集團公司項目建設(shè)管理辦法-項目建設(shè)管理辦法（1）

　　第一章 目的及適用范圍

　　1. 本辦法旨在明確各部門在基建項目預(yù)算、立項、實施過程中的職責，加強對基建項目建設(shè)的規(guī)范管理，提高項目質(zhì)量和工作效率，特制定本辦法。

　　2. 本辦法適用于公司內(nèi)所有地區(qū)的各級單位。

　　第二章 定義

　　3. 基本建設(shè)項目包括房屋建筑，房屋防水、供熱、供冷、裝修、電氣管線、給排水管道的安裝維修等。

　　第三章 原則

　　4. 在制訂基建項目計劃時，要進行充分論證，本著節(jié)約的原則，盡可能地減少基建項目數(shù)量和預(yù)算額度。

　　5. 在遇到水電氣等緊急維修時，要快速高效地進行項目實施，以滿足日常運營正常開展的需要。

　　6. 在進行基建項目評標時，應(yīng)兼顧成本和質(zhì)量的要求，中標的施工單位者應(yīng)是技術(shù)實力強、信譽好的公司。

　　第四章 部門職責和權(quán)限

　　7. 分公司

　　7.1 作為基建項目的需求單位

　　7.1.1 分公司行政管理部負責在分公司年度預(yù)算中，提交關(guān)于分公司的基建項目計劃

　　7.1.2 分公司行政管理部負責提交分公司基建項目立項申請

　　7.1.3 分公司行政管理部參與基建項目的驗收

　　7.2 作為屬地基建項目的管理單位

　　7.2.1 分公司行政管理部負責對屬地事業(yè)部基建項目計劃進行初審

　　7.2.2 分公司行政管理部參與對屬地事業(yè)部基建項目的評標

　　7.2.3 負責簽署屬地基建項目合同

　　7.2.4 分公司行政管理部參與對屬地事業(yè)部基建項目的驗收

　　8. 事業(yè)部

　　8.1 作為基建項目的需求單位

　　8.1.1 事業(yè)部行政管理部門負責在事業(yè)部年度預(yù)算中，提交關(guān)于事業(yè)部的基建項目計劃

　　8.1.2 事業(yè)部行政管理部門負責提交事業(yè)部基建項目立項申請

　　8.1.3 事業(yè)部行政管理部門參與基建項目的驗收

　　8.2 綜合事業(yè)部作為基建的實施單位

　　8.2.1 負責組織基建項目的招標、評標、監(jiān)督實施、組織驗收等。

　　9. 職能部門

　　9.1 行政管理部作為總部機關(guān)基建項目的需求單位

　　9.1.1 負責在總部機關(guān)的年度預(yù)算中，提交基建項目計劃

　　9.1.2 負責提交總部機關(guān)的基建項目立項申請

　　9.1.3 參與總部機關(guān)基建項目的驗收

　　9.2 行政管理部作為燕郊地區(qū)基建項目的管理單位

　　9.2.1 負責對事業(yè)部燕郊地區(qū)基建項目計劃進行初審

　　9.2.2 參與燕郊地區(qū)基建項目的評標

　　9.2.3 參與燕郊地區(qū)基建項目的驗收

　　9.3 物資裝備部作為燕郊地區(qū)基建項目合同的管理單位

　　9.3.1 參與燕郊地區(qū)基建項目的評標

　　9.3.2 負責簽署燕郊地區(qū)基建項目合同

　　9.3.3 參與燕郊地區(qū)基建項目的驗收

　　第五章 工作流程

　　10. 正常情況下，一個基建項目需在年初的年度預(yù)算中得到批準，實施前獲得立項通過后，方可交由綜合事業(yè)部開始實施。計劃外的基建項目，可以直接進入立項審批流程。

　　11. 基建預(yù)算審批流程

　　11.1 燕郊地區(qū)

　　11.1.1 事業(yè)部提交年度基建計劃，到總部行政管理部進行初審?fù)ㄟ^后，提交計劃資金部進行審批，通過后，事業(yè)部基建計劃獲得批準

　　11.1.2 行政管理部提交機關(guān)年度基建計劃，到計劃資金部進行審批，通過后，機關(guān)的基建計劃獲得批準

　　11.2 非燕郊地區(qū)

　　11.2.1 分公司提交年度基建計劃，到總部行政管理部進行初審?fù)ㄟ^后，提交總部計劃資金部進行審批，通過后，分公司基建計劃獲得批準

　　11.2.2 事業(yè)部提交年度基建計劃，到分公司行政管理部進行初審?fù)ㄟ^后，提交計劃資金部進行審批，通過后，事業(yè)部基建計劃獲得批準

　　11.2.3 事業(yè)部基地的年度基建計劃，得到事業(yè)部的批準后，送屬地分公司行政管理部進行初審，通過后方可匯總到事業(yè)部的年度基建計劃

　　12. 基建立項審批流程

　　12.1 需要立項的單位填寫《某油田服務(wù)有限公司項目立項審批表》，報總部行政管理部

　　12.2 通過后，報計劃資金部進行預(yù)算審核

　　12.3 通過后，報分管領(lǐng)導(dǎo)進行審批

　　12.4 如果預(yù)算超過100萬人民幣，還需報公司總經(jīng)理批準

　　13. 基建項目的實施流程

　　13.1 燕郊地區(qū)

　　13.1.1 需求單位將批準后的《某油田服務(wù)有限公司項目立項審批表》送交綜合事業(yè)部

　　13.1.2 綜合事業(yè)部負責招標或供應(yīng)商提名

　　13.1.3 綜合事業(yè)部負責組織行政管理部、物資裝備部進行評標，確定基建項目施工單位、施工價格、工期等合同內(nèi)容

　　13.1.4 物資裝備部簽署合同

　　13.1.5 綜合事業(yè)部負責組織施工，并監(jiān)督

　　13.1.6 工程結(jié)束后，綜合事業(yè)部負責組織行政管理部、物資裝備部、需求單位進行驗收

　　13.1.7 驗收不合格，綜合事業(yè)部負責監(jiān)督施工單位進行整改;驗收合格，綜合事業(yè)部在驗收報告上簽字，交付需求單位使用

　　13.2 非燕郊地區(qū)

　　13.2.1 需求單位將批準后的《某油田服務(wù)有限公司項目立項審批表》送交綜合事業(yè)部屬地分部。綜合事業(yè)部在屬地沒有分部的地區(qū)，由分公司代為執(zhí)行

　　13.2.2 綜合事業(yè)部分部負責招標或供應(yīng)商提名

　　13.2.3 綜合事業(yè)部分部負責組織分公司行政管理部進行評標，確定基建項目施工單位、施工價格、工期等合同內(nèi)容

　　13.2.4 分公司簽署合同

　　13.2.5 綜合事業(yè)部分部負責組織施工，并監(jiān)督

　　13.2.6 工程結(jié)束后，綜合事業(yè)部分部負責組織分公司行政管理部門、需求單位進行驗收

　　13.2.7 驗收不合格，綜合事業(yè)部分部負責監(jiān)督施工單位進行整改;驗收合格，綜合事業(yè)部分部在驗收報告上簽字，交付需求單位使用

　　本規(guī)定由行政管理部制定，行政管理部負責解釋和修訂。

　　本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

　　某公司基本情況及項目分析概述

　　某公司基本情況及項目思路

　　1. 某公司基本情況：

　　1.1. 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略

　　1.1.1. 十五目標：

　　1.1.1.1. 產(chǎn)銷量60000臺(D6114 35000臺;G6135 20000臺;C121 3000臺)

　　1.1.1.2. 主營業(yè)務(wù)收入30億，凈利潤1.3億元

　　1.1.1.3. 工程機械市場占有率50%以上，重型車及客車市場占有率10%以上

　　1.2. 業(yè)務(wù)架構(gòu)：

　　形成二張網(wǎng)、一個中心的模式。(營銷服務(wù)網(wǎng)、配套網(wǎng)、以ERP為中心的精益生產(chǎn)模式)

