XX支行8月份開展防范電信詐騙活動情況的總結(jié)

XX支行關(guān)于開展防范電信詐騙宣傳

活動情況的總結(jié)

分行監(jiān)察室：

8月份，我行按照天津市公安局《經(jīng)保處開展防范電信詐騙宣傳活動工作方案》和分行通知要求，采取有效措施，大力宣傳電信詐騙對金融系統(tǒng)和公民人身財產(chǎn)安全的危害，切實加強了與公安機關(guān)在打擊電信詐騙宣傳活動中的協(xié)調(diào)配合，扎實開展了防范電信詐騙宣傳活動�，F(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)如下：

一、提高認(rèn)識，增強防范意識

近年來，利用電信發(fā)布虛假消息，從事詐騙犯罪活動已經(jīng)成為社會治安的突出問題。電信詐騙，是指通過固定電話、手機、電腦等通信工具詐騙錢財?shù)姆缸镄问�。電信詐騙犯是一類新型的犯罪方式，犯罪成本低、收益高，侵害面廣，犯罪手法變化快，打擊難度大，受害人防不勝防。

在分行及區(qū)公安局下發(fā)相關(guān)通知后，我行及時召開全體職工大會，通過閱讀宣傳手冊、觀看警示教育片等形式，大力宣傳電信詐騙對金融系統(tǒng)以及對公民人身和財產(chǎn)安全的危害，從電信詐騙的含義以及手段等方面向支行全體員工進(jìn)行了詳細(xì)說明，要求員工從思想上高度重視此次宣傳活動，了解電信詐騙的嚴(yán)重危害性。通過開展防范電信詐騙宣傳活

動，切實增強了員工的警惕性和防范意識，使員工從思想上領(lǐng)會開展此次防范活動的重要意義，及時通知身邊家人及來往客戶提高警惕性，齊心協(xié)力，共同維護(hù)社會安定、維持金融系統(tǒng)穩(wěn)定、保護(hù)自身和家人的人身財產(chǎn)安全。二、了解電信詐騙手段，積極參與防范宣傳活動

8月份，我行積極配合區(qū)公安局做好防范電信詐騙的宣傳工作，通過召開全體職工大會向員工介紹了電信詐騙的種類。目前，電信詐騙主要包括：冒充熟人虛構(gòu)事實、虛構(gòu)子女出事、虛構(gòu)子女被綁架、冒充電信局、公、檢、法、司等工作人員、以購房、購車退稅為名、中獎詐騙、利用銀行卡消費、無理由匯款、以提供博彩、股票資訊為名、發(fā)布虛假中獎信息等形式，支行領(lǐng)導(dǎo)在會上向員工一一進(jìn)行了實例說明，同時還為員工介紹了不要輕易嘗試使用自己不熟悉的銀行業(yè)務(wù)、不要輕信陌生人的電話和手機短信、不要輕易泄漏你的銀行卡密碼等幾種防范電信詐騙的方法和措施，牢記“三不一要”，即：不輕信、不泄露、不轉(zhuǎn)賬、要及時報案。員工們在會上各抒己見，認(rèn)清了電信詐騙活動的重要危害，并通過自身經(jīng)歷對詐騙手段進(jìn)行了補充，并紛紛表示將積極參與到防范電信詐騙活動中，為維護(hù)金融系統(tǒng)安全和保障財產(chǎn)安全貢獻(xiàn)自己的力量。

三、采取有效措施，共同抵制電信詐騙

會后，我行積極采取多種措施，加大了與區(qū)公安局之間

的協(xié)調(diào)配合，共同構(gòu)建防范電信詐騙的壁壘。一是張貼防范電信詐騙宣傳海報。支行安全保衛(wèi)崗人員將宣傳海報張貼在營業(yè)部門口及員工每天都能看到的地方，通過醒目的警示標(biāo)語提醒員工和客戶隨時提高警惕。二是各部門負(fù)責(zé)人要切實履行起職責(zé)，每周五抽出一個小時組織部門員工學(xué)習(xí)典型案例，不斷提高員工意識，識別電信詐騙。三是要求一線員工在辦理業(yè)務(wù)時，盡到提醒義務(wù)。對于前來辦理業(yè)務(wù)的人員，會計、信貸等重點部門做到了多提示、多溝通，積極發(fā)放宣傳單，尤其是對老年人加強了宣傳教育，起到了良好的警示作用，在提高客戶對電信詐騙防范意識的同時，也樹立了我行良好的品牌形象。

