董事會二○一一年度工作總結(jié)

XXX公司董事會

二○一一年度工作總結(jié)

一年來，我們按照《公司法》和《公司章程》等法律法規(guī)以及公司各項制度要求，認(rèn)真履行董事會的職權(quán)，勤勉工作，不斷學(xué)習(xí)，與監(jiān)事會、黨委、經(jīng)理層保持團(tuán)結(jié)一致，不斷克服困難，較好地完成了集團(tuán)公司交給的各項任務(wù)。

一、董事會對公司經(jīng)營情況的總結(jié)

201*年，全年實現(xiàn)銷售收入XXXXX萬元，同比增加了XX%，實現(xiàn)利潤XXX萬元；全資和控股子公司實現(xiàn)銷售收入XXXXX萬元。公司新增固定資產(chǎn)XXXXX萬元，201*年人均收入達(dá)到了XXXXX元，比201*年增加XX%。公司加強(qiáng)了資金的集中統(tǒng)一管理，成立了結(jié)算中心，對帳戶進(jìn)行了清查，撤消銀行帳戶XX戶，規(guī)范了財務(wù)行為，進(jìn)一步完善了財務(wù)成本核算流程，嚴(yán)格控制了非生產(chǎn)性支出，并嚴(yán)格按預(yù)算控制資金使用，為公司實施全面預(yù)算管理奠定了前期基礎(chǔ)。與此同時，開展了財務(wù)管理信息化工作，財務(wù)管理手段得到了加強(qiáng)。公司加強(qiáng)了物資采購管理，通過比質(zhì)比價采購，降低采購成本XXX萬元，處理庫存積壓物資XXX萬元，銷售廢舊物資XXX萬元。

在分立破產(chǎn)工作取得了豐碩成果的基礎(chǔ)上，按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求，根據(jù)總經(jīng)理提議，審議了電子公司等8個單位的重組方案。201*年公司全面實施生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)責(zé)任制，規(guī)范管理工作。明確了經(jīng)營目標(biāo)和考核政策�；�本完成了公司與集團(tuán)公司簽訂的經(jīng)營責(zé)任合同書指標(biāo)。二、董事會審議決定的事項及對重大決策執(zhí)行情況報告董事會先后審議通過了公司年度經(jīng)營管理方案、財務(wù)預(yù)決算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司項目投資、業(yè)務(wù)變更等重大問題。

1、公司于201*年2月13日在公司二樓會議室召開公司201*年度第一次董事會會議，應(yīng)到董事7人,實到董事7人。會議由XXX董事長主持,會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議討論通過了公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃大綱。

2、公司于201*年2月21日在公司二樓會議室召開公司201*年度第二次董事會會議，應(yīng)到董事7人,實到董事1人。會議由XXX董事長主持,會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議討論通過了201*年度財務(wù)決算、201*年度財務(wù)預(yù)算201*年度資金平衡計劃，并討論通過了清產(chǎn)核資領(lǐng)導(dǎo)小組所作的清產(chǎn)核資情況匯報。3、公司于201*年3月14日在公司二樓會議室召開公司201*年度第三次董事會會議，應(yīng)到董事7人,實到董事6人。會議由XXX董事長主持,會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議討論了個重組公司的投資計劃、股權(quán)結(jié)構(gòu)、出資人代表的委派等，并表決通過。4、公司于201*年9月16日在公司二樓會議室召開公司新一屆董事會第一次會議，也是年度第四次會議，應(yīng)到董事7人,實到董事7人。會議由XXX董事長主持,會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議討論了新一屆董事會的工作目標(biāo)，新一屆公司經(jīng)理層人員的任免。5、公司于201*年10月18日在公司二樓會議室召開公司201*年度第五次董事會,應(yīng)到董事7人,實到董事6人。會議由XXX董事長主持,會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議討論通過了7000萬元項目貸款議案。

三、董事會成員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)情況報告

新一屆公司董事會成員，按照董事會培訓(xùn)計劃，在內(nèi)部培訓(xùn)中，安排專門的學(xué)習(xí)時間，講授了《公司章程》、《公司和公司法》專題等系列講座。同時同事會成員認(rèn)真學(xué)習(xí)了認(rèn)真培訓(xùn)了《公司法》、對照企業(yè)章程頒布后，公司高度重視新《公司法》宣傳和貫徹落實，董事會成員認(rèn)真對新《公司法》的研讀。制定并學(xué)習(xí)了企業(yè)管理知識、經(jīng)濟(jì)法、會計學(xué)、財稅知識等相關(guān)支持，以提高規(guī)范管理意識和決策能力增強(qiáng)了依法治企的觀念。