　　1.3. 主要戰(zhàn)略措施：

　　1.3.1. 尋求戰(zhàn)略合作伙伴

　　1.3.2. 建立完善的營銷服務(wù)體系并成為實現(xiàn)戰(zhàn)略的基石

　　1.3.3. 精簡業(yè)務(wù)流程，健全內(nèi)部核算，企業(yè)內(nèi)部市場化

　　1.3.4. 組織結(jié)構(gòu)扁平化，形成以業(yè)績?yōu)橹行牡钠髽I(yè)文化

　　1.3.5. 逐步完善ERP、導(dǎo)入TPM管理，實現(xiàn)精益生產(chǎn)

　　1.4. 產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃

　　1.4.1. 產(chǎn)品發(fā)展策略：以老養(yǎng)新----以盈利的135系列柴油機為主體，支撐兩翼開發(fā)D6114、C121產(chǎn)品。

　　1.4.2. 產(chǎn)品系列基本情況：

　　1.4.2.1. 135系列：

　　市場保有量50萬套，主要用于工程機械(2/3)，占01年銷量的70%;產(chǎn)品在噪音、升功率、重量比等方面指標落后，將逐漸被其它產(chǎn)品替代;

　　1.4.2.2. G6135系列：

　　135系列改進型，各項指標有所提高，使135系列的生產(chǎn)周期得以延長，為某公司目前主要利潤來源;

　　1.4.2.3. D114系列：

　　產(chǎn)品達到國外90年代中期水平，主要定位于車用市場，目前在國內(nèi)公交車和客車更新?lián)Q代產(chǎn)品中成為首選動力。產(chǎn)品處于成長期，某公司投資3億元，目前已形成年產(chǎn)3萬套的生產(chǎn)能力，該產(chǎn)品將成為某公司主要的增長點

　　1.4.2.4. C121系列

　　美國卡特彼勒許可證產(chǎn)品，在工程機械和電站市場享有盛譽。定位于高端工程機械市場。但目前產(chǎn)量低、成本高，未成為某公司主導(dǎo)產(chǎn)品;

　　1.5. 營銷策略及營銷體系規(guī)劃

　　1.5.1. 營銷策略

　　保持傳統(tǒng)市場占有率，不遺余力地開拓載重車和客車市場;

　　1.5.2. 營銷網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃：

　　1.5.2.1. 健全國內(nèi)營銷網(wǎng)絡(luò)，銷售分公司從8家增加到14家，新增9家分銷中心，使其成為集銷售、配件供應(yīng)、維修及服務(wù)等功能為一體的區(qū)域性總代理;

　　1.5.2.2. 最終產(chǎn)品制造商配套量占總銷量的70%，要主動與主要制造商建立全面合作戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，充分利用主機廠的服務(wù)體系;

　　1.6. 售后服務(wù)

　　1.6.1. 服務(wù)承諾：

　　響應(yīng)時間：市內(nèi)24小時，外省48小時，邊遠地區(qū)72小時;汽車12小時到位，48小時修復(fù);工程機械24小時到位，72小時修復(fù);

　　1.6.2. 服務(wù)網(wǎng)絡(luò)：

　　市場營銷部 地區(qū)銷售服務(wù)中心 地區(qū)分公司 辦事處 經(jīng)銷服務(wù)商

　　部份子公司或配套企業(yè)建有獨立的售后服務(wù)體系，某公司接到服務(wù)請求后與配套企業(yè)共同為客戶提供服務(wù)(如伊維公司，生產(chǎn)油嘴油泵)

　　1.6.3. 服務(wù)管理

　　1.6.3.1. 通過800免費售后服務(wù)熱線接受客戶報修，由800統(tǒng)一向駐外機構(gòu)派工;

　　1.6.3.2. 服務(wù)結(jié)算方式：

　　1.6.3.2.1. 賣斷1：某公司與主機廠的中環(huán)簽訂協(xié)議，以每臺若干資金付給中環(huán)服務(wù)商，并提供技術(shù)支持，中環(huán)承擔其所銷發(fā)動機的售后服務(wù)(包括服務(wù)中需賠償?shù)牧悴考?。

　　1.6.3.2.2. 賣斷2：某公司與主機廠的中環(huán)簽訂協(xié)議，以每臺若干資金付給中環(huán)服務(wù)商，并提供技術(shù)支持，中環(huán)承擔其所銷發(fā)動機的售后服務(wù)，三包期內(nèi)因質(zhì)量問題發(fā)生的零件賠償，某公司公司提供零件或等價的資金。

　　1.6.3.2.3. 授權(quán)：某公司公司授權(quán)AA級2S商，在管轄區(qū)域內(nèi)自行接受報修，并安排服務(wù)。某公司公司按服務(wù)的工時及差旅費結(jié)算服務(wù)費用。

　　1.6.3.2.4. 委托：目前某公司與大部份2S商約定的服務(wù)方式，即某公司公司通知2S商服務(wù)，按服務(wù)的工時及差旅費結(jié)算服務(wù)費用。

　　1.6.4. 管理制度：

　　有比較健全的服務(wù)流程及管理制度，對服務(wù)結(jié)果有記錄與回訪并與業(yè)績工資掛鉤;

　　1.7. 產(chǎn)品質(zhì)量

　　產(chǎn)品質(zhì)量存在較大問題，責任維修率50%

　　2. 第一階段項目思路

　　2.1. 戰(zhàn)略審視及服務(wù)定位

　　2.1.1. 初步判斷：

　　某公司戰(zhàn)略方向比較明確，戰(zhàn)略措施針對性較強，但“以營銷服務(wù)為基石”的戰(zhàn)略舉措階段性定量描述不夠，比如：各階段的服務(wù)水平、可投入資源、對發(fā)展戰(zhàn)略的貢獻(服務(wù)收益、對主機銷售的貢獻)等，這些關(guān)鍵因素是設(shè)計營銷服務(wù)體系的前提條件或檢驗標準，本階段的主要任務(wù)就是要明確這些關(guān)鍵因素。

　　2.1.2. 需明確的關(guān)鍵議題和收集的數(shù)據(jù)

　　2.1.2.1. 對工程機械、汽車、船舶、電站等市場是否可根據(jù)其競爭對手狀況、某公司戰(zhàn)略發(fā)展重點及目前資源狀況制定不同的服務(wù)承諾?(服務(wù)承諾將成為營銷服務(wù)體系的最終驗證標準)。

　　2.1.2.2. 營銷服務(wù)在某公司發(fā)展戰(zhàn)略中定位及其階段性關(guān)鍵要素是什么?(不同產(chǎn)品的服務(wù)承諾、可投入的資源、對營銷服務(wù)體系的盈利指標等)

　　2.1.2.3. 不同產(chǎn)品的關(guān)鍵客戶需求

　　2.1.2.4. 主要競爭對手的服務(wù)承諾

　　2.1.2.5. 某公司營銷服務(wù)體系的財務(wù)狀況(配件毛利、服務(wù)體系運營費用、年均三包費支出額)

　　2.1.2.6. 某公司各階段可投入的資源(基礎(chǔ)設(shè)施投資、運營費用預(yù)算)

　　階段目標：明確各階段可投入的資源和服務(wù)體系需達到的服務(wù)水平。為營銷服務(wù)體系設(shè)計建立標準。

　　2.2. 營銷服務(wù)體系診斷

　　2.2.1. 初步判斷：

　　2.2.1.1. 網(wǎng)絡(luò)布局基本成形，但主要是針對工程機械服務(wù)市場，車用市場的服務(wù)網(wǎng)點和配件儲備/配送比較薄弱。營銷服務(wù)網(wǎng)點布局在鞏固工程機械市場的前提下，著力點應(yīng)在車用服務(wù)市場的網(wǎng)點布局。

　　2.2.1.2. 形成了以Call Center為信息歸集和調(diào)度的多樣化服務(wù)手段(網(wǎng)點上門服務(wù)和快速分隊服務(wù))，Call Center、大客戶部似有指揮重疊之處。

　　2.2.1.3. 營銷服務(wù)渠道四級建制，末端為社會資源，另三級為某公司派出機構(gòu)，如此架構(gòu)可能會影響反應(yīng)速度和不利于充分撬動社會資源。

　　2.2.1.4. 目前尚無配件中心庫，配件散存于服務(wù)網(wǎng)點(訂貨或商業(yè)信用)和辦事處，渠道中配件結(jié)構(gòu)性短缺與過剩并存，無法獲取配件庫存的全面信息

　　2.2.1.5. 管理制度較完善，但這些管理制度是基于目前的服務(wù)模式制定的，模式和制度本身是否合理需進一步研判。

　　人個看法：從某公司提供的營銷服務(wù)體系資料來看，各種方法都在嘗試，也比較全面，但與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的吻合度和針對性不強，重點不夠突出。可能我們最終提供的方案也就是對其目前服務(wù)方式的篩選，創(chuàng)新的難度較大，這就需要我們有非常充分的數(shù)據(jù)支撐我們的方案，需要我們在調(diào)研中特別關(guān)注數(shù)據(jù)的收集。

　　2.2.2. 需明確的關(guān)鍵議題及收集的數(shù)據(jù)

　　2.2.2.1. 目前的網(wǎng)點布局狀況?網(wǎng)點布局所考慮的主要因素(服務(wù)半徑、響應(yīng)時間、投資成本)?服務(wù)網(wǎng)點的功能狀況?(服務(wù)于多產(chǎn)品或是單一產(chǎn)品);

　　2.2.2.2. 有那些因素制約服務(wù)承諾的實現(xiàn)?有何解決辦法?

