打擊非法集資集中宣傳月活動方案

****保險公司防范和打擊非法集資集中宣

傳教育月活動方案

根據(jù)**保監(jiān)局《****保監(jiān)局關(guān)于開展***保險業(yè)防范和打擊非法集資集中宣傳教育月活動的通知》（****辦發(fā)【201*】**號）及總公司《關(guān)于集中開展防范和打擊非法集資宣傳月活動的通知》（****發(fā)〔201*〕****號）等文件要求，為進(jìn)一步推動公司防范和打擊非法集資工作制定本方案。

一、宣傳目的

為貫徹落實《中國保監(jiān)會辦公廳關(guān)于深入開展防范和打擊非法集資宣傳教育活動的通知》(保監(jiān)廳發(fā)[201*]31號)及河北省打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于開展防范和打擊非法集資集中宣傳月活動的通知》(冀處非發(fā)[201*]3號)精神，深入貫徹“內(nèi)控保障生存，合規(guī)創(chuàng)造價值”的經(jīng)營理念，以保護(hù)消費者切身利益、維護(hù)社會金融秩序穩(wěn)定為出發(fā)點，通過開展防范和打擊非法集資宣傳月活動，全面提高客戶識別、抵制非法集資的能力，進(jìn)一步推動公司防范和打擊非法集資宣傳教育工作，構(gòu)建宣傳教育長效機(jī)制。

二、組織領(lǐng)導(dǎo)

分公司成立防范和打擊非法集資宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在分公司風(fēng)險合規(guī)部。

組長：****副組長：***成員：*******

負(fù)責(zé)部門：分公司風(fēng)險合規(guī)部協(xié)辦部門：分公司辦公室

辦公室成員為分公司風(fēng)險合規(guī)管理部全體人員，辦公室宣傳崗人員。

各中心支公司應(yīng)根據(jù)本公司情況建立由一把手負(fù)責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)小組，并成立“中心支公司防范和打擊非法集資宣傳月活動辦公室”負(fù)責(zé)本公司及下級機(jī)構(gòu)的宣傳月活動。

三、宣傳內(nèi)容

(一)宣傳非法集資基本知識，圍繞“什么是非法集資”，“為什么要打擊非法集資”、“怎樣打擊非法集資”等展開宣傳，介紹非法集資的特征和慣用手段，提高公眾識別能力。

(二)分公司機(jī)關(guān)及各級機(jī)構(gòu)在營業(yè)場所通過電子屏幕、條幅等展示宣傳標(biāo)語。并利用傳單、宣傳海報、短信平臺等形式向客戶宣傳防范和打擊非法集資相關(guān)內(nèi)容，提示非法集資風(fēng)險，提醒保險消費者防止上當(dāng)受騙。

(三)各級機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對在職員工、營銷人員打擊非法集資相關(guān)法律法規(guī)的宣傳教育工作，組織專題培訓(xùn)，通過基礎(chǔ)知識介紹、行業(yè)典型案例分析等形式警示廣大員工，提高依法經(jīng)營意識，杜絕非法集資案件發(fā)生。

四、宣傳月活動時間宣傳月活動時間為201*年5月1日至5月31日。五、宣傳形式

（一）懸掛宣傳條幅各級機(jī)構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點在營業(yè)廳內(nèi)通過懸掛條幅或利用營業(yè)廳LED顯示屏展示防范和打擊非法集資宣傳標(biāo)語。

（二）張貼宣傳海報分公司統(tǒng)一設(shè)計防范和打擊非法集資宣傳海報，并將設(shè)計稿下發(fā)全省，各級機(jī)構(gòu)制作后懸掛或張貼在營業(yè)廳內(nèi)。

（三）開展咨詢活動各級機(jī)構(gòu)應(yīng)將業(yè)務(wù)宣傳與防范和打擊非法集資宣傳有機(jī)結(jié)合，利用業(yè)務(wù)宣傳咨詢網(wǎng)點進(jìn)行防范和打擊非法集資宣傳。

