人保健康蚌埠中心支公司201*年反洗錢工作總結(jié)

人保健康蚌埠中心支公司201*年反洗錢工作總結(jié)

201*年,我司反洗錢工作緊緊圍繞省公司反洗錢工作要求及工作重心,認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行《反洗錢法》,充分認(rèn)識到反洗錢工作的重要性。根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度,在宣傳與培訓(xùn)相結(jié)合的同時,繼續(xù)提升員工對反洗錢工作的認(rèn)識。日常工作中，切實履行反洗錢義務(wù)，進(jìn)一步完善工作機(jī)制，強(qiáng)化對各項業(yè)務(wù)流程的監(jiān)督，努力提高反洗錢客戶風(fēng)險識別的水平�，F(xiàn)將201*年反洗錢工作情況總結(jié)如下：

一、主要工作完成情況：

（一）采取多種形式，宣傳貫徹《反洗錢法》1、反洗錢培訓(xùn)：宣傳貫徹《反洗錢法》。利用晨會時間，定期做反洗錢基礎(chǔ)知識的普及培訓(xùn)，培訓(xùn)采取靈活、有針對性地方式展開。培訓(xùn)主要圍繞《反洗錢法》、《中國人民健康保險股份有限公司反洗錢客戶風(fēng)險分類管理辦法》、《蚌埠中心支公司反洗錢工作管理暫行辦法》和《中國人民健康保險股份有限公司蚌埠中心支公司反洗錢工作保密制度》等制度展開學(xué)習(xí)，主要目的是更深入地普及反洗錢基礎(chǔ)知識，主要從反洗錢應(yīng)盡的義務(wù)和未按規(guī)定履行反洗錢義務(wù)應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任等方面深入淺出地講解反洗錢有關(guān)知識，通過培訓(xùn)，大幅度提高了員工對反洗錢這項工作的認(rèn)識。

2、舉辦反洗錢知識測試。為推動《反洗錢法》等法律法規(guī)知識的學(xué)習(xí)和宣傳，使各崗位工作人員理解和掌握反洗錢法律法規(guī)制度，更好地履行反洗錢義務(wù)，根據(jù)省公司要求并結(jié)合我司的實際情況，進(jìn)行了反洗錢知識測試。極大地提高了反洗錢工作從業(yè)人員的知識水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)，有力地促進(jìn)了反洗錢工作的開展。

3、及時對大額和可疑交易進(jìn)行人工甄選和識別工作，做好客戶信息的識別和保存；按季度定時上報反洗錢報表、根據(jù)實際情況，定期向人行報送反洗錢工作開展的簡報。

4、積極配合和參與人行組織的反洗錢宣傳活動，促進(jìn)提高反洗錢工作在群眾和客戶中的影響。

（二）加強(qiáng)反洗錢相關(guān)工作規(guī)章制度的執(zhí)行力度1、進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢工作內(nèi)部管理制度的實施。以《反洗錢法》為工作指導(dǎo)方針，繼續(xù)深入實施《蚌埠中心支公司反洗錢工作管理暫行辦法》，將反洗錢責(zé)任明確到人到崗，確保反洗錢工作的順利開展，并將反洗錢工作納入崗位職責(zé)內(nèi)容。全面準(zhǔn)確地領(lǐng)會人行下發(fā)的各項反洗錢制度精神，依法調(diào)整和規(guī)范各崗位日常工作中的正確處理流程，嚴(yán)格實施內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)制度執(zhí)行力度。

2、對達(dá)到客戶身份識別標(biāo)準(zhǔn)的客戶，在辦理業(yè)務(wù)時，對客戶當(dāng)事人之間的關(guān)系進(jìn)行審核，當(dāng)場核對客戶有效身份證件或其他身份證明文件，并進(jìn)行登記客戶的身份基本信息，留存客戶有效身份證件或其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件，若為第二代身份證則留存雙面資料。

3、對團(tuán)體客戶進(jìn)行身份識別時，對單位的組織機(jī)構(gòu)代碼證或營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋單位公章后進(jìn)行留存，在符合法律法規(guī)的條件下，按保險合同規(guī)定對被保險人進(jìn)行識別。

4、在與銀行等代理機(jī)構(gòu)簽訂的保險代理協(xié)議中加入反洗錢義務(wù)，監(jiān)督保險代理方履行客戶身份識別的職責(zé)。

5、當(dāng)客戶出現(xiàn)反洗錢法律法規(guī)要求進(jìn)行重新識別的情況時，對該客戶重新進(jìn)行身份識別，留存相關(guān)的識別資料。

6、對客戶按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行風(fēng)險等級劃分工作，定期審核保存客戶基本信息。

（三）面臨的主要問題：

1、相關(guān)崗位人員在業(yè)務(wù)處理過程中對客戶身份識別、可疑交易的判斷經(jīng)驗還不足，技能技巧還有待于提高；

2、部分業(yè)務(wù)員對履行反洗錢法定義務(wù)還需提高認(rèn)識，支持公司開展反洗錢工作及交易資料、客戶身份信息資料保存工作的主動性還需提高。

3、公司對反洗錢法律法規(guī)及相關(guān)制度的培訓(xùn)、對客戶反洗錢宣傳工作還需要進(jìn)一步加強(qiáng)。

二、201*年反洗錢工作思路201*年我司反洗錢工作的總體思路是：繼續(xù)深入開展反洗錢工作，加大反洗錢培訓(xùn)宣傳力度，定期對反洗錢工作進(jìn)行內(nèi)部檢查和監(jiān)督，全面提高反洗錢工作的預(yù)防和杜絕洗錢犯罪行為的發(fā)生。

反洗錢工作是一項長期而艱巨的工作，為保證此項工作正常有序地開展，我公司將繼續(xù)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作職責(zé)，確保公司反洗錢工作的順利開展。在新的一年反洗錢工作中，我司會一如既往地對相關(guān)崗位人員進(jìn)行反洗錢知識技能的培訓(xùn)，不斷提升對洗錢行為的判斷處理能力；加大對業(yè)務(wù)員及客戶的反洗錢法規(guī)宣傳教育，使其能自覺和配合我公司的反洗工作；不斷總結(jié)公司反洗錢工作的問題和不足，不斷尋求解決問題的新方法和新思路，確保反洗錢工作正常有序地開展，切實履行反洗錢義務(wù)。

201*年1月4日

擴(kuò)展閱讀：09人保健康駐馬店中支201*反洗錢宣傳月活動

人保健康駐馬店中心支公司舉辦第三屆

反洗錢宣傳月活動

為進(jìn)一步提升公司全體員工的反洗錢意識，增強(qiáng)反洗錢

工作在預(yù)防和打擊洗錢犯罪方面的有效性，提高公司員工和廣大客戶反洗錢意識，爭取客戶對公司