打擊銀行卡犯罪專項行動工作匯報

201*年公安局打擊銀行卡犯罪專項行動工作匯報范文網(wǎng)

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當(dāng)前，銀行卡犯罪案件高發(fā)，嚴(yán)重影響了人民群眾的財產(chǎn)安全，公安部針對針對當(dāng)前預(yù)防和打擊銀行卡違法犯罪工作的問題與不足，公安部與中國人民銀行于今年1月起開始在全國范圍內(nèi)開展為期10個月的銀行卡犯罪專項打擊行動。一、銀行卡犯罪情況介紹目前，銀行卡

當(dāng)前，銀行卡犯罪案件高發(fā)，嚴(yán)重影響了人民群眾的財產(chǎn)安全，公安部針對針對當(dāng)前預(yù)防和打擊銀行卡違法犯罪工作的問題與不足，公安部與中國人民銀行于今年1月起開始在全國范圍內(nèi)開展為期10個月的銀行卡犯罪專項打擊行動。一、銀行卡犯罪情況介紹

目前，銀行卡犯罪未來不但是多發(fā)性犯罪，而且將長期存在，當(dāng)前現(xiàn)有的預(yù)防和打擊銀行卡違法犯罪工作存在不足，比如銀行卡發(fā)放、管理方面存在薄弱環(huán)節(jié)；公安機關(guān)打擊銀行卡犯罪的能力和水平需要提升；消費者的安全用卡意識也需要增強。而且當(dāng)前銀行卡犯罪有6大特點，分別是：信用卡惡意透支詐騙犯罪持續(xù)高發(fā)。辦卡、養(yǎng)卡活動已成產(chǎn)業(yè)化、公開化趨勢，和偽卡詐騙、惡意透支等犯罪相交織。竊取、收買、非法提供信用卡信息的犯罪日漸增多。互聯(lián)網(wǎng)成為銀行卡犯罪滋生的溫床；另外，境外不法分子實施詐騙活動也越來越多。目前，打擊銀行卡犯罪，必須有針對性地開展工作：首先要開展一次專項檢查，以查促防；要開展大規(guī)模的銀行卡宣傳活動，加強消費者安全用卡知識培訓(xùn)；有一點尤為重要的是，對信用卡套現(xiàn)、利用新興支付創(chuàng)新渠道犯罪等要加快立法等。如信用卡套現(xiàn)行為，它嚴(yán)重破壞了正常的經(jīng)濟金融秩序，增加銀行的風(fēng)險控制難度；也容易誘發(fā)信用卡詐騙案件，而且為持卡人個人帶來信用風(fēng)險。二、打擊銀行卡犯罪專項行動工作情況介紹（一）成立組織機構(gòu)，制發(fā)行動方案

1月12日，公安部、人民銀行專項行動方案下發(fā)后，自治區(qū)公安廳、人民銀行呼和浩特中心支行隨即成立由廳黨委委員、巡視員王智同志任組長，人民銀行呼和浩特中心支行黨委委員、副行長額爾德尼任副組長，公安廳經(jīng)偵、辦公室、督察、宣傳、治安、刑偵、技偵、網(wǎng)監(jiān)、裝財、人民銀行呼和浩特中心支行支付結(jié)算、反洗錢、科技、各國有銀行內(nèi)蒙古分行、各商業(yè)銀行、中國銀聯(lián)內(nèi)蒙古分公司等相關(guān)部門負(fù)責(zé)同志為成員的內(nèi)蒙古自治區(qū)打擊銀行卡犯罪專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組，立即制定專項行動方案，下發(fā)全區(qū)貫徹執(zhí)行。（二）召開全區(qū)電視電話會議進(jìn)行部署動員

201*年2月1日，公安廳和人民銀行聯(lián)合召開電視電話會議，人民銀行呼和浩特中心支行副行長曹元芳、公安廳黨委委員、巡視員王智分別作了重要講話，對我區(qū)打擊銀行卡犯罪專項行動提出了明確的目標(biāo)和要求。1、統(tǒng)一思想，切實提高對開展專項行動必要性的認(rèn)識；2、展開凌厲攻勢，全面清剿銀行卡違法犯罪活動；3、切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)，落實責(zé)任，確保專項行動取得明顯實效。（三）開展了廣泛的宣傳活動

1、在各金融機構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點懸掛宣傳條幅進(jìn)行宣傳。2、利用各金融機構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點電子屏幕進(jìn)行滾動宣傳。

3、在車站、廣場、商業(yè)繁華區(qū)域向公眾發(fā)放宣傳知識小冊子。

4、在春節(jié)期間利用報紙、電視、中國移動短信信息平臺等多種形式進(jìn)行宣傳。向社會大眾普及銀行卡知識教育，結(jié)合政策法規(guī)進(jìn)行警示教育，安全用卡自我保護提高防范能力的風(fēng)險提示教育。如：