（四）發(fā)布提示信息利用公司短信平臺向客戶發(fā)布信息提醒客戶增強(qiáng)防范非法集資意識。

（五）利用媒體宣傳有條件的機(jī)構(gòu)可以利用當(dāng)?shù)仉娨�、廣播、報刊、網(wǎng)絡(luò)等公共媒體進(jìn)行宣傳。

（六）組織培訓(xùn)各級機(jī)構(gòu)組織員工、營銷人員開展打擊非法集資相關(guān)法律法規(guī)的宣傳教育工作，組織專題培訓(xùn)。

六、活動步驟

（一）動員部署階段（5月1日至5月7日）

1.各中心支公司根據(jù)分公司宣傳活動方案，制定本單位的宣傳月活動方案�；顒臃桨赣�5月7日17:00前通過OA業(yè)務(wù)請示報告形式上報分公司風(fēng)險合規(guī)部。2.對本次防范和打擊非法集資宣傳月活動進(jìn)行宣傳發(fā)動，制作準(zhǔn)備條幅或標(biāo)語和其他相關(guān)宣傳資料以及準(zhǔn)備宣傳活動方案，做好前期準(zhǔn)備工作。

（二）具體實施階段（5月8日至5月27日）

宣傳月活動開始后，各級機(jī)構(gòu)根據(jù)本公司實際情況開展以下宣傳活動（至少要開展以下活動但不僅限于以下活動）：

1.在營業(yè)大廳懸掛條幅或ＬＥＤ顯示屏展示以下宣傳標(biāo)語（任選）：

提高風(fēng)險防范意識，自覺抵制非法集資樹立正確理財觀念，警惕非法集資陷阱防范非法集資，人人有責(zé)提高法律意識，警惕非法集資警惕非法集資，避免財產(chǎn)損失

打擊非法集資犯罪，維護(hù)金融管理秩序

積極參與打擊非法集資行動，努力營造富民平安環(huán)境（各機(jī)構(gòu)也可根據(jù)本公司實際情況制定本公司宣傳標(biāo)語）

２、各機(jī)構(gòu)根據(jù)分公司統(tǒng)一下發(fā)的防范和打擊非法集資宣傳海報設(shè)計稿自行制作后在各機(jī)構(gòu)營業(yè)廳內(nèi)進(jìn)行張貼。

3、分公司將利用95585短信平臺向客戶發(fā)送防范非法集資提示短信。4、各級機(jī)構(gòu)應(yīng)利于業(yè)務(wù)宣傳咨詢點或宣傳咨詢活動與防范和打擊非法集資宣傳結(jié)合起來，有條件的公司可印發(fā)宣傳折頁或資料進(jìn)行宣傳。

5、宣傳月中各中支公司必須至少組織一次員工及營銷人員防范和打擊非法集資相關(guān)法律法規(guī)等知識培訓(xùn)。

（三）總結(jié)階段（5月28日至5月31日）

宣傳月活動結(jié)束后，各中心支公司對本級及下級機(jī)構(gòu)防范和打擊非法集資宣傳月活動進(jìn)行驗收并進(jìn)行總結(jié)，活動總結(jié)應(yīng)于5月30日前通過OA業(yè)務(wù)請示報告上報分公司風(fēng)險合規(guī)部。

活動中注意對影響照片資料進(jìn)行留存，活動總結(jié)中應(yīng)把宣傳月活動照片作為附件一并進(jìn)行上報。

七、相關(guān)要求

（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各中心支公司應(yīng)切實加強(qiáng)對防范和打擊非法集資宣傳月活動的組織和領(lǐng)導(dǎo)，明確專人負(fù)責(zé)，適當(dāng)安排經(jīng)費，確保各項措施落到實處。

（二）突出重點。各單位要從本單位實際出發(fā)，突出宣傳重點。要充分利用條幅、LED顯示屏、網(wǎng)絡(luò)、報紙、廣播、電視等媒介進(jìn)行宣傳，正確引導(dǎo)社會輿論導(dǎo)向，引導(dǎo)客戶樹立正確的理財觀念，為創(chuàng)建穩(wěn)定和諧的金融環(huán)境貢獻(xiàn)力量。（三）督促檢查。宣傳月活動期間，分公司宣傳工作小組將根據(jù)各機(jī)構(gòu)情況進(jìn)行現(xiàn)場或非現(xiàn)場督導(dǎo)檢查，對未開展宣傳月活動的單位將予以通報。

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安陽開展防范和打擊非法集資專項活動工作方案

201*-04-0209:22:15|分類：默認(rèn)分類閱讀245評論0字號：大中小訂閱

安陽開展防范和打擊非法集資專項活動工作方案(討論稿）

近期，我縣民間融資行為活躍，一些非法集資活動又重新抬頭，并向多領(lǐng)域和職業(yè)化方向發(fā)展。為有效防范和打擊非法集資案件，扼制當(dāng)前我縣非法集資勢頭，維護(hù)全縣金融秩序和社會穩(wěn)定，縣政府決定在全縣范圍內(nèi)集中開展防范和打擊非法集資專項活動。按照市政府辦公室關(guān)于防范和打擊非法集資的通知要求，結(jié)合我縣實際，制定如下工作方案：