二0一一年八月十八日

擴展閱讀：打擊“響一聲”詐騙電話總結(jié)報告

打擊“響一聲”詐騙電話總結(jié)報告

打擊“響一聲”詐騙電話總結(jié)報告...................................................................................1

一、前言...................................................................................................................2二、背景...................................................................................................................2三、原理...................................................................................................................4四、實施步驟............................................................................................................5

4.1“響一聲”詐騙電話小區(qū)的基本特征............................................................54.2實施步驟.....................................................................................................7五、取得成效............................................................................................................8

5.1繳獲贓物.....................................................................................................85.2指標(biāo)對比.....................................................................................................95.3新的發(fā)現(xiàn)...................................................................................................10六、案例“松園坑1”小區(qū)詐騙電話打擊過程.........................................................12六、總結(jié).................................................................................................................18

一、前言

201*年7月開始惠州個別小區(qū)出現(xiàn)呼叫申請數(shù)突增、話務(wù)擁塞嚴(yán)重的情況，從201*年7月至201*年12月統(tǒng)計來看此類異常小區(qū)已多達(dá)50個，主要分布在惠州城區(qū)和惠陽區(qū)和大亞灣。此類小區(qū)的典型特征是：TCH申請數(shù)和TCH擁塞數(shù)全天都維持在較高水平且平均通話時長很短，約在5～15秒之間。201*年4月10日晚忙時統(tǒng)計顯示，該類小區(qū)TCH申請數(shù)占全網(wǎng)申請數(shù)的12.2%，TCH擁塞數(shù)占全網(wǎng)的48.7%。根據(jù)分析造成這種異常話務(wù)的原因是此類小區(qū)覆蓋范圍內(nèi)存在“響一聲”詐騙電話犯罪窩點，頻繁密集的撥打電話，浪費了網(wǎng)絡(luò)資源，搶占了正常的通話信道，造成附近區(qū)域呼叫困難。引起較多的用戶投訴。詐騙電話的撥打頻率是10秒/次，每部手機平均每天的呼叫高達(dá)8640次，如果有1000部手機則每天可產(chǎn)生864萬次詐騙呼叫，詐騙分子每天可成功向864萬個手機用戶撥打出詐騙電話。即使只有十萬分之一的用戶可能會上當(dāng)受騙，每天也將有86個用戶受騙。

二、背景

為了肅清惠州市內(nèi)的“響一聲”詐騙窩點，給犯罪分子以有力的打擊，作為“網(wǎng)絡(luò)大整治”的重點項目。惠州公司高度重視案情，根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的指示，惠州公司成立了異常小區(qū)安全工作專項小組，由公司領(lǐng)導(dǎo)牽頭，由網(wǎng)維中心，網(wǎng)優(yōu)中心和行政中心組成，各部門緊密合作，努力探索解決辦法，在惠州公安局的大力協(xié)助下，對“響一聲”詐騙窩點展開清剿行動。

目前利用手機作案的詐騙分子，其手段一般有如下三種：1.批量短信發(fā)送；2.批量彩信發(fā)送；

3.顯示為未接電話模式，引誘用戶回?fù)堋?/p>

在如上幾種作案手段中成本最低的就是顯示為未接電話模式，因為批量短信發(fā)送和批量彩信發(fā)送都是按條計費的，其費用僅產(chǎn)生于有用戶上當(dāng)回?fù)軙r的呼叫轉(zhuǎn)移費用和語音信箱費用。所以犯罪分子尤其中意這種作案手段，其通常的方式如下：1.由電腦控制多部手機，按順序撥打被叫號碼。