　　2.2.2.3. 為適應(yīng)某公司發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃，目前網(wǎng)點布局存在那些不足?如何改進?

　　2.2.2.4. 目前服務(wù)渠道四級管理的優(yōu)點及弊端?

　　2.2.2.5. 大客戶管理與區(qū)域管理如何協(xié)調(diào)分工?如何利用網(wǎng)點資源做好大客戶服務(wù)?

　　2.2.2.6. 目前網(wǎng)點的盈利模式及盈利狀況如何?

　　2.2.2.7. 目前服務(wù)模式下，經(jīng)銷服務(wù)商對某公司的響應(yīng)度和忠誠度如何?

　　2.2.2.8. 配件供應(yīng)-----(中心庫布局、配件訂貨、商業(yè)信用、配件利潤、緊缺件調(diào)配、庫存規(guī)劃、配送方式)

　　2.2.2.9. 管控模式-----(業(yè)務(wù)流程、結(jié)算方式、服務(wù)商評級、不同層級的服務(wù)政策)

　　階段目標：了解網(wǎng)絡(luò)布局、服務(wù)網(wǎng)點盈利狀況、渠道整體盈利狀況、渠道層級、管控模式、服務(wù)流程、配件訂貨及供應(yīng)、配件庫存狀況等情況，結(jié)合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略對現(xiàn)有營銷服務(wù)體系作出初步診斷，并明確下階段訪談分析的重點。

　　

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集團公司項目建設(shè)管理辦法-項目建設(shè)管理辦法（2）

　　1 目的

　　為加強基建工程項目管理，保障基建工程項目質(zhì)量，有效控制投資成本，提高資金使用效益。

　　2 范圍

　　適用于公司基建工程項目的建設(shè)及維修管理。

　　3 定義

　　項目籌建小組是指公司為特殊工程項目設(shè)立的專門管理機構(gòu)。

　　4 職責

　　4.1 項目管理部負責基建工程項目建設(shè)及維修的計劃審核、各類手續(xù)的辦理、過程監(jiān)督、預(yù)決算、產(chǎn)權(quán)證書辦理等工作。

　　4.2 物資采購部負責工程項目的供方確定、招投標管理工作。

　　4.3 項目籌建小組負責工程項目日常管理工作，包括辦理建設(shè)項目的相關(guān)手續(xù);協(xié)調(diào)政府部門、施工單位、監(jiān)理單位等公共關(guān)系;組織工程設(shè)計、提交設(shè)計方案;提出招標計劃、進行供方調(diào)查、起草招標文件、組織項目招投標、合同起草與管理;現(xiàn)場工程量簽證、工程質(zhì)量監(jiān)督;協(xié)調(diào)工程進度;辦理項目竣工的移交手續(xù);提出資金申請，報項目管理部審核;跟蹤工程項目合同的履行情況等。

　　4.4 項目使用單位負責基建工程項目建設(shè)、維修計劃及方案的上報，并參與項目建設(shè)、維修及決算審核全過程。

　　5 內(nèi)容

　　5.1 需求單位填寫《工程報建申請審批表》，具體審核流程見附錄A�；�建工程項目的采購、招投標及合同的管理，依照公司《采購管理辦法》、《招投標管理制度》、《合同管理辦法》執(zhí)行;基建工程土地征用及開工相關(guān)手續(xù)由項目管理部牽頭辦理。

　　5.2 基建工程項目應(yīng)設(shè)立工程現(xiàn)場代表，負責工程量記錄、審核簽證和工程質(zhì)量監(jiān)督工作。根據(jù)分項工程專業(yè)特點，由項目管理部派出、聘請專業(yè)人員或指定建設(shè)維修項目的分子公司人員擔任現(xiàn)場代表。

　　5.3 工程簽證的管理

　　5.3.1工程簽證范圍

　　5.3.1.1 由于設(shè)計變更等建設(shè)方原因引起的工程返工或成品、半成品的報廢損失。

　　5.3.1.2 與計算工程造價有關(guān)的隱蔽工程(如溝槽隱蔽)及無法在圖紙上標注材料用量的。

　　5.3.1.3 合同中沒有明確約定，且在竣工圖上無法表述的施工項目(如零星點工)。

　　5.3.1.4 與計算工程造價有關(guān)的施工方案中規(guī)定的施工措施項目。

　　5.3.1.5 建設(shè)方、監(jiān)理單位認為其它需要簽證的項目。

　　5.3.2 涉及工程簽證的項目，特別是溝槽等隱蔽工程在下道工序施工前施工單位必須通知建設(shè)方現(xiàn)場代表; 隱蔽工程簽證各方簽字人員必須在保持施工原樣，進行下道工序前進行現(xiàn)場丈量、記錄及簽證。

　　5.3.3 《工程量簽證單》只簽工程量;工程簽證必須附簡圖、標明尺寸和工程量計算公式，以便建設(shè)方、監(jiān)理單位審核。

　　5.3.4 《工程量簽證單》不得涂改，由施工單位提出，經(jīng)建設(shè)方派出的現(xiàn)場代表、基建項目負責人，若聘請監(jiān)理公司還需監(jiān)理工程師共同審核簽署后方可生效。

　　5.3.5 《工程量簽證單》一式三份，施工單位一份、監(jiān)理單位一份、建設(shè)方一份。

　　5.3.6 施工結(jié)算必須提供《工程量簽證單》原件。

　　5.3.7 未按本規(guī)定辦理的工程簽證單，建設(shè)方一律不予以承認，均視為無效。

　　5.4 基建工程項目完工，由項目管理部組織驗收，《工程竣工驗收報告》經(jīng)驗收人員、分子公司經(jīng)理、項目管理部經(jīng)理簽字后生效。

　　5.5 基建工程項目的預(yù)決算工作

　　5.5.1按《建筑施工合同》中約定不需決算的基建工程項目，以合同約定金額作為決算額。

　　5.5.2 以實際工程量進行決算的工程項目，《工程預(yù)(決)算書》由施工方提交項目管理部，項目管理部交由公司指定的具有相關(guān)資質(zhì)外部審計機構(gòu)審計或自行審計后，報審計部復(fù)審，通過后報公司總裁審批。

　　5.6 基建工程項目結(jié)束后的產(chǎn)權(quán)手續(xù)由項目管理部牽頭辦理。

　　5.7 設(shè)有項目籌建小組的工程項目管理

　　5.7.1 基建工程項目按上述辦法執(zhí)行。

　　5.7.2 附屬設(shè)備的采購、招投標及合同管理依照公司《采購管理辦法》、《招投標管理制度》、《合同管理辦法》執(zhí)行。

　　5.7.3 項目籌建小組應(yīng)會同監(jiān)理工程師、施工單位每周召開一次工作例會，就工程質(zhì)量、工程進度、設(shè)計變更等事項進行研究，登記《會議記錄》。

　　5.7.4 如施工方違反操作規(guī)范，應(yīng)向施工單位發(fā)出《整改通知書》，并監(jiān)督其整改。

　　5.7.5籌建處負責工程項目手續(xù)及權(quán)屬證明等法律文件的辦理，必須證件齊備、權(quán)屬清晰、保管妥當。

　　5.7.6施工單位、監(jiān)理單位報送建設(shè)方的工程簽證、聯(lián)系函、工程進度報表等所有文件，均需送交建設(shè)方指定的檔案管理人員，并以簽字接受為準;建設(shè)方送出的文件同樣需對方簽字和蓋章接受為準。