一、指導(dǎo)思想

從保證經(jīng)濟(jì)安全運行、維護(hù)群眾合法權(quán)益的高度出發(fā)，認(rèn)真貫徹落實省、市政府關(guān)于處置非法集資工作的有關(guān)文件精神，按照“地方為主、部門配合、職責(zé)明確、打防并舉、綜合治理、重在治本”的總體思路，以及“誰主管，誰整頓；誰批準(zhǔn)，誰負(fù)責(zé)；誰用錢，誰還債；誰擔(dān)保，誰擔(dān)責(zé)”的基本原則，在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)調(diào)各有關(guān)單位、部門建立健全管理、預(yù)防、處置非法集資的工作機(jī)制，切實履行社會管理和公共服務(wù)職能，維護(hù)群眾合法權(quán)益。

二、工作任務(wù)

充分認(rèn)識處置非法集資工作的重要性、必要性和緊迫性，落實各級政府關(guān)于處置非法集資工作的要求，研究制定我縣防范和處置非法集資工作的各項制度和措施，對全縣范圍內(nèi)投融資公司、典當(dāng)行、寄賣行、擔(dān)保公司、房地產(chǎn)公司、小額貸款公司、汽車租賃公司、農(nóng)村資金互助社、農(nóng)民專業(yè)合作社等單位和個人的非法吸儲、放貸行為重點排查，及時查處非法集資案件，特別是社會影響面大、性質(zhì)惡劣的典型案件，依法解決損害群眾切身利益的實際問題，維護(hù)金融秩序和社會穩(wěn)定。

三、工作原則

（一）標(biāo)本兼治，綜合治理。處置非法集資活動既要立足當(dāng)前，又要著眼長遠(yuǎn)，運用經(jīng)濟(jì)、法律、行政等多種手段進(jìn)行綜合治理。

（二）把握政策，維護(hù)穩(wěn)定。從實際出發(fā)，查處非法集資行為，維護(hù)公眾合法權(quán)益，維護(hù)金融秩序和社會穩(wěn)定。

（三）分工協(xié)作，整體聯(lián)動�？h直相關(guān)部門要分工協(xié)作，密切配合，切實落實責(zé)任，細(xì)化工作任務(wù)，解決突出問題，依法妥善處置。

四、工作機(jī)制

（一）風(fēng)險防范機(jī)制�？h直各相關(guān)單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府要加強(qiáng)對非法集資案件的防范和預(yù)警，特別是對非法集資案件多發(fā)行業(yè)，要主動開展風(fēng)險排查，防止風(fēng)險積聚；要指定專門機(jī)構(gòu)和人員進(jìn)行監(jiān)測，逐步建立起群眾舉報、媒體引導(dǎo)、部門監(jiān)管和機(jī)制預(yù)警相結(jié)合的風(fēng)險防范機(jī)制；人民群眾舉報投訴是防范和預(yù)警非法集資案件的重要信息來源，要切實提高認(rèn)識，拓寬舉報渠道，設(shè)立公開電話、舉報信箱、電子郵箱和機(jī)構(gòu)，廣泛受理群眾舉報投訴，并在職責(zé)范圍內(nèi)查實，及時向縣政府金融辦公室報告；縣直各相關(guān)單位要認(rèn)真履行職責(zé)，依法加強(qiáng)監(jiān)管，同時要密切配合，形成打擊非法集資案件的合力，做到全面監(jiān)管與聯(lián)合查處并重。

（二）信息共享和案件通報機(jī)制�？h直各相關(guān)單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府要加強(qiáng)信息的溝通交流，建立信息共享網(wǎng)絡(luò)，要不定期編寫工作簡報，及時上報縣政府金融辦公室；縣政府金融辦要進(jìn)一步建立完善信息共享和非法集資案件通報機(jī)制，案發(fā)單位的行業(yè)主管、監(jiān)管部門應(yīng)將處置非法集資工作的政策措施、工作進(jìn)展、處置結(jié)果及案例材料等相關(guān)信息，及時向縣政府金融辦報告�？h政府金融辦對交辦的非法集資案件，要加強(qiáng)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督辦；對非法集資相關(guān)工作信息及時進(jìn)行匯總分析，認(rèn)真研究非法集資活動的特點及動向，將非法集資活動的有關(guān)案情及查處情況及時通報各有關(guān)單位。