2.由電腦設(shè)定程序在極短的時間內(nèi)，使得被叫震鈴并及時的掛

斷電話，不產(chǎn)生計費，在被叫用戶的手機上就顯示為一個未接電話，引誘被叫用戶按照這個號碼回?fù)堋?/p>

3.這個回?fù)芴柎a被預(yù)先設(shè)置呼轉(zhuǎn)至語音平臺。當(dāng)被叫用戶回?fù)軙r就會撥通

這個語音平臺。而語音平臺播放的正是中獎通知、六合彩信息等引誘人受騙的詐騙信息。

這種手機電話詐騙犯罪活動對我們公司造成很大負(fù)面影響：1.產(chǎn)生巨量無計費呼叫，消耗大量網(wǎng)絡(luò)容量資源。

2.小區(qū)網(wǎng)絡(luò)性能下降，使其它用戶接通性能下降，滿意度下降；3.假如用戶不慎上當(dāng)受騙，將給用戶造成經(jīng)濟(jì)損失，損害我公司在用戶心

目中的形象。

4.犯罪分子24小時不間斷撥打電話，即使用戶不上當(dāng)，也會被這些電話

影響其正常的作息。目前普遍的處理手段如下：1.停用詐騙語音信箱

接到用戶投訴后，可根據(jù)詐騙電話呼轉(zhuǎn)的語音信箱，取證確認(rèn)后停用該語音信箱。但由于語音信箱可簡易申請且無法預(yù)先審查，犯罪分子可輕易批量申請新的語音信箱繼續(xù)進(jìn)行詐騙，堵不勝堵。

2.將呼叫號碼停機

接到用戶投訴后，可取證確認(rèn)后停用該詐騙電話號碼。但事實證明這種方法收效甚微，由于犯罪分子所用SIM卡幾乎都是外省號碼，跨省停機的流程時間較長，且犯罪分子手中存有大量SIM卡，隨時替換已停機的SIM卡，停不勝停。

3.向公安機關(guān)報案

由于小區(qū)覆蓋范圍內(nèi)的民居眾多，公安機關(guān)現(xiàn)有的定位手段有限，無法準(zhǔn)確確定犯罪分子的具體位置，而且嫌疑人采取打一槍換一個地方的形式作案，不斷更換撥號的地點和取款的地點，與警方打“游擊戰(zhàn)”，使得無法破案或破案成本極高。

201*年惠州境內(nèi)開始出現(xiàn)的“響一聲”詐騙電話，給網(wǎng)絡(luò)性能和公司形象造成嚴(yán)重影響。在傳統(tǒng)處理手段無效的情況下，惠州公司轉(zhuǎn)換思維方式，變被動應(yīng)對為主動出擊。我們利用泰克掃頻儀等設(shè)備準(zhǔn)確的定位詐騙電話犯罪人員的窩點，協(xié)助公安人員成功破獲了這類案件，從源頭上打擊了詐騙電話活動，有效制止這種犯罪活動的蔓延，保障網(wǎng)絡(luò)安全。

三、原理

泰克測試儀器是現(xiàn)場測試蜂窩小區(qū)基站最佳的射頻測試儀，外形如下圖所示。泰克YBT250測試模塊具有基站測試、頻譜分析、干擾分析與定位功能。我們打擊非法詐騙電話采用的正是YBT250基站測試模塊中的干擾與定位功能，精確定位電話詐騙窩點。

泰克掃頻儀器外形

為了精確測試干擾信號，YBT250干擾選件最低測試電平達(dá)-134dBm。這種靈敏度對分析小區(qū)射頻特性是非常理想的。YBT250具有頻率、幅度、時間三維頻譜顯示，捕捉與時間相關(guān)的頻譜信息，對間歇、周期性、幅度起伏不定干擾的查找非常有利。

YBT250可以將干擾信號強度轉(zhuǎn)化為音頻，通過揚聲器輸出，音頻的頻率高低代表干擾的強弱。與定向天線配合，來確定干擾的來自的方向。在定向時，YBT250將顯示刷新速率降低，來提高定向的實時性。

我們采取泰克掃頻儀器進(jìn)行現(xiàn)場測試定位分析，主要是利用掃頻儀測試上行信號的強弱程度，對犯罪窩點進(jìn)行精確定位。

掃頻測試儀連接GSM900M八木天線，當(dāng)天線接收到的射頻信號越強，那么儀器脈沖波形波動就越大，表明越靠近射頻信號源頭。當(dāng)詐騙電話窩點放置的非法撥打的手機數(shù)量越多，產(chǎn)生的射頻信號就越強，掃頻測試儀接收到的上行信號電平就越高，甚至移動整個頻段帶寬（上行頻段：890至909）底噪電平都將提高，如下圖所示。