　　5.7.7項目籌建小組負責項目全程資料的保管工作。全部資料在工程全部完工后移交項目管理部等有關(guān)部門。

　　5.8公司電力設(shè)施建設(shè)及維修參照本制度執(zhí)行。

　　5.9違反本制度規(guī)定的處罰依照公司《工作獎罰制度》執(zhí)行。

　　6 相關(guān)文件

　　6.1《采購管理辦法》 　DZF-WCB-TR-001

　　6.2《招投標管理制度》 DZF-CGB-TR-003

　　6.3《合同管理辦法》 　DZF-ZCB-TR-003

　　6.4《工作獎罰制度》 　DZF-RLB-TR-001

　　7 記錄

　　7.1《工程竣工驗收報告》 DZF-XMB-TR-002-01

　　7.2《工程報建申請審批表》 DZF-XMB-TR-002-02

　　7.3《工程預(yù)防性維修申請》 DZF-XMB-TR-002-03

　　7.4《建筑物登記明細表》 　DZF-XMB-TR-002-04

　　7.5《工程進度審核表》 DZF-XMB-TR-002-05

　　7.6《質(zhì)保金返還確認單》 　DZF-XMB-TR-002-06

　　

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集團公司項目建設(shè)管理辦法-項目建設(shè)管理辦法（3）

　　第一章 總 則 2

　　第二章 組織機構(gòu)與職責 2

　　一、組織機構(gòu)管理 2

　　二、基建辦公室職責 3

　　三、基建辦各崗位職責 4

　　第三章 規(guī)劃、立項、設(shè)計 9

　　第四章 工程合同管理 10

　　第五章 工程進度管理 11

　　第六章 工程質(zhì)量管理 12

　　第七章 工程安全文明管理 16

　　第八章 工程材料管理 17

　　第九章 設(shè)計變更和簽證 19

　　第十章 工程款項結(jié)算 20

　　第十一章 工程項目驗收及后期 21

　　第一章 總 則

　　為了加強公司基建工程項目全過程管理，保證公司建設(shè)項目的工程質(zhì)量和建設(shè)進度，發(fā)揮投資效益，建設(shè)一流項目，根據(jù)國家、省有關(guān)法律法規(guī)和集團有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際，制定本辦法。

　　本辦法所指的基建工程項目，是指由公司或控股公司新(擴)建的基本建設(shè)工程項目、土建工程、機電安裝工程、裝飾裝修工程等(以下簡稱基建工程項目)。

　　第二章 組織機構(gòu)與職責

　　一、組織機構(gòu)管理

　　基建工程項目實行項目負責人責任制，由項目負責人、項目總工程師、土建管理員、水電管理員、資料管理員等組成基建辦公室(以下簡稱基建辦)。全面負責協(xié)調(diào)工程質(zhì)量進度，安全及文明施工等工作。 詳見基建辦公室組織機構(gòu)圖：

　　項目負責人

　　項目總工程師

　　綜合管理員

　　水電管理員

　　土建管理員

　　二、基建辦公室職責

　　基建辦是公司下設(shè)基建工程項目現(xiàn)場的管理機構(gòu)，貫徹實施公司各項規(guī)章及管理制度，承擔項目工程技術(shù)、功能的設(shè)計管理、工程監(jiān)理、施工安全、變更控制、工程進度及工程質(zhì)量的管理，負責做好施工現(xiàn)場的拆遷及“三通一平”的基礎(chǔ)工作，具體職責如下：

　　1、參與對監(jiān)理、施工單位、材料和設(shè)備供應(yīng)商的考察評選和招(議)標事宜。

　　2、協(xié)助辦理各項報批、報建等開工建設(shè)手續(xù)，協(xié)助辦理水、電、氣等項目配套工程手續(xù)，并協(xié)調(diào)好周邊關(guān)系;

　　3、及時提出各種招標立項計劃、設(shè)計出圖計劃及材料立項計劃，并督促相關(guān)部門完成;

　　4、組織圖紙會審，提出優(yōu)化和合理化建議，審批各種施工組織設(shè)計、施工方案等;

　　5、按批準的項目總進度計劃，編制工程實施計劃，組織工程實施，確保工程進度計劃的完成;

　　6、及時編制甲供材料設(shè)備需求計劃，審核施工單位提出的甲控材料的需求計劃，并督促相關(guān)部門完成;

　　7、負責全面協(xié)調(diào)管理施工過程中工程質(zhì)量、進度、成本及安全文明施工工作，協(xié)調(diào)和處理好各方面的關(guān)系，及時處理施工過程出現(xiàn)的問題;

　　8、按程序嚴格審核辦理設(shè)計變更、施工材料代用手續(xù)及工程現(xiàn)場簽證等工作;

　　9、負責組織協(xié)調(diào)基礎(chǔ)工程驗收、主體結(jié)構(gòu)驗收、各分部、各專業(yè)工程驗收及工程竣工驗收;工程竣工備案移交工作;

　　10、負責對監(jiān)理公司的工作進行全面監(jiān)督管理，監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則和監(jiān)理月報等;

　　11、編制年度、月度資金需求計劃。參與公司資金平衡會，參與工程造價的動態(tài)管理，負責按工程進度、工程量和工程質(zhì)量提出工程款的支付意見，并向上級部門申報;

　　12、參與組織新材料、新技術(shù)、新工藝的考察、研究及推廣應(yīng)用;

　　13、負責工程技術(shù)文件資料整理、歸檔和項目信息管理工作;

　　14、負責組織有關(guān)單位向物業(yè)工程移交，協(xié)助督促施工單位做好保修期內(nèi)維修整改工作;

　　三、基建辦各崗位職責

　　(一)項目負責人主要職責

　　1、 為公司派駐工程項目施工現(xiàn)場的負責人，全面負責基建辦公室的日常管理工作。

　　2、對工程施工、工程監(jiān)理的全過程進行監(jiān)督、管理�？傮w負責工程進度、質(zhì)量、成本控制、安全文明施工管理及內(nèi)外關(guān)系協(xié)調(diào)等工作;

　　3、按批準的項目總進度計劃要求，編制工程實施計劃并組織實施，確保工程按進度計劃完成;

　　4、及時提出各種招標立項計劃、設(shè)計出圖計劃、材料立項計劃及甲供材申購計劃，并督促完成;

　　5、負責組織圖紙會審，對圖紙進行優(yōu)化和提出合理化建議，審批各種施工組織設(shè)計、方案等;

　　6、按照監(jiān)理合同及監(jiān)理規(guī)范條例對監(jiān)理公司的工作進行全面監(jiān)督管理，落實有關(guān)責任制，使監(jiān)理公司充分發(fā)揮其監(jiān)理職能;

　　7、負責組織基礎(chǔ)工程驗收、主體結(jié)構(gòu)驗收、各分部、各專業(yè)工程驗收及工程竣工驗收，做好竣工備案移交工作;

　　8、參與項目工程施工的招標工作及工程監(jiān)理的招標工作;

　　9、組織工程部人員對變更、委托、指令等工程進行驗收及實測實量，嚴控現(xiàn)場簽證管理工作;

　　10、嚴格按照合同、設(shè)計及規(guī)范要求進行施工管理控制，嚴控設(shè)計變更管理工作;

　　11、負責項目竣工交房后維保階段的配合工作;

　　12、負責與有關(guān)政府政府部門的協(xié)調(diào)工作。

　　(二)項目總工程師主要職責

　　1、項目總工程師全面負責施工現(xiàn)場技術(shù)質(zhì)量管理工作，對整個工程的各個環(huán)節(jié)進行有效控制，提供全面的技術(shù)保障;

　　2、負責在施工過程中進行安全、質(zhì)量、進度等方面的監(jiān)督指導(dǎo)。

　　2、負責參與監(jiān)理、施工單位招標文件的編制，參與有關(guān)合同條款的制訂。

　　3、負責組織設(shè)計、監(jiān)理、施工及有關(guān)單位進行圖紙會審并跟蹤落實會審中提出的問題。

　　4、熟悉項目工程各專業(yè)施工圖、會審紀要、設(shè)計變更等工程文件，并做好本工程的大事紀要。

　　5、負責審查項目工程的監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則，審查項目工程的施工組織設(shè)計和施工作業(yè)方案。