（三）處置機(jī)制

1、縣政府金融辦公室在接到相關(guān)成員單位報告或群眾舉報及新聞媒體報道后，對涉嫌非法集資的案件，應(yīng)按規(guī)定的程序予以登記。重大非法集資案件，在立案的同時要及時向市政府報告。根據(jù)非法集資活動所涉部門、行業(yè)的具體情況，按照部門職責(zé)分工，對屬于行業(yè)系統(tǒng)內(nèi)的非法集資案件，縣政府金融辦及時向相關(guān)部門進(jìn)行交辦。

2、相關(guān)部門在接到交辦的非法集資案件后，要立即進(jìn)行調(diào)查，并依法作出性質(zhì)認(rèn)定，對自身難以認(rèn)定或認(rèn)定不準(zhǔn)的非法集資案件，由案發(fā)單位的行業(yè)主管、監(jiān)管部門提出案件性質(zhì)認(rèn)定申請，連同初步認(rèn)定意見、處置預(yù)案和有關(guān)調(diào)查取證材料，按程序上報縣政府金融辦，由縣政府金融辦組織相關(guān)單位研究認(rèn)定。調(diào)查、認(rèn)定情況，及時通報相關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

3、人行縣支行對涉嫌非法集資案件調(diào)查核實、初步認(rèn)定后，及時提請公安部門依法立案偵查，并由案件主體機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)部門、主管單位或組建單位做好債權(quán)債務(wù)的登記、清理、清退及善后處置工作，處置工作的進(jìn)展情況及結(jié)果要及時報縣政府金融辦公室。

（四）管轄和移送機(jī)制。對應(yīng)由外縣（市、區(qū)）政府負(fù)責(zé)處置的涉嫌非法集資案件，經(jīng)縣政府研究決定需移送案件的。由縣政府金融辦負(fù)責(zé)組織具體移送工作。涉嫌非法集資案件涉及多個部門的，則區(qū)分情況，妥善處理，一般是由非法集資案件主體所屬主要部門負(fù)責(zé)處置。

（五）宣傳教育機(jī)制。各有關(guān)單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)要積極配合新聞宣傳部門實施開展打擊非法集資專項活動的宣傳教育工作。新聞宣傳部門要正確引導(dǎo)輿論，充分發(fā)揮優(yōu)勢，加大有關(guān)處置非法集資政策、法律法規(guī)的宣傳力度；要開展警示教育，廣泛地利用新聞廣電媒體和多種宣傳形式，多方位、多角度地宣傳非法集資的表現(xiàn)形式和特點，剖析典型案件及其嚴(yán)重危害；要加強(qiáng)社會宣傳，不斷增強(qiáng)社會公眾的法律意識、風(fēng)險意識和自我保護(hù)意識，增強(qiáng)群眾的辨別能力，引導(dǎo)社會公眾自覺地遠(yuǎn)離非法集資，從根本上遏制非法集資活動的蔓延，從而理解、支持、協(xié)助政府部門依法查處非法集資活動，使非法集資活動失去生存的基礎(chǔ)。縣廣電總臺禁止播放涉嫌非法集資的商業(yè)廣告和新聞等節(jié)目內(nèi)容。

五、工作實施

（一）宣傳動員階段（月25日月31日）

制定工作方案，起草、發(fā)放有關(guān)通知和文件，召開各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直有關(guān)職能部門動員會，利用多種方式進(jìn)行宣傳教育活動。

（二）摸底排查階段（月1日月15日）1、排查內(nèi)容

（1）對已在相關(guān)部門注冊登記的單位，各主管、監(jiān)管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)要逐家對其駐地進(jìn)行排查、登記造冊，對專業(yè)性強(qiáng)、業(yè)務(wù)復(fù)雜的可以聘請權(quán)威中介機(jī)構(gòu)和專家，進(jìn)行清查、核查和排查，重點關(guān)注如下內(nèi)容：一是被查單位的償債能力，包括資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、凈資產(chǎn)、資產(chǎn)負(fù)債率。二是被查單位的應(yīng)收款項，是否存在轉(zhuǎn)移資金現(xiàn)象。三是被查單位的應(yīng)付款項，是否存在向社會不特定對象籌集資金的現(xiàn)象。四是被查單位的財務(wù)費用，是否存在高額支付利息或約定不支付利息等非正常現(xiàn)象。五是被查單位的注冊資本，是否存在虛報注冊資本、抽逃注冊資本的跡象。六是被查單位的資本公積，是否存在股東出資但未及時變更注冊資本的跡象。七是被查單位是否符合規(guī)定設(shè)立的條件。八是小額貸款公司、擔(dān)保公司、農(nóng)民專業(yè)合作社等企業(yè)或單位是否設(shè)立分支機(jī)構(gòu)和存在超范圍經(jīng)營投資融資業(yè)務(wù)情況。九是其他涉嫌非法集資行為。