根據(jù)以上的原理，我們對惠州地區(qū)存在“響一聲”的詐騙電話窩點，開展了統(tǒng)一的打擊行動。

四、實施步驟

4.1“響一聲”詐騙電話小區(qū)的基本特征

從統(tǒng)計指標(biāo)看，“響一聲”詐騙電話小區(qū)一般具有以下基本特征（以松園坑1和鎮(zhèn)隆1為例，數(shù)據(jù)取自201*年3月26日全天24小時話統(tǒng)）：

A、平均通話時長很短，大約在5至15秒間，而普通小區(qū)平均通話時長多在30秒以上。小區(qū)通話時長（秒）100.0090.0080.0070.0060.0050.0040.0030.0020.0010.000.00H41松園坑1（詐騙小區(qū)）H21鎮(zhèn)隆1（正常小區(qū)）B、TCH申請數(shù)一般在全天維持在較高水平。

TCH申請數(shù)（次）26000240002201*201*01800016000140001201*10000800060004000201*0H41松園坑1（詐騙小區(qū)）H21鎮(zhèn)隆1（正常小區(qū)）C、全天24小時話務(wù)分布較均勻，即使在零晨時段話務(wù)仍較高。小區(qū)話務(wù)量（ERL）100.0090.0080.0070.0060.0050.0040.0030.0020.0010.000.00H41松園坑1（詐騙小區(qū)）H21鎮(zhèn)隆1（正常小區(qū)）D、TCH擁塞數(shù)比較高。

TCH擁塞數(shù)（次）201*01800016000140001201*10000800060004000201*0H41松園坑1（詐騙小區(qū)）H21鎮(zhèn)隆1（正常小區(qū)）4.2實施步驟

1)根據(jù)話務(wù)統(tǒng)計初步判定“響一聲”詐騙電話小區(qū)

2)取證：與網(wǎng)維中心核心室進(jìn)行溝通，由其在A-BIS口掛表抓取信令包，截取

IMSI號，對這些號碼歸類，錄音，作為報案材料和證據(jù)

3)對參加行動的人員進(jìn)行統(tǒng)一培訓(xùn)；通過CTR、MTR測量的信號強度和TA進(jìn)行

初步定位；事先偵查街區(qū)地形制訂掃頻區(qū)域和線路，提高判斷能力和速度；4)報案：詐騙電話犯罪分子非常狡猾，經(jīng)常在我們剛剛定位到詐騙窩點后的當(dāng)

晚就會轉(zhuǎn)移地點。事先向當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶊蟀�，公安干警在我們查到詐騙電話窩點后，及時趕到現(xiàn)場進(jìn)行抓獲。

5)定位：在BSC通過CTR分析，話務(wù)統(tǒng)計，得到大致覆蓋范圍，然后到現(xiàn)場地

毯式掃頻，進(jìn)行精確定位

6)搗毀窩點：之前已經(jīng)向當(dāng)?shù)毓�安局報案，在精確定位后通知公安部門，公安

干警迅速趕到現(xiàn)場，抓獲犯罪分子和繳獲贓物。

五、取得成效

5.1繳獲贓物

惠州公司的清剿行動取得了圓滿成功，犯罪窩點定位準(zhǔn)確率100％，搗毀率100％。201*年7月至201*年12月共搗毀詐騙電話犯罪窩點10個，抓捕犯罪嫌疑人4名，繳獲用于撥打的手機終端748部，臺式電腦2臺，筆記本電腦1臺，以及大量的充值卡、銀行卡等犯罪工具。詐騙電話的撥打頻率是10秒/次，每部手機平均每天的呼叫高達(dá)8640次，748部每天可減少652.1萬次詐騙呼叫。

在搗毀犯罪窩點的同時，惠州的網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量得到了顯著的改善，10個被搗毀窩點所在小區(qū)的話務(wù)恢復(fù)正常，網(wǎng)絡(luò)中的其他詐騙電話窩點在打擊行動的震懾下也均停止了撥打行動，全網(wǎng)晚忙時TCH擁塞數(shù)（不含切換）減少58.1％，TCH擁塞率（不含切換）減少50.1％。