四、董事會相關(guān)制度機(jī)構(gòu)建設(shè)報告

201*年公司董事會按照規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，初步建立了產(chǎn)權(quán)明晰的法人治理結(jié)構(gòu)，構(gòu)筑了權(quán)責(zé)明確的經(jīng)營管理平臺，明確了董事會的職權(quán)。初步完成了公司基本管理制度的構(gòu)建，頒布實施了基本管理制度項。實施了標(biāo)準(zhǔn)化工作程序，全面實施了貫標(biāo)認(rèn)證、文本管理、績效考核、企業(yè)文化建設(shè)等四項基礎(chǔ)性工作。

初步建立起了以規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)為核心的現(xiàn)代企業(yè)制度，使公司制度逐步達(dá)到產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開、管理科學(xué)的要求，初步形成了公司治理的基本原則、投資者權(quán)利保護(hù)的實現(xiàn)方式、參控股股東權(quán)利義務(wù)、關(guān)聯(lián)交易以及公司董事、經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員所應(yīng)當(dāng)遵循的、基本的行為準(zhǔn)則和職業(yè)道德等內(nèi)容。

五、董事會對報審報告制度執(zhí)行情況的報告

公司董事會按照集團(tuán)公司要求，對涉及到報審報告的內(nèi)容，都按照集團(tuán)公司的股權(quán)管理程序進(jìn)行了報審和報告。規(guī)范了國有產(chǎn)權(quán)管理，保證了國有資本權(quán)益。

六、存在的問題和下一步打算

從公司規(guī)范運(yùn)作、可持續(xù)發(fā)展的角度考慮，公司目前存在的問題主要表現(xiàn)在五個方面：

一是業(yè)務(wù)拓展不深入，民品發(fā)展的規(guī)劃不清；二是股權(quán)結(jié)構(gòu)和資源配置不合理；三是人才培育、培養(yǎng)的方法不多、力度不大；四是公司對參控股公司監(jiān)管不到位；五是認(rèn)識的提高、觀念的轉(zhuǎn)變，創(chuàng)新的思維還沒有形成機(jī)制，將直接影響公司整體效率的整合。

我們將把解決這些問題作為下步工作的重點，盡快采取措施，盡快扭轉(zhuǎn)由此帶來的不利影響。為了進(jìn)一步提升公司核心競爭能力，保持持續(xù)發(fā)展趨勢，公司下步的總體安排是以做強(qiáng)為基礎(chǔ)，謀求做大。首先是做強(qiáng)，即：合理的制度安排、謹(jǐn)慎的戰(zhàn)略選擇、全方位地企業(yè)文化塑造。其次是在做強(qiáng)的基礎(chǔ)上，謀求做大，即：探討資本運(yùn)營之路。用規(guī)范的機(jī)制和體制要求，，提高公司的經(jīng)營和管理水平。這是公司進(jìn)一步發(fā)展必須選擇的道路。

解決公司股權(quán)結(jié)構(gòu)不合理的問題，要充分運(yùn)用市場規(guī)則和法律手段，在充分取得集團(tuán)公司的指導(dǎo)和支持下，合理分配資源、有效利用資源、廣泛吸收投資者、研究投資政策、做好企業(yè)兼并和重組工作�？傊�，新的一年對我們提出了新的要求，完善的制度安排、科學(xué)的戰(zhàn)略選擇和全方位的企業(yè)文化塑造是我們謀求可持續(xù)發(fā)展的出發(fā)點和落腳點。我們要在總公司工作會議精神指引下，不斷創(chuàng)新局面，開拓公司新未來。

擴(kuò)展閱讀：二0一一年度上半年工作總結(jié)

工程技術(shù)管理部201*年上半年工作總結(jié)上半年以來我們工程技術(shù)管理部在公司經(jīng)營班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行省投及董事會的各項指示及決議，認(rèn)真履行部門職責(zé)，較好的完成了公司交給的各項工作任務(wù)。一、上半年任務(wù)完成情況

上半年完成的設(shè)計任務(wù)；完成居民用戶設(shè)計5933戶、大灶29家、鍋爐2家、城區(qū)主管道設(shè)計10條，共15925米。

上半年完成的安裝任務(wù)；完成居民用戶安裝1872戶，通氣戶數(shù)3100戶；（含去年部分安裝的戶數(shù)）鍋爐安裝2臺，通氣2臺，大灶安裝20戶102臺，通氣點火26戶127臺，茶水爐安裝并通氣1臺，壁掛爐安裝并通氣272臺，庭院管線鋪設(shè)1369米，架空管安裝5197米。