（2）對未在相關(guān)部門注冊登記的企業(yè)，無任何證照從事投融資行為的單位和個人，依法取締，并按照程序做出相應(yīng)處理。2、排查方法

（1）企業(yè)自查（月1日--月10日）。各相關(guān)企業(yè)和單位從各自設(shè)立條件、經(jīng)營范圍、財務(wù)情況等三方面，認(rèn)真對照相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行自查，并將自查情況報所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和本行業(yè)主管單位。

（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)排查（月1日--月15日）。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織專業(yè)審計人員或聘請權(quán)威中介機(jī)構(gòu)，對轄區(qū)范圍內(nèi)的典當(dāng)行、寄賣行、小額貸款公司、汽車租賃公司、投資公司、擔(dān)保公司、農(nóng)村資金互助社、房地產(chǎn)公司、農(nóng)民專業(yè)合作社等單位和個人投融資行為進(jìn)行全面認(rèn)真排查。并形成負(fù)責(zé)任的書面報告，包括排查情況和存在的問題等，經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)長審核簽章后，報送縣政府金融辦公室。防范和打擊非法集資要作為一項長期工作，形成長效機(jī)制，實行“零報告”制度，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)自本月起，每月將本轄區(qū)內(nèi)相關(guān)單位和個人投融資行為排查檢查情況，在月底前報送縣政府金融辦公室。

（3）行業(yè)檢查（月1日--月15日）�？h政府各有關(guān)職能主管、監(jiān)管部門，要對典當(dāng)行、寄賣行、小額貸款公司、汽車租賃公司、投資公司、擔(dān)保公司、農(nóng)村資金互助社、房地產(chǎn)公司、農(nóng)民專業(yè)合作社等單位和個人投融資行為，以及上述行業(yè)內(nèi)易發(fā)非法集資案件的企業(yè)法人主體和群眾進(jìn)行全面認(rèn)真檢查，并形成負(fù)責(zé)任的書面報告，包括檢查情況和存在的問題等，經(jīng)單位一把手簽章后，報送縣政府金融辦公室。防范和打擊非法集資要作為一項長期工作，形成長效機(jī)制，實行“零報告”制度，各相關(guān)部門自本月起，每月將本行業(yè)內(nèi)相關(guān)單位和個人投融資行為排查檢查情況，在月底前報送縣政府金融辦公室。

（三）集中整治階段（16日--月25日）縣政府金融辦組織相關(guān)職能部門，結(jié)合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)排查情況、各行業(yè)檢查情況，對重點企業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展集中整治。對已注冊登記的企業(yè)實行行業(yè)監(jiān)管；對無證無照從事集資、融資的企業(yè)和個人由鄉(xiāng)鎮(zhèn)報人行縣支行、工商等相關(guān)部門予以取締；對重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)的非法集資企業(yè)由縣政府金融辦組織相關(guān)職能部門集中取締；對高息攬儲、高息放貸行為構(gòu)成犯罪的由公安部門進(jìn)行嚴(yán)厲打擊。

（四）總結(jié)驗收階段（月26日--月30日）縣政府金融辦公室組織相關(guān)部門制定驗收方案，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和責(zé)任單位防范和打擊非法集資工作情況進(jìn)行檢查驗收，并將全縣防范和打擊非法集資專項活動進(jìn)行全面總結(jié)，報送縣委、縣政府和市處置非法集資聯(lián)席會議辦公室。