作案現(xiàn)場人贓并獲

繳獲的SIM卡繳獲的手機

繳獲的撥號器繳獲的號碼段資料

5.2指標(biāo)對比

1、“響一聲”詐騙小區(qū)指標(biāo)對比：

TCH申請數(shù)小區(qū)打擊前H42發(fā)水米2H61國美H62下埔大道2H61麥迪新村1H41松園坑1E42新南海漁村2E82南門2E82南壇北路17201*10002211507751545931182971544515580打擊后151068527701715366251948155489打擊前4201*16383582542532382493317803777打擊后061300000TCH擁塞數(shù)EK1約場1D72紅星11084819078520201*15092078002、全網(wǎng)指標(biāo)對比（晚忙時）：A、擁塞數(shù)

擁塞次數(shù)700000.00600000.00500000.00400000.00300000.00201*00.00100000.000.00全網(wǎng)的TCH擁塞數(shù)從最高的大約50萬次下降到約20萬次。B、擁塞率

擁塞率14.0012.0010.008.006.004.002.000.00全網(wǎng)的TCH擁塞率從最高的大約10%下降到大約5%。

5.3新的發(fā)現(xiàn)

通過此次行動，還發(fā)現(xiàn)了一些潛在的通信網(wǎng)絡(luò)漏洞。如部分非法號碼利用彩鈴平臺漏洞：DIY詐騙彩鈴，在不接聽用戶回?fù)艿那闆r下，通過播放詐騙彩鈴散布詐騙信息；還有部分非法電話轉(zhuǎn)接到河南鄭州鐵通的一批號碼，用戶回?fù)茉撎柎a可聽到詐騙語音，但是整個通話過程中無應(yīng)答信號，不扣費，從通話過程判斷疑似彩鈴。

彩鈴加加功能

自動撥號器外形自動撥號器電路板

此外，犯罪嫌疑人使用的自動撥號器是采用可編程芯片控制的，并且所有撥號器在開機后按照預(yù)先設(shè)置的號段進(jìn)行逐個撥打，撥打頻率可以達(dá)到6次/分鐘，在本次查獲的所有自動撥號器的電路板上均有“恒康”的標(biāo)志。

六、案例“松園坑1”小區(qū)詐騙電話打擊過程

（一）確定松園坑1為“響一聲”詐騙電話小區(qū)

從話務(wù)統(tǒng)計指標(biāo)來看，H41松園坑1符合詐騙電話小區(qū)的基本特征；下面是201*年3月26日H41松園坑1主要指標(biāo)情況：

DATE080326080326080326080326080326080326080326080326080326080326080326080326080326080326080326080326080326080326080326080326080326080326PERIOD0000010001000201*201*300030004000400050005000600060007000700080008000900090010001000110011001201*201*3001300140014001500150016001600170017001800180019001900201*201*210021002200CELLNAMEH41松園坑1H41松園坑1H41松園坑1H41松園坑1H41松園坑1H41松園坑1H41松園坑1H41松園坑1H41松園坑1H41松園坑1H41松園坑1H41松園坑1H41松園坑1H41松園坑1H41松園坑1H41松園坑1H41松園坑1H41松園坑1H41松園坑1H41松園坑1H41松園坑1H41松園坑1通話時長11.209.209.448.238.348.379.6512.0713.3413.4613.3912.9513.2211.0210.7410.8411.0811.6712.5213.7514.6914.44指配成功數(shù)21948217201938821624212862123918875178411923419588205332087120496222372303823268231542314421995212461961719894話務(wù)量72.4057.3052.1350.3150.1650.1152.5764.5478.1882.4685.5283.9186.8775.6675.0476.4678.6782.9786.1592.5592.6691.15擁塞次數(shù)3995369400390294314156508361087869634980718377683367737588649573231087310001127501010803260803262201*30023000000H41松園坑1H41松園坑114.5613.40197161962090.8781.2698634933（二）取證