上半年完成部門所承擔(dān)的固定資產(chǎn)投資計劃及更技改維修項目情況；1、加氣母站擴(kuò)建項目土建工作已經(jīng)完成，現(xiàn)已進(jìn)入設(shè)備安裝階段。2.二號球罐的除銹刷漆工作已經(jīng)基本完成，現(xiàn)進(jìn)入收尾階段。3、倉儲場地建設(shè)已完成前期準(zhǔn)備工作，招標(biāo)工作完成后即可進(jìn)行施工。二、主要工作的做法

1、從嚴(yán)要求，規(guī)范管理

上半年以來根據(jù)公司的要求，我部門認(rèn)真學(xué)習(xí)省投下發(fā)的各種文件，進(jìn)一步從嚴(yán)規(guī)范各項工作程序。各項工作做到計劃先行，根據(jù)公司總經(jīng)理要把201*年做為規(guī)范管理年的

要求，在年初完成了本部門的全面預(yù)算管理的計劃編制及上報工作，完成了本部門全年工作計劃的編制工作，在公司的指導(dǎo)下完成了部門績效考核的各種工作，編制并上報了部門201*年度的工程施工管理應(yīng)急預(yù)案，本部門各崗位都簽訂了安全目標(biāo)責(zé)任書等。同時組織部門人員對公司的各種制度進(jìn)行進(jìn)一步的學(xué)習(xí)和理解，進(jìn)一步規(guī)范招投標(biāo)及合同的履行程序，按董事長在中層干部述職述廉工作會議上的指示和要求，在部門全體人員中糾正過去所不同程度存在的重效益輕程序的錯誤觀念，嚴(yán)格依法、依制度、依程序辦事和工作，不符合規(guī)范和程序的事堅決不干。在春節(jié)過后我部門又對公司的三個制度進(jìn)行了重新的學(xué)習(xí)，結(jié)合公司年終總結(jié)會的文件精神對總經(jīng)理的報告和董事長的講話進(jìn)行了討論，通過討論大家都認(rèn)為公司的前景發(fā)展美好，公司領(lǐng)導(dǎo)班子務(wù)實敬業(yè)，作風(fēng)過硬，我們公司也遇到了前所未有的大好發(fā)展機(jī)遇，所以我們?nèi)�體員工都應(yīng)鼓足干勁，在公司班子的領(lǐng)導(dǎo)下使我們公司更上一個新臺階。

2、抓工程質(zhì)量和進(jìn)度，確保全年工作計劃的完成

上半年由于過春節(jié)的原因，各項工作都有一定程度的滯后，尤其是工程施工方面由于施工單位都收工較晚，所以影響了部分工程的進(jìn)度，因此在三月份各工隊復(fù)工后，我們馬上組織召開監(jiān)理會議進(jìn)行開工，對去年所遺留工程及存在的問題進(jìn)行了逐一盤點，并對工程的進(jìn)度和質(zhì)量及安全進(jìn)行了

嚴(yán)格要求，要求各施工單位要在三月份加班加點將春節(jié)前的遺留工程全部做完，同時我部門也緊鑼密鼓的對新的工程抓緊進(jìn)行招標(biāo)和手續(xù)辦理，同時配合公司在部門進(jìn)行績效考核的全面工作，因此，上半年以來我部門人員從設(shè)計到施工管理人員及中層干部是人人都在緊張的工作，人人都在趕工作進(jìn)度，經(jīng)常是早來晚走加班加點。通過部門人員的共同努力，效果明顯。為完成上半年工作打下了有利基礎(chǔ)。3、抓安全，確保部門全年安全不出問題

年初根據(jù)省投和公司對安全工作的指示，結(jié)合董事長、總經(jīng)理在年終總結(jié)會上提出的要求，我們部門組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會上級和公司下發(fā)的有關(guān)對安全工作的安排及相關(guān)文件，部門領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真的傳達(dá)公司的每次安全工作會議精神，對安全工作我部門做到有布置、有落實、有檢查、切實讓每位員工思想上重視，行動上落實。在上半年的各次工程例會中，每次都把安全做為一項專題內(nèi)容去要求和布置，同時組織本部門員工認(rèn)真參加公司組織的安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的學(xué)習(xí)和考試，并在本部門中組織集體學(xué)習(xí)和進(jìn)行自學(xué)。在對建設(shè)工地的檢查中我們參考安全標(biāo)準(zhǔn)化的要求，對發(fā)現(xiàn)的任何安全隱患堅決予以停工糾正，而且對安全工作做到層層有人抓，有人管，人人有安全責(zé)任，我們的部門施工員負(fù)有對施工現(xiàn)場的安全管理責(zé)任，工程監(jiān)理負(fù)有對工程質(zhì)量安全的監(jiān)督責(zé)任，而各施工單位在現(xiàn)場必須有安全員。同時對每一