　　6、根據(jù)監(jiān)理合同要求，組織各專業(yè)監(jiān)理工程師按照《監(jiān)理細則》進行監(jiān)理工作。定期對合同執(zhí)行，安全文明施工、影響工期進度的主要因素，質(zhì)量控制效果等進行分析和糾編。

　　7、復(fù)核證實現(xiàn)場發(fā)生的工程量變更簽證、各種進度付款的確認簽字，并報項目負責人審核。

　　8、參加施工現(xiàn)場的各種例會和會議。

　　9、組織參加各種工程驗收并簽認，做出工程驗收總結(jié)。

　　10、負責辦理《工程竣工驗收報告》，負責項目工程竣工資料的完整性，并按時辦理歸檔移交工作。

　　11、負責安排并協(xié)調(diào)工程各專業(yè)管理技術(shù)人員的工作，協(xié)調(diào)工程管理工種的配合。

　　(三)土建管理員職責：

　　1、在項目責任人領(lǐng)導(dǎo)下，負責土建工程的現(xiàn)場組織與協(xié)調(diào)工作，對本專業(yè)工程的進度、質(zhì)量向部門經(jīng)理負責;

　　2、熟悉合同文件，審核土建專業(yè)設(shè)計圖紙，指出錯、漏、空、缺，并提出意見和建議;

　　3、審查土建工程編報的進度計劃、方案、申請、變更等并提出專業(yè)意見，督促施工單位按批準的意見文件組織實施;

　　4、及時發(fā)現(xiàn)土建工程施工中的各類問題并提出合理的處理意見，督促施工單位按批準的處理方案實施;

　　5、配合項目責任人協(xié)調(diào)好與設(shè)計、監(jiān)理、施工、供應(yīng)等各參建單位的關(guān)系，堅持原則，自覺維護公司利益;

　　6、審查土建專業(yè)的監(jiān)理實施細則，對監(jiān)理單位的工作進行經(jīng)常性的檢查和監(jiān)督，對不符合監(jiān)理合同要求和工作不稱職的監(jiān)理人員建議進行調(diào)換處理;

　　7、核查進場材料、構(gòu)配件的原始憑證、檢測報告等質(zhì)量證明文件及其質(zhì)量情況，通過現(xiàn)場檢查，平行檢驗，見證取樣送檢，復(fù)試合格后方可投入使用;

　　8、建立場地統(tǒng)一的坐標控制點和高程控制點，并做好檢查和保護工作;

　　9、負責本專業(yè)工程關(guān)鍵工序、特殊工序、隱蔽工程等的檢查及分項工程的驗收;

　　10、參與圖紙會審、工程協(xié)調(diào)會、監(jiān)理例會、工程驗收，負責作好本專業(yè)工作日志;

　　11、負責本專業(yè)的現(xiàn)場工程計量工作，簽認并保存工程計量的數(shù)據(jù)和原始憑證，及時、如實審核工程簽證、進度款申請、結(jié)算申請文件;

　　12、協(xié)助資料員及時做好對本專業(yè)工程技術(shù)資料的收集、整理和歸檔工作，并保證資料的完整性、真實性;

　　(四)、水電管理員職責

　　1、在項目責任人領(lǐng)導(dǎo)下，負責水電工程的現(xiàn)場組織與協(xié)調(diào)工作，對本專業(yè)工程的進度、質(zhì)量向部門經(jīng)理負責;

　　2、配合項目責任人協(xié)調(diào)好與設(shè)計、監(jiān)理、施工、供應(yīng)等各參建單位的關(guān)系，堅持原則，自覺維護公司利益;

　　3、熟悉合同文件，審核水電專業(yè)設(shè)計圖紙，并提出優(yōu)化設(shè)計建議和意見;

　　4、審查水電工程的監(jiān)理實施細則，對監(jiān)理單位的工作進行經(jīng)常性的檢查和監(jiān)督;

　　5、根據(jù)工程進度及時編制本專業(yè)材料設(shè)備清單，參與材料設(shè)備的洽談考察工作，及時提出材料設(shè)備需求計劃;

　　6、嚴把水電材料設(shè)備進場驗收關(guān)，對照合同、設(shè)計、樣板及規(guī)范要求，認真檢查其質(zhì)量證明文件和實物質(zhì)量，并按規(guī)定要求做好送檢復(fù)驗工作;

　　7、熟悉政府相關(guān)職能部門(行業(yè)公司)對水、電、氣、消防及市政配套工程的管理法規(guī)及制度，協(xié)助辦理相關(guān)報批報驗工作;

　　8、負責本專業(yè)工程關(guān)鍵工序、特殊工序、隱蔽工程等的檢查和驗收，組織協(xié)調(diào)好工程設(shè)備安裝、調(diào)試和驗收工作;

　　9、嚴格按規(guī)定辦理設(shè)計變更和工程計量工作，審查施工單位工程進度款的支付申請;

　　10、參與圖紙會審、工程協(xié)調(diào)會、監(jiān)理例會、工程驗收，負責作好本專業(yè)工作日志;

　　11、協(xié)助資料員及時做好對本專業(yè)工程技術(shù)資料的收集、整理和歸檔工作，并保證資料的完整性、真實性;及時做好竣工后向物業(yè)公司移交水電及配套工程的竣工圖及竣工資料 ;

　　(五)、資料管理員職責

　　1.負責基建辦工程檔案管理工作;

　　2.負責督促各專業(yè)工程師做好日常文書、工程檔案的收集、積累和歸檔工作;

　　3.負責基建辦工程檔案收集、整理、建立目錄索引、歸檔工作，按公司檔案管理相關(guān)制度，及時提供利用;

　　5.負責辦理工程各項驗收資料收集、歸檔工作，協(xié)助辦理工程檔案預(yù)驗收及工程檔案移交工作;

　　6.負責基建辦工程相關(guān)書刊、規(guī)范等工具書的保管、借閱登記工作;

　　7.負責基建辦內(nèi)外文件、信息、資料的收發(fā)、登記及待辦文件的傳遞、催辦工作;

　　8.負責本部門上報的請示、報告、通知等相關(guān)工程信息資料登記、呈報，并將已審批的文件分送到相關(guān)部門;

　　9.負責各種文書打印和工程會議記錄;

　　10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　第三章 規(guī)劃、立項、設(shè)計

　　一、 納入集團和公司年度投資計劃的項目，由基建辦公室組織編制項目建議書，報公司分管副總審核，提交公司經(jīng)營決策委員會審定后，報上級相關(guān)部門申報立項。

　　二、 工程項目正式立項后，基建辦負責制定項目實施策劃方案和可行性研究報告，辦妥《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建筑工程規(guī)劃許可證》、環(huán)境評價報告等有關(guān)手續(xù)。

　　三、參與組織基建項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理的公開招投標活動。(詳閱公司招投標管理辦法)

　　四、基建辦落實項目的設(shè)計工作。工程設(shè)計必須遵循方案設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計3個步驟。

　　1、加強與使用單位的溝通，明確設(shè)計要求，細化設(shè)計內(nèi)容，認真編寫項目設(shè)計任務(wù)書。設(shè)計任務(wù)書內(nèi)容包括工程地點、工程條件、工程規(guī)模、工程方案要求、投資估算等。

　　2、通過公開招標、方案競選方式，擇優(yōu)選定設(shè)計方案和設(shè)計單位，并遵循估算控制概算的原則，在委托設(shè)計合同中明確限額設(shè)計要求。

　　3、根據(jù)設(shè)計方案和地質(zhì)勘察報告，組織設(shè)計單位進行初步設(shè)計(或擴初設(shè)計)和編制概算。初步設(shè)計和概算經(jīng)公司分管副總審核，提交公司經(jīng)營決策委員會審定后，報相關(guān)部門批準。

　　4、初步設(shè)計和概算獲批準后，設(shè)計單位須按合同約定提供完整的施工圖文件。施工圖紙須報圖紙審查機構(gòu)進行設(shè)計法規(guī)符合性審查，同時要就使用功能組織相關(guān)部門進行施工圖紙檢查。審查意見和檢查結(jié)論送設(shè)計單位，以補充和完善圖紙設(shè)計。

　　第四章 工程合同管理

　　一、合同應(yīng)嚴格按住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家工商行政管理總局印制的標準合同格式擬定。所有基建項目合同經(jīng)基建辦、工程部、財務(wù)部審閱后報總經(jīng)理簽訂，由基建辦負責實施。