六、工作責(zé)任和要求

（一）組織領(lǐng)導(dǎo)。建立縣政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、各有關(guān)單位共同參與的防范和打擊非法集資的工作機(jī)制。成立縣防范和打擊非法集資專項活動領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組），由縣委常委、常務(wù)副縣長任組長，各分管副縣長和公安、檢察、法院“三長”任副組長，成員單位為縣政府辦、金融辦、法制辦、監(jiān)察局、廣電總臺、群工部、人行、工商局、商務(wù)局、工信局、住建局、農(nóng)業(yè)局、糧食局、林業(yè)局、畜牧局、農(nóng)機(jī)局、水務(wù)局、礦管中心等有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要負(fù)責(zé)同志（領(lǐng)導(dǎo)小組名單附后）。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、部署我縣防范和打擊非法集資專項活動，依據(jù)國家法律法規(guī)，參照各行業(yè)主管、監(jiān)管部門的政策規(guī)定，制定風(fēng)險防范、預(yù)警和應(yīng)急反應(yīng)、懲處等防范和打擊非法集資相應(yīng)措施；組織牽頭部門和有關(guān)成員單位對非法集資活動進(jìn)行專項調(diào)查；組織對涉嫌非法集資案件進(jìn)行認(rèn)定，提出處理意見。責(zé)成主管部門取締非法集資活動，做好善后工作。

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在縣政府金融辦，具體負(fù)責(zé)防范和打擊非法集資專項活動的日常組織和協(xié)調(diào)工作，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組要求，負(fù)責(zé)召集領(lǐng)導(dǎo)小組成員會議；組織成員單位對涉嫌非法集資案件性質(zhì)進(jìn)行初步認(rèn)定；對經(jīng)初步認(rèn)定的非法集資案件按照程序組織有關(guān)處置工作；定期通報案件信息和處置工作的進(jìn)展情況，配合各成員單位加強(qiáng)防范和打擊力度；做好與市處置非法集資聯(lián)席會議辦公室的溝通和聯(lián)系工作；組織開展宣傳教育，提高群眾風(fēng)險防范意識；領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。

（二）職責(zé)分工�？h直各有關(guān)部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府主要領(lǐng)導(dǎo)是處置非法集資工作第一責(zé)任人，在縣處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組指導(dǎo)下，嚴(yán)格落實職責(zé)，明確責(zé)任，做好協(xié)調(diào)，強(qiáng)化風(fēng)險預(yù)警，加強(qiáng)監(jiān)測。

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)職責(zé)：各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府要協(xié)調(diào)組織本鄉(xiāng)鎮(zhèn)各有關(guān)職能機(jī)構(gòu)制定非法集資處置工作預(yù)案，針對易發(fā)非法集資企業(yè)法人主體和群眾制定專門的宣傳方案，采取多種形式向群眾通報非法集資的表現(xiàn)形式、手段和危害，提示風(fēng)險，宣傳典型案件，提高公眾的識別能力、風(fēng)險意識和自我保護(hù)能力；對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)的非法集資現(xiàn)象進(jìn)行全面排查、屬地監(jiān)管，并協(xié)助行業(yè)主管、監(jiān)管部門給予依法從重打擊。

2、部門職責(zé)：

（1）縣政府金融辦負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全縣防范和打擊非法集資專項活動各項工作。（2）縣政府法制辦負(fù)責(zé)審查縣政府及各相關(guān)部門涉及非法集資處置的規(guī)范性文件。（3）縣紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)按照《安陽市打擊和處置非法集資工作責(zé)任追究辦法》，對違反規(guī)定的相關(guān)單位和個人給予嚴(yán)肅追究。

（4）市銀監(jiān)局監(jiān)管三科和人行縣支行負(fù)責(zé)對農(nóng)村資金互助社實行行業(yè)監(jiān)管，對排查出的非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動予以取締；發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)為非法金融機(jī)構(gòu)或非法金融業(yè)務(wù)活動開立賬戶、辦理結(jié)算和提供貸款的，責(zé)令該金融機(jī)構(gòu)立即停止有關(guān)業(yè)務(wù)活動，任何單位和個人不得擅自動用有關(guān)資金。