項建設(shè)工程不管大小，我們都和施工單位簽訂有專門的安全協(xié)議，和施工合同一起每次都經(jīng)過了公司各個相關(guān)部門的會簽。同時公司的安全環(huán)境監(jiān)察部也對我們的安全工作給予了強(qiáng)有力的監(jiān)督，對我們每次實施的動火及碰口作業(yè)都給予了嚴(yán)格的審批和把關(guān)。因此在董事會和公司經(jīng)營班子的正確領(lǐng)導(dǎo)和部門全體員工的努力及各部門的協(xié)作配合下，通過各種措施的保障和制度的完善，部門安全工作也做得有聲有色，為實現(xiàn)全年安全工作目標(biāo)打下了有力基礎(chǔ)。三、存在問題及改進(jìn)措施

根據(jù)公司201*年的全年工作計劃，我部門的任務(wù)也非常繁重，我們也充分的認(rèn)識到了這一點，因此在公司年初將任務(wù)分解下來后，根據(jù)總經(jīng)理的要求，我們幾位部長也立刻召開會議進(jìn)行了研究和分工，并制訂了全年的工作計劃，并對任務(wù)進(jìn)行了逐月分解，對每一個項目進(jìn)行了研究，制訂出了工作措施。但是這中間也存在有很多不盡人意之處，主要表現(xiàn)在部門內(nèi)個別人員存在有主觀能動性差、工作懶惰、對工作有畏難情緒等問題，以致影響部門的整體工作。

因此，在今后的工作中我部門要把著重抓好對人員素質(zhì)的提高做為今后工作的重點，在公司大的規(guī)章制度下通過建立部門內(nèi)部的各種制約機(jī)制和考核制度來管好人，通過不斷的學(xué)習(xí)和教育來提高每個員工的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。

一是加強(qiáng)部門領(lǐng)導(dǎo)管理能力的提高，在今后的工作中，

帶領(lǐng)部門幾個副部長及負(fù)責(zé)人不斷的去學(xué)習(xí)和摸索在新的形勢下工作的新方法、新路子，不斷提高我們自己的管理水平和工作能力；計劃先行，制訂詳細(xì)的月工作計劃，按每月的工作計劃，責(zé)任到人，嚴(yán)格績效考核工作，充分激發(fā)和調(diào)動每個人的工作熱情和工作能力，合理的進(jìn)行工作安排和分工，在部門做到人盡其才。

二是針對本部門的每項工作及時研究、及時溝通，在本部門常開碰頭會，增強(qiáng)部門每個管理人員工作的前瞻性，把本部門下月、下季度的工作，提前進(jìn)行考慮，凡是能提前進(jìn)行的程序盡量提前進(jìn)行，不拖不等不靠，要求部門管理人員在今后的工作中做到嘴勤、腿勤，克服在管理人員中存在的懶惰情緒，使每一個管理人員應(yīng)該明白，能力不強(qiáng)不怕，怕的就是懶惰。

三是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，在部門倡導(dǎo)學(xué)業(yè)務(wù)、學(xué)技術(shù)的好風(fēng)氣，通過學(xué)習(xí)使部門員工都逐步成為業(yè)務(wù)精英和業(yè)務(wù)骨干。通過以上措施的實施我們也相信最終會起到事半功倍的效果，我們今后的工作也將會干的更輕松，任務(wù)也將會完成的更漂亮，從而為公司的做大做強(qiáng)打下堅實有力的基礎(chǔ)。

另外，我公司在招投標(biāo)管理中也存在有諸多的不科學(xué)的方面，在公司目前的招投標(biāo)管理辦法中有些地方不能切合我們公司的實際情況，從而對工程進(jìn)度也有一定程度的影響，也希望公司在今后研究制訂出更加合理，更加科學(xué)，更加切

合我公司實際的招投標(biāo)管理辦法來，以加快工程的建設(shè)進(jìn)度。

四、下半年工作計劃

根據(jù)公司201*年的總體工作計劃，結(jié)合我部門上半年的任務(wù)完成情況，我部門下半年的主要工作計劃如下：1、完成高新區(qū)加氣母站建設(shè)，并投入運(yùn)行。2、完成二號球罐的除銹刷漆工作3、完成倉儲場地建設(shè)

4、完成渭南市幾條新建及改建道路的主管線設(shè)計工作，并隨道路建設(shè)情況同步進(jìn)行施工。

5、全面完成公司下達(dá)的安裝年度目標(biāo)任務(wù)。

總之，在下步的工作中，我們部門要嚴(yán)格按照上級和公司的指示要求，在董事會和公司經(jīng)營班子直接領(lǐng)導(dǎo)下，帶領(lǐng)部門全體員工要更加努力的工作，和公司其它部門團(tuán)結(jié)協(xié)作，共同努力，全面完成公司201*年的工作任務(wù)。

工程技術(shù)管理部二0一一年六月二十八

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