　　二、合同是工程結(jié)算的主要依據(jù)，建設(shè)單位與勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位全面實行經(jīng)濟合同制，明確各自經(jīng)濟責任，加強溝通協(xié)調(diào)，在保證質(zhì)量的前提下，縮短建設(shè)工期，爭取早日達產(chǎn)見效。

　　三、在項目基建期間，各基建辦負責妥善保管本項目與設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位簽訂的各類合同，項目竣工后統(tǒng)一轉(zhuǎn)公司工程部歸檔。

　　四、合同在實施中必須加強監(jiān)督管理，督促施工單位按合同履約施工，并定期向公司報告合同履約情況。

　　第五章 工程進度管理

　　一、開工前要求施工單位編制確實可行的施工總進度計劃報經(jīng)監(jiān)理單位審核后報基建辦審批。并需編制進度控制措施和進度滯后補救措施。

　　二、監(jiān)督施工單位編制月進度計劃和周進度計劃。監(jiān)督施工單位在總進度計劃的框架下，根據(jù)現(xiàn)場實際情況編制月進度計劃和周進度計劃，施工單位應(yīng)嚴格按進度計劃配置勞動力、機械設(shè)備、資源材料安排施工。實際進度滯后時，監(jiān)督施工單位重新編制進度計劃采取相應(yīng)的趕工措施。

　　三、在工程施工過程中，每周、月例會施工單位向監(jiān)理單位報本周(月)工程完成情況和下周進度計劃;由監(jiān)理審核后,作為下周(月)工程進度的控制依據(jù)。基建辦需根據(jù)施工進度計劃、月進度計劃和周計劃進行比對，若發(fā)現(xiàn)實際進度比計劃滯后，需與監(jiān)理單位、施工單位、施工班組分析進度滯后原因，找出解決辦法，并采取工期補救措施。

　　四、因設(shè)計圖紙無法按預(yù)期計劃提供，基建辦督促施工單位調(diào)整未提供圖紙的施工段的施工進度計劃，并與監(jiān)理單位和施工單位充分探討，在條件允許的情況下，盡量采取工期補救措施。

　　五、工程計劃工期接近尾聲時，基建辦制定時間控制節(jié)點。施工單位應(yīng)嚴格按時間節(jié)點編制趕工計劃，督促施工單位按計劃節(jié)點采取趕工措施，確保工程按時完工。

　　六、工程協(xié)調(diào)制度

　　1、督促監(jiān)理每周舉行一次監(jiān)理例會，項目公司相關(guān)人員參加，對上周的質(zhì)量、安全、進度問題進行全面分析、總結(jié)，及時協(xié)調(diào)處理施工過程中產(chǎn)生的各類問題，并形成會議紀要, 監(jiān)理例會會議紀要送項目公司留底存檔。

　　2、若遇較大問題或急需解決事項，組織專題會議及時協(xié)調(diào)解決。

　　3、施工過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量安全問題和其它事項以工程聯(lián)系單、通知單、函件等形式進行處理。

　　4、項目公司各部門及人員應(yīng)協(xié)同配合，分工合作，主動對接工程建設(shè)各相關(guān)單位及有關(guān)部門，協(xié)調(diào)好內(nèi)外部關(guān)系為工程的順利進展和按期完成創(chuàng)造有利條件。

　　第六章 工程質(zhì)量管理

　　一、現(xiàn)場工程質(zhì)量管理實行基建辦公室與監(jiān)理單位雙到位監(jiān)督原則，基建辦和監(jiān)理單位是現(xiàn)場工程質(zhì)量管理的第一責任單位，必須要配備專業(yè)管理人員對現(xiàn)場工程質(zhì)量進行監(jiān)督管理。

　　二、督促總包單位配備強有力的項目管理班子及專業(yè)施工班組。項目開工前要求施工總包單位將項目管理班子的配備情況及各班組業(yè)績、班組管理人員情況匯編成表報監(jiān)理單位和基建辦審查。 基建辦側(cè)重對施工總包單位現(xiàn)場實際管理人員的技術(shù)素質(zhì)、管理水平進行監(jiān)管和考核。施工總包單位需根據(jù)班組的業(yè)績情況、管理水平擇優(yōu)選用施工班組，并上報基建辦同意后方可確定施工班組。

　　三、加強圖紙自審會審工作。項目開工前，基建辦組織工程部人員熟悉施工圖紙，做好圖紙自審工作，并督促施工總包單位、監(jiān)理單位組織本單位人員進行圖紙自審。各單位圖紙存在問題歸納匯總至基建辦后，基建辦組織各相關(guān)單位召開設(shè)計交底和圖紙會審會議，會上由設(shè)計單位向各個參建單位進行設(shè)計交底，并由建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計單位、施工單位等相關(guān)單位進行圖紙會審。設(shè)計交底和圖紙會審紀要各方簽章留底歸檔。

　　四、項目開工前，要求施工總包單位提交有針對性的施工組織設(shè)計，基建辦會同監(jiān)理單位對施工單位編制的施工組織總設(shè)計和各專項施工方案進行審查，對于施工組織設(shè)計沒有針對性、操作性不強的，退回施工總包單位補充完整后再上報。未經(jīng)審批通過不予開工。

　　五、督促施工總包單位嚴格執(zhí)行技術(shù)交底制度。施工總包單位項目部技術(shù)負責人需對項目部施工員和施工班組進行詳細的技術(shù)交底。施工總包單位將交底過程形成資料、影像和參加交底人員的簽字名單報監(jiān)理單位和基建辦留底存檔

　　六、嚴格執(zhí)行樣板制度。在分項工程(工序)施工前，施工單位依據(jù)施工方案和技術(shù)交底以及現(xiàn)行的國家規(guī)范、標準,組織進行分項工程(工序)樣板施工。樣板施工過程中，監(jiān)理單位旁站監(jiān)管，基建辦和設(shè)計單位現(xiàn)場指導(dǎo)。樣板施工完成后，由監(jiān)理單位組織基建辦、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工總包單位驗收、評定，經(jīng)以上各方驗收書面確認后的樣板，做為大面積施工的依據(jù)，對于不符合樣板工程質(zhì)量的，全部返工至符合要求。樣板應(yīng)標識、長期保留并拍照存檔，未經(jīng)樣板制度而擅自施工的，所做工程量一律不予承認。

　　七、督促施工總包單位實施質(zhì)量各級檢查制度，堅持施工員日檢制、項目部實行周檢制、分公司實行月檢制、總公司實行季檢制，落實質(zhì)量檢查，加強質(zhì)量管理，加強事中質(zhì)量控制，減少事后控制。各級質(zhì)量檢查過程及每次檢查結(jié)果及問題整改情況形成資料報監(jiān)理單位和基建辦留底存檔。

　　八、督促監(jiān)理單位進行工程質(zhì)量的巡視檢查和旁站檢查。在工程正常施工過程中,監(jiān)理工程師要進行巡回檢查,及時發(fā)現(xiàn)施工中存在的質(zhì)量問題,施工單位應(yīng)接受并積極配合檢查,檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案。施工全過程,監(jiān)理人員要進行旁站檢查,進行全過程監(jiān)理,施工單位應(yīng)接受并配合檢查。監(jiān)理旁站記錄應(yīng)有施工單位項目經(jīng)理或施工負責人簽字認可。

　　九、 督促監(jiān)理單位和施工單位嚴格執(zhí)行報驗程序。所有進場材料、施工工序、隱蔽驗收均需按規(guī)范要求的報驗程序報檢，未按規(guī)范要求執(zhí)行報驗程序的，所完成的工程量一律不予確認。

　　1、施工單位每一批材料進場時在第一時間通知監(jiān)理單位和項目公司人員到場驗收并拍照留底(有樣品的按照樣品驗收)，并按規(guī)范要求見證取樣送檢，檢驗合格后方可使用，檢驗不合格或與樣品不符則所進材料必須全部退場。使用偽劣產(chǎn)品、以次充好、冒牌和不合格的材料進行施工的，要求全部返工。

　　2、施工單位每一道工序施工完成后需在自檢合格的基礎(chǔ)上上報監(jiān)理單位和項目公司驗收，驗收前施工單位應(yīng)將該工序的內(nèi)業(yè)資料報送監(jiān)理單位，內(nèi)業(yè)資料必須與現(xiàn)場同步，每一道工序驗收合格后方可進入下一道工序施工。未經(jīng)驗收合格而進入下一道工序施工，返工重做。