（5）縣工商部門負(fù)責(zé)投資公司、寄賣行、汽車租賃公司非法集資的監(jiān)管排查，對其日常經(jīng)營行為實施行業(yè)監(jiān)管。一要暫停辦理注冊資產(chǎn)201*萬元以下的投資公司、寄賣行、典當(dāng)行、汽車租賃公司和農(nóng)民專業(yè)合作社的設(shè)立登記。二要在201*年投資公司、寄賣行、典當(dāng)行、汽車租賃公司和擔(dān)保公司以及經(jīng)營范圍含投資業(yè)務(wù)的公司年檢時，要求其提供具有金融和證券審計資格的會計事務(wù)所提供的審計報告；投資咨詢類公司年檢時需要提供一名股東（或高級管理人員）具備中級以上（含中級）經(jīng)濟(jì)職稱或大學(xué)本科（含本科）以上學(xué)歷證明。年檢期間未提供相關(guān)審計報告或材料的，工商部門不予年檢；超過年檢期限未年檢的，由工商部門予以處罰；201*年12月31日之前仍未通過年檢的，由工商部門依法吊銷營業(yè)執(zhí)照。三要及時注銷登記或者變更登記已騙取工商登記從事非法金融業(yè)務(wù)活動的金融機(jī)構(gòu)。四要組織協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧、水務(wù)等部門共同參與，對擅自設(shè)立的農(nóng)民專業(yè)合作社分支機(jī)構(gòu)，以及超范圍經(jīng)營的農(nóng)民專業(yè)合作社堅決予以關(guān)閉；發(fā)現(xiàn)有非法集資現(xiàn)象的，移交公安機(jī)關(guān)給予依法嚴(yán)肅處理。五要加強(qiáng)對廣告宣傳的監(jiān)督管理，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，查處發(fā)布涉嫌非法集資廣告的當(dāng)事人和有關(guān)責(zé)任人。

（6）縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)、畜牧、林業(yè)、水務(wù)、糧食等部門負(fù)責(zé)各類農(nóng)民專業(yè)合作社的行業(yè)監(jiān)管。工商部門負(fù)責(zé)將已工商注冊的各類農(nóng)民專業(yè)合作社相關(guān)情況報送縣政府金融辦，并按照農(nóng)民合作社的經(jīng)營范圍抄送其行業(yè)主管、監(jiān)管部門，由各類農(nóng)民專業(yè)合作社行業(yè)主管部門對其日常經(jīng)營行為實施行業(yè)監(jiān)管；同時，負(fù)責(zé)對全縣農(nóng)產(chǎn)品銷售和種植、養(yǎng)殖行業(yè)是否存在非法集資情況開展全面排查。

（7）縣工信部門負(fù)責(zé)小額貸款公司、擔(dān)保公司非法集資的排查，對其日常經(jīng)營行為實施行業(yè)監(jiān)管，加強(qiáng)擔(dān)保類公司的備案手續(xù)的管理。

（8）縣商務(wù)部門負(fù)責(zé)典當(dāng)行非法集資的排查，對其日常經(jīng)營行為實施行業(yè)監(jiān)管。（9）縣住建部門負(fù)責(zé)房地產(chǎn)公司非法集資的排查，重點是開發(fā)項目中有無通過非法集資活動籌集項目資金，有無通過售后返租、承諾高額回報形式進(jìn)行非法集資活動；對其日常經(jīng)營行為實施行業(yè)監(jiān)管。

（10）縣礦管部門負(fù)責(zé)礦產(chǎn)開發(fā)行業(yè)非法集資風(fēng)險排查工作。（11）縣民政部門負(fù)責(zé)社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位等民間組織非法集資活動情況的排查；以及采用其他方式進(jìn)行的非法集資活動的排查，對其日常經(jīng)營行為實施行業(yè)監(jiān)管。（12）新聞宣傳部門負(fù)責(zé)非法集資案件表現(xiàn)形式、手段和危害的宣傳和輿論引導(dǎo)。（13）司法部門負(fù)責(zé)依法對非法集資活動進(jìn)行監(jiān)控、偵查、打擊和處理，負(fù)責(zé)非法集資案件涉案犯罪人員的審查批捕和起訴，負(fù)責(zé)非法集資案件的審判、執(zhí)行工作，加大查處力度，震懾犯罪分子，維護(hù)社會安定，保護(hù)人民群眾利益。

（14）信訪部門要做好涉及非法集資的信訪接待工作，及時向縣政府金融辦公室通報信息。

（15）通訊部門負(fù)責(zé)對各類融資和虛假貸款的手機(jī)短信進(jìn)行清理提供相關(guān)支持。（16）其他企業(yè)主體由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)，要將防控本行業(yè)范圍內(nèi)的非法集資活動作為監(jiān)督管理的重要內(nèi)容，制定完善管理制度，認(rèn)真做好監(jiān)測預(yù)警，及時發(fā)現(xiàn)苗頭，向縣政府金融辦反饋信息，必要時向公眾發(fā)出預(yù)警警示，并配合做好處置工作。