網(wǎng)維中心核心室的同事通過在A-BIS口掛表抓信令包，截取IMSI號，對詐騙電話進(jìn)行錄音，作為報案材料和證據(jù)。附錄音文件：

（三）定位

1、對”響一聲”電話小區(qū)定義凌晨四點的CTR，確立“響一聲”窩點與基站的大概的距離。

以H41松園坑1為例：

注：藍(lán)色柱狀為測量數(shù)

1）凌晨4：00的CTR測量圖一：0個TA（550米以內(nèi)）

圖二：1個TA（1100米）

圖三：2個TA（1650米以內(nèi)）

圖四：整體圖

H41SYK1凌晨的CTR測量圖表明，在2個TA處的測量數(shù)最多，異常話務(wù)區(qū)域在距離H41松園坑1大約2TA（1650米）處，信號強度在74-85DBM之間。B、松園坑1的對打小區(qū)H41YCH2的CTR測量

H41YCH2的測量數(shù)最多的集中在2個TA處，信號強度在83-89DBM之間。2、從話務(wù)切換指標(biāo)進(jìn)一步確定異常話務(wù)區(qū)域與周圍小區(qū)的關(guān)系

源小區(qū)目標(biāo)小區(qū)總需求K小區(qū)需求31465787855114341416113045106604727092H41SYK1H41HTN13181H41SYK1H41HTN25987H41SYK1H41HTN3872H41SYK1H41NKG2116H41SYK1H41NKG334H41SYK1H41SYK21456H41SYK1H41SYK311559H41SYK1H41YCH15436H41SYK1H41YCH260774H41SYK1H41YCH37175由上切換數(shù)據(jù)可知，H41SYK1與H41YCH2的切換最為頻繁，可見詐騙電話窩點應(yīng)在與H41約場2對打的位置；與H41SYK3的切換也比較多，可見詐騙電話窩點位置略偏向H41松園坑3。3、初步懷疑區(qū)域

通過以上分析，得出詐騙電話窩點大約所處位置綜述：詐騙電話窩點在距離H41松園坑1大約2TA處，信號強度在74-85DBM之間；并在H41約場2對打的位置，2個TA（1650米），其信號強度在83-89DBM；詐騙電話窩點位置略偏向H41松園坑3。4、掃頻

在4月21日，開始松園坑1的掃頻�？紤]到松園坑處于郊區(qū)，覆蓋范圍相對較廣，這次掃頻共出動了四組掃頻定位小組協(xié)同作戰(zhàn)。掃頻的主要過程：

1、首先到松園坑的天臺，察看松園坑1小區(qū)的環(huán)境，松園坑1覆蓋的區(qū)域主要有廠房和民居。如下照片所示：

紅圈位置為懷疑區(qū)域

2、根據(jù)在BSC端得到的分析數(shù)據(jù)，通過道路測試畫出一個范圍（距離H41松園坑1大約TA值為2處，信號強度在-74至-85dBm之間；并在H41約場2小區(qū)方向正對的位置，TA值為2，其信號強度在-83至-89dBm）。從詐騙電話窩點存在的可能性來看，掃頻側(cè)重于出租屋和民居。3、地毯式掃頻

在現(xiàn)場將掃頻儀的頻率范圍設(shè)定為890至909的GSM上行頻段，定位小組逐條街巷的進(jìn)行掃頻，同時仔細(xì)觀察頻率的波動情況。在經(jīng)過大約一個小時后，第2掃頻小組發(fā)現(xiàn)了一個小巷子，掃頻儀有了明顯的波動。

而掃頻儀在常態(tài)下的波形如下圖：

詐騙電話窩點的出租屋位置：

至此，基本可以確定詐騙電話窩點存在于此。（四）搗毀窩點

確定詐騙電話窩點以后，馬上聯(lián)系公安部門。公安干警迅速到達(dá)現(xiàn)場，將這個詐騙電話的窩點一舉搗毀。

六、總結(jié)

惠州公司聯(lián)合公安部門進(jìn)行的打擊“響一聲”詐騙電話的行動取得了豐碩成果。積極響應(yīng)了工業(yè)和信息化部的嚴(yán)打“響一聲”電話要求，沉重打擊了“響一聲”詐騙電話犯罪分子的囂張氣焰，也體現(xiàn)了中國移動“正德厚生、臻于至善”的企業(yè)文化核心和社會責(zé)任感。

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