　　3、隱蔽工程在隱蔽前，施工單位在隱蔽項目自檢合格的基礎(chǔ)上，按規(guī)范要求時間提前通知監(jiān)理單位和項目公司隱蔽驗收，驗收不符合要求的不得隱蔽，未經(jīng)相關(guān)單位驗收合格而擅自隱蔽的部位，需剝開隱蔽部位重新驗收，驗收符合要求后方能隱蔽。施工單位隱蔽工程的驗收資料應(yīng)附照片留底備查。

　　4、基建辦對施工質(zhì)量執(zhí)行平行檢查制度。基建辦人員每日對各分項工程的施工工藝及質(zhì)量進行平行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時要求施工單位立即整改糾正。對于屢教不改的，項目公司發(fā)整改通知單要求整改，并由監(jiān)理單位對出現(xiàn)的質(zhì)量問題監(jiān)督整改。施工單位在同區(qū)段、同工序、同工藝不允許重復(fù)犯同樣的錯誤，出現(xiàn)同樣的質(zhì)量問題，則勒令返工并通知總包單位更換相關(guān)施工人員或班組。

　　5、基建辦不定期檢查監(jiān)理單位和施工單位工程內(nèi)業(yè)資料。監(jiān)理單位必須做好本工程的內(nèi)業(yè)資料，并監(jiān)督施工單位做好內(nèi)業(yè)資料的歸類建檔工作，基建辦每月不定期進行檢查。

　　第七章 工程安全文明管理

　　一、督促施工總包單位編制有針對性的專項施工方案。項目開工前要求施工單位編制各專項施工方案、機械設(shè)備安拆、應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急事故處理預(yù)案、防臺防汛應(yīng)急預(yù)案等，督促監(jiān)理單位認真進行審批，確保各專項方案符合本工程特點，確實可行，未經(jīng)審批通過不予開工。各專項方案報基建辦留底存檔。

　　二、對危險性較大的分部分項工程需要求施工單位編制專項施工方案，基建辦、監(jiān)理單位應(yīng)督促、參與施工單位組織專家論證。方案需按專家論證意見調(diào)整后方可報審實施。

　　三、督促施工總包單位編制安全文明施工方案，報監(jiān)理單位審核審批后才能實施。大門、洗車臺、圍檔、門衛(wèi)室等臨時設(shè)施應(yīng)符合泉州市文明施工標準化要求，總體要求達到“市級標準化優(yōu)良項目”標準。

　　四、督促施工總包單位嚴格執(zhí)行安全文明施工管理各級檢查制度。要求施工總包單位現(xiàn)場按有關(guān)規(guī)定配備專職安全員，安全員堅持日檢制、項目部實行周檢制、分公司實行月檢制、總公司實行季檢制，發(fā)現(xiàn)隱患和不文明行為及時整改。安全文明施工各級檢查過程及每次檢查結(jié)果及整改情況形成資料報監(jiān)理單位和基建辦留底存檔。

　　五、加強新入場工人的三級安全教育。敦促監(jiān)理單位監(jiān)督施工單位所有入場工人或變換工種時應(yīng)進行三級安全教育和安全技術(shù)交底，特別是臨時用電、重大危險源、潮汐時間表等應(yīng)加強交底力度，未經(jīng)三級安全教育和安全技術(shù)交底的工人不得上崗。

　　六、督促施工單位對大型設(shè)備、臨時施工用電的日常監(jiān)管工作，落實特種作業(yè)持證上崗、大型設(shè)備日常維修保養(yǎng)、施工用電測試排查工作，相關(guān)資料報送監(jiān)理單位審查存檔�；�建辦和監(jiān)理單位平時應(yīng)重點巡查，對存在問題及時給予糾正，對于屢教不改的，基建辦或監(jiān)理單位發(fā)整改通知單要求整改，嚴重者采取罰款措施進行處罰。

　　七、加強特種作業(yè)人員持證上崗。督促監(jiān)理單位對施工單位的特殊工種作業(yè)人員進行審查，確保施工單位的特殊作業(yè)人員持證上崗，特種作業(yè)人員崗位證復(fù)印件送基建辦留底存檔。

　　八、監(jiān)督施工單位安全文明施工措施費用�？顚Ｓ�。敦促監(jiān)理單位跟蹤監(jiān)督施工單位安全文明施工措施費用�？顚Ｓ茫�并落實到位，若施工單位違反此項要求，立即給予糾正。

　　九、基建辦對安全文明施工執(zhí)行巡檢制度。基建辦會同監(jiān)理單位等在每月底或節(jié)假日前對現(xiàn)場安全生產(chǎn)文明施工及安全內(nèi)業(yè)進行檢查，對存在問題及時給予糾正，對于屢教不改的，基建辦或監(jiān)理單位發(fā)整改通知單要求整改，嚴重者采取罰款措施進行處罰。

　　十、加強臺風、汛期排查制度。在每次臺風、汛期、暴雨等異常天氣到來前，基建辦會同監(jiān)理單位做好的安全排查工作，安排值班人員，監(jiān)督施工單位提前落實好相關(guān)安全工作和措施，確保不發(fā)生人員傷亡事故，把損失控制到最低限度。

　　第八章 工程材料管理

　　一、凡運到施工現(xiàn)場的原材料、成品、半成品、構(gòu)配件，進場前應(yīng)向項目監(jiān)理機構(gòu)提交《工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報審表》，同時附有產(chǎn)品出廠合格證及技術(shù)說明書、由施工單位按規(guī)定要求進行檢驗的檢驗或試驗報告，經(jīng)監(jiān)理工程師和基建辦管理員審查并確認其質(zhì)量合格后，方準進場。凡是沒有產(chǎn)品出廠合格證明及檢驗不合格者，不得進場。

　　二、基建辦執(zhí)行進場材料抽檢制度。基建辦人員每月對進場的原材料和半成品進行抽樣送檢，若有發(fā)現(xiàn)不合格的原材料和半成品必須全部退場。

　　三、對于某些材料及現(xiàn)場配制的制品，如砂漿等的配合比，要求施工單位事先進行試驗，試驗報告需報送監(jiān)理工程師和基建辦審查，達到要求的標準后方準施工。

　　四、主要裝修材料及建筑配件訂貨前，施工單位應(yīng)提供樣品(樣品的規(guī)格、厚度、顏色等參數(shù)要形成書面資料并將樣品封存)，經(jīng)施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位、設(shè)計單位四方簽字認后，按相關(guān)規(guī)定規(guī)范要求進行取樣送檢，檢驗合格后按照樣品采購材料。材料進場后按照確認后的樣品予以驗收，與樣品不一致的材料一律勒令退場。

　　五、材料采購應(yīng)符合甲供甲控的相關(guān)規(guī)定并優(yōu)先選擇市名優(yōu)產(chǎn)品目錄內(nèi)的產(chǎn)品，原則上要求所有材料由總包單位采取內(nèi)部招標統(tǒng)一采購，基建辦派員參與。對于需組織詢價的材料，施工總包單位制定材料采購方案，提供材料供貨廠家、供貨樣品和供貨價格，基建辦組織設(shè)計單位、監(jiān)理單位和施工總包單位根據(jù)供貨廠家提供的資料和價格進行比選，或者到貨源地進行實物比選，擇優(yōu)選擇材料供應(yīng)商。

　　六、甲方提供的材料，由建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工總承包單位工程師共同簽收，簽收合格后由施工總承包單位進行妥善保管，因保管不善造成損失，由施工總承包單位自行按原廠同質(zhì)量進行購買，建設(shè)單位享有進一步索賠的權(quán)利。

　　七、各種材料進場需報驗，保證資料齊全有效方可入場，報驗合格(保證資料齊全，監(jiān)理見證，取樣檢測合格)的準予用于工程當中，否則不得進場使用。

　　第九章 設(shè)計變更和簽證

　　工程開工前必須進行圖紙會審，將施工圖上的問題提前解決，盡量減少施工中的設(shè)計變更與簽證，如若不可避免，按如下規(guī)定執(zhí)行。

　　1、現(xiàn)場施工過程中發(fā)生的各種簽證均需通報工程例會討論研究后由總監(jiān)理工程師、基建辦項目負責人簽屬原始憑證，上報公司分管副總審批后生效，未經(jīng)簽證程序簽署的簽證均為無效簽證。