（三）工作要求

1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和各行業(yè)主管、監(jiān)管部門要從維護(hù)全縣社會和諧和經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定的大局出發(fā)，切實加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，周密部署，密切協(xié)作，確保風(fēng)險排查工作實效。同時，此項工作列入201*年縣政府目標(biāo)考核中金融工作考核辦法細(xì)則。

2、落實排查責(zé)任。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和各行業(yè)主管、監(jiān)管部門要實行風(fēng)險排查工作責(zé)任制，加強(qiáng)對風(fēng)險排查工作的監(jiān)督。對因怠于履職導(dǎo)致風(fēng)險遺漏而造成重大影響的，要追究責(zé)任人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

3、加強(qiáng)信息報送。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和各行業(yè)主管、監(jiān)管部門要注意掌握本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本行業(yè)、本系統(tǒng)排查工作進(jìn)展情況，遇有重要情況及時上報。

4、做好后續(xù)工作。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對風(fēng)險排查中發(fā)現(xiàn)的案件和問題隱患，要采取有力處置措施，爭取早解決、早結(jié)案，防止風(fēng)險擴(kuò)大。各行業(yè)主管、監(jiān)管部門要加強(qiáng)對本行業(yè)、本系統(tǒng)非法集資主要形式的分析研究，完善相關(guān)政策和管理制度，加強(qiáng)日常管理和監(jiān)管，加大處置和打擊力度。

5、嚴(yán)守保密紀(jì)律。參加排查工作的人員要遵守保密紀(jì)律和規(guī)定，未經(jīng)允許不得向任何人泄露排查工作的相關(guān)情況。凡向被排查對象通風(fēng)報信的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。

（四）責(zé)任追究

1、參照執(zhí)行《安陽市打擊和處置非法集資工作責(zé)任追究辦法》的規(guī)定，對在處置非法集資工作中未按規(guī)定制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本行業(yè)處置工作方案和宣傳教育規(guī)劃的；未按規(guī)定履行非法集資監(jiān)測、預(yù)警、形勢分析、風(fēng)險排查職責(zé)的；未按規(guī)定報送涉嫌非法集資活動監(jiān)測、預(yù)警、分析報表、排查報告和實行“零報告”制度的；對未按規(guī)定辦理交辦事項的。給予部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管負(fù)責(zé)人誡勉談話、責(zé)令作出書面檢查，給予直接責(zé)任人責(zé)令作出書面檢查、通報批評。

2、參照執(zhí)行《安陽市打擊和處置非法集資工作責(zé)任追究辦法》的規(guī)定，對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本行業(yè)發(fā)生重大非法集資案件的；未按規(guī)定履行牽頭工作職責(zé)和履行配合工作職責(zé)的；對由處置非法集資工作造成不良影響的；對已發(fā)生的非法集資活動，未及時采取措施進(jìn)行處置的；對未按規(guī)定辦理非法集資信訪事項，致使矛盾激化，引發(fā)社會不穩(wěn)定因素的；未按規(guī)定報送案件處置工作報告的。給予部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管負(fù)責(zé)人通報批評、停職檢查，給予直接責(zé)任人停職檢查、調(diào)離現(xiàn)任工作崗位。

3、參照執(zhí)行《安陽市打擊和處置非法集資工作責(zé)任追究辦法》的規(guī)定，對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本行業(yè)發(fā)生特大或連續(xù)發(fā)生重大非法集資案件的；對涉及非法集資的重大事項、緊急事項及不確定事項，因拖延、瞞報等致使事態(tài)擴(kuò)大的；對未妥善處理非法集資善后工作，引發(fā)社會不穩(wěn)定因素的；對違反保密工作規(guī)定和制度，造成嚴(yán)重后果的；對非法集資活動引發(fā)的群體性、突發(fā)性事件，未采取有效措施致使事態(tài)擴(kuò)大的；對其他因處置非法集資工作不力，造成嚴(yán)重后果的。給予部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管負(fù)責(zé)人調(diào)離責(zé)任工作崗位、免職，給予直接責(zé)任人免職、降職，直至責(zé)令辭職。

4、參照執(zhí)行《安陽市打擊和處置非法集資工作責(zé)任追究辦法》的規(guī)定，對受到責(zé)任追究的人員，一律取消其年度評優(yōu)評先資格，并視情節(jié)輕重給予黨紀(jì)政紀(jì)處分；涉嫌犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)依法處理。

附：安陽防范和打擊非法集資專項活動領(lǐng)導(dǎo)小組名單

二一年月二十五日

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