在今年“3.15”消費者權(quán)益日，市公安局經(jīng)偵支隊與人民銀行包頭中心支行在包頭市阿爾丁廣場開展了打擊銀行卡犯罪、洗錢犯罪、假幣犯罪大型宣傳活動�；顒悠陂g支隊民警向廣大人民群眾詳細(xì)講解了使用銀行卡、防范和識別假幣的相關(guān)知識以及預(yù)防洗錢犯罪、銀行卡犯罪的相關(guān)措施并散發(fā)了大量宣傳資料。201*年3月22日，巴彥淖爾公安局經(jīng)偵支隊聯(lián)合巴彥淖爾市銀監(jiān)局、人民銀行在全市人員流動密集的車站、廣場、集貿(mào)市場開展了聲勢浩大的“打擊整治銀行卡犯罪宣傳咨詢?nèi)栈顒印�。宣傳活動采取擺拱門、拉橫幅、散發(fā)宣傳資料、制作宣傳展板等多種方式打造聲勢，提供現(xiàn)場咨詢的形式向市民有效宣傳我國打擊整治銀行卡犯罪工作的方針、政策、法律法規(guī)及相關(guān)知識，并發(fā)放了《打擊銀行卡犯罪構(gòu)筑和諧支付環(huán)境》、《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》及《防范銀行卡犯罪措施》等宣傳資料，向廣大群眾介紹銀行卡犯罪活動的特點、表現(xiàn)形式及近年來經(jīng)偵部門的打擊力度等。宣傳日活動各地還邀請了電視臺、電臺進(jìn)行采訪報道，報社等新聞媒體也參加了活動。發(fā)揮了宣傳工作“震懾犯罪、樹立形象、教育公眾、防范風(fēng)險”的效能，達(dá)到了預(yù)期效果

（四）根據(jù)工作方案要求，進(jìn)行了摸排和線索移送工作

目前全區(qū)各金融機構(gòu)共計向各地公安機關(guān)移送案件線索情況99起：其中工行19起，建行22起，農(nóng)行22起，中行24起，包商12起。三、1-3月份全區(qū)專項行動戰(zhàn)果情況

截止3月31日，全區(qū)共立銀行卡犯罪案件51起，破獲銀行卡犯罪案件37起，破獲往年銀行卡犯罪案件5起；收繳涉案卡55張；涉案金額182.5279萬元,挽回?fù)p失72.6363萬元;抓獲犯罪嫌疑人32名，其中抓獲行動前上網(wǎng)逃犯2名；上報信息被公安部采用3篇；電視、報紙宣傳6篇（次），其中1篇為中央級報刊。

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201*年公安部在全國部署開展為期10個月的

“天網(wǎng)”行動嚴(yán)厲打擊信用卡犯罪

隨著銀行卡使用的頻度和廣度不斷增強，各類銀行卡犯罪層出不窮，花樣不斷翻新，為鞏固201*年聯(lián)合打擊銀行卡犯罪專項行動取得的成果，堅決遏制銀行卡犯罪反彈，自201*年1月至10月，公安部在全國范圍內(nèi)部署開展打擊銀行卡犯罪“天網(wǎng)”行動。

“天網(wǎng)”行動的實施，加大了打擊偽卡詐騙犯罪力度，繼續(xù)擠壓非法套現(xiàn)、惡意透支犯罪空間，清除摧毀一批職業(yè)犯罪團伙，建立銀行卡犯罪基礎(chǔ)信息資料庫、提高信息化應(yīng)用水平，創(chuàng)新警銀協(xié)作機制。

行動將參考各地銀行卡風(fēng)險情況、交易規(guī)模、往年公安機關(guān)偵查破案情況綜合考量，分區(qū)域?qū)嵤┚�確打擊。重點打擊偽卡類、套現(xiàn)類和涉網(wǎng)類三類案件。具體包括：使用偽造銀行卡、非法套現(xiàn)或者網(wǎng)上竊取、收買、非法提供銀行卡信息等作案手段的7類案件。建立涉及各類銀行卡犯罪的綜合信息庫，總結(jié)推廣戰(zhàn)術(shù)戰(zhàn)法，建立健全快速應(yīng)對機制，全面提升打防控水平。

為進(jìn)一步鞏固201*年聯(lián)合打擊銀行卡犯罪專項行動成效，今年，公安部在全國范圍內(nèi)部署開展為期10個月的打擊銀行卡犯罪“天網(wǎng)”行動。這次行動以偽卡詐騙、非法套現(xiàn)和涉網(wǎng)類等主觀惡性強、犯罪危害大的銀行卡犯罪為打擊重點，夯實打擊銀行卡犯罪基礎(chǔ)工作，建立健全長效防控機制，提高信息化應(yīng)用水平，創(chuàng)新警銀協(xié)作機制，堅決遏制銀行卡犯罪反彈。

“天網(wǎng)”行動開展以來，全國公安機關(guān)迅速行動，各自結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H，周密組織部署，發(fā)揮部門和警種優(yōu)勢，認(rèn)真梳理銀行卡犯罪線索，以打開路，打防結(jié)合，已經(jīng)取得了初步成效，贏得了社會各界的廣泛贊譽。

1月份，全國公安機關(guān)共立銀行卡犯罪案件945起，涉案金額3.7億元，挽回經(jīng)濟損失3700萬元，收繳涉案銀行卡3728張。在剛剛結(jié)束的冬季集中追逃專項工作中，各地公安機關(guān)以緝捕行動前上網(wǎng)在逃人員為主要目標(biāo)，共抓獲行動前上網(wǎng)在逃人員172名�！疤炀W(wǎng)”行動期間，全國還將陸續(xù)開展“春季攻勢”、“夏季風(fēng)暴”和“秋收行動”等一系列打擊行動，努力突破一批銀行卡犯罪大要案件，營造安全、放心的用卡環(huán)境。

中華人民共和國公安部網(wǎng)站，“天網(wǎng)”行動查詢網(wǎng)址

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