　　2、在建項目需要變更的，必須以文字形式說明變更理由、變更概況及工程變更引起費用預(yù)算的調(diào)增、調(diào)減。所有變更項目必須由基建辦出具項目變更通知書方可被認可。

　　3、變更調(diào)增預(yù)算在50萬元人民幣以下的由基建辦討論后報分管副總審批，調(diào)增預(yù)算在50萬元人民幣及以上的報公司經(jīng)營決策委員會討論后審定。

　　4、設(shè)計變更必須有文字記載，禁止口頭承諾。特殊情況下，如口頭承諾，事后必須在7日內(nèi)補辦設(shè)計變更通知單，設(shè)計變更的變更圖(單)需加蓋設(shè)計單位圖章。

　　五、施工過程中《工程聯(lián)系單》的簽發(fā)按以下要求辦理：

　　1、對外聯(lián)系(施工單位、監(jiān)理單位等)往來文件全部由基建辦資料管理員簽收，并及時上報項目負責人、工程科、分管副總審簽。

　　2、涉及用材更改和投資增加的簽證，必須經(jīng)基建辦項目負責人進行價格簽證，并報工程科審核、財務(wù)科、分管副總批準。

　　3、基建辦對往來文件分項目予以登記、辦理審批蓋章后由資料管理員對外簽發(fā)聯(lián)系單。

　　第十章 工程款項結(jié)算

　　一、嚴格按有關(guān)財務(wù)規(guī)章制度、工程款項支付流程和合同(協(xié)議)的約定，結(jié)算各類工程款項，確保資金支付安全。工程款的支付比例必須嚴格控制在合同約定的上限以內(nèi)，不得突破。

　　二、工程款項結(jié)算的內(nèi)容包括：工程進度款和預(yù)付款、工程結(jié)算款、投標保證金和圖紙押金、質(zhì)量保修金、監(jiān)理費、設(shè)計費、審計費用等。

　　三、工程款項的支付，由總監(jiān)理工程師、基建辦項目負責人、工程科、財務(wù)部、分管副總、總經(jīng)理簽字，其中支付金額在100萬元人民幣以下的由公司領(lǐng)導(dǎo)會簽批準，100萬元人民幣及以上的公司經(jīng)營委員會審議后由總經(jīng)理簽批。

　　四、各類工程款項支付前，基建辦項目負責人應(yīng)對工程款項的內(nèi)容和金額、單位名稱和賬戶、應(yīng)扣款項及支付依據(jù)等進行審核，支付時必須附有完整、合法的支付憑據(jù)。

　　五、施工單位申請撥付工程進度款，必須填制已完工程進度表，詳細說明工程進度及預(yù)算，并經(jīng)總監(jiān)理工程師、基建辦項目負責人簽字認可后，上報公司審批撥付。

　　六、對在施工過程中因合理變更增加的費用，原則上要在工程竣工決算完成后支付。如因變更涉及金額較大確需支付部分費用的，需簽訂補充合同，付款金額可前參照總合同約定的比例支付。

　　七、工程在竣工驗收合格前，工程款支付比例不得超過合同價的80%。工程竣工結(jié)算審計完畢后，工程款支付至工程總價的95%，其余5%在保修期滿后支付。

　　第十一章 工程項目驗收及后期

　　一、工程項目按設(shè)計要求完成施工后，由施工單位按竣工驗收和備案制度，整理各類技術(shù)資料，向基建辦提交竣工報告和驗收申請�；�建辦接到竣工報告后應(yīng)及時組織、邀請質(zhì)量監(jiān)督部門、公司相關(guān)相關(guān)部門、施工、勘察、設(shè)計、監(jiān)理單位等相關(guān)人員進行驗收。

　　二、竣工驗收報告由驗收單位出具，具體內(nèi)容包括工程建設(shè)概況、工程質(zhì)量的評定、存在的問題、責任及處理意見和其他需說明的事項。

　　三、基建辦負責工程結(jié)算送審資料的歸集、整理和審核，并將真實、完整的工程結(jié)算資料送交審計。審計結(jié)束后，將資料送至工程部歸檔。

　　四、工程項目竣工決算后，基建辦應(yīng)及時會同財務(wù)部、工程科向公司經(jīng)營決策委員會報告該工程項目的建設(shè)和投資計劃執(zhí)行情況。

　　五、工程竣工驗收合格后，基建辦應(yīng)及時完成土地、房屋等權(quán)證辦理工作，并移交資產(chǎn)管理部門進行固定資產(chǎn)登記。

　　

 

　　辦公室衛(wèi)生管理制度

　　一、主要內(nèi)容與適用范圍

　　1.本制度規(guī)定了辦公室衛(wèi)生管理的工作內(nèi)容和要求及檢查與考核。

　　2.此管理制度適用于本公司所有辦公室衛(wèi)生的管理

　　二、定義

　　1.公共區(qū)域：包括辦公室走道、會議室、衛(wèi)生間，每天由行政文員進行清掃;

　　2.個人區(qū)域：包括個人辦公桌及辦公區(qū)域由各部門工作人員每天自行清掃。

　　1. 公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生應(yīng)做到以下幾點：

　　1) 保持公共區(qū)域及個人區(qū)域地面干凈清潔、無污物、污水、浮土，無死角。

　　2) 保持門窗干凈、無塵土、玻璃清潔、透明

。

 

　　3) 保持墻壁清潔，表面無灰塵、污跡。4) 保持掛件、畫框及其他裝飾品表面干凈整潔。

　　5) 保持衛(wèi)生間、洗手池內(nèi)無污垢，經(jīng)常保持清潔，毛巾放在固定(或隱蔽)的地方。

　　6) 保持衛(wèi)生工具用后及時清潔整理，保持清潔、擺放整齊。7) 垃圾簍擺放緊靠衛(wèi)生間并及時清理，無溢滿現(xiàn)象。

　　2. 辦公用品的衛(wèi)生管理應(yīng)做到以下幾點：

　　1) 辦公桌面：辦公桌面只能擺放必需物品，其它物品應(yīng)放在個人抽屜，暫不需要的物品就擺回柜子里，不用的物品要及時清理掉。

　　2) 辦公文件、票據(jù)：辦公文件、票據(jù)等應(yīng)分類放進文件夾、文件盒中，并整齊的擺放至辦公桌左上角上。3) 辦公小用品如筆、尺、橡皮檫、訂書機、啟丁器等，應(yīng)放在辦公桌一側(cè)，要從哪取使用完后放到原位。4) 電腦：電腦鍵盤要保持干凈，下班或是離開公司前電腦要關(guān)機。5) 報刊：報刊應(yīng)擺放到報刊架上，要定時清理過期報刊。

　　6) 飲食水機、燈具、打印機、傳真機、文具柜等擺放要整齊，保持表面無污垢，無灰塵，蜘蛛網(wǎng)等，辦公室內(nèi)電器線走向要美觀，規(guī)范，并用護釘固定不可亂搭接臨時線。7) 新進設(shè)備的包裝和報廢設(shè)備以及不用的雜物應(yīng)按規(guī)定的程序及時予以清除。3. 個人衛(wèi)生應(yīng)注意以下幾點：

　　1) 不隨地吐痰，不隨地亂扔垃圾。

　　2) 下班后要整理辦公桌上的用品，放罷整齊。

　　3) 禁止在辦公區(qū)域抽煙。4) 下班后先檢查各自辦公區(qū)域的門窗是否鎖好，將一切電源切斷后即可離開。

　　5) 辦公室門口及窗外不得丟棄廢紙、煙頭、傾倒剩茶。

　　4.總經(jīng)理辦公室衛(wèi)生應(yīng)做到以下幾點：1) 保持地面干凈清潔、無污物、污水、浮土，無死角。2) 保持門窗干凈、無塵土、玻璃清潔、透明。

　　3) 保持墻壁清潔，表面無灰塵、污跡。4) 保持掛件、畫框及其他裝飾品表面干凈整潔。

　　三、 檢查及考核 每天由領(lǐng)導(dǎo)檢查公共區(qū)域的環(huán)境，如有發(fā)現(xiàn)不符合以上要求，罰10元/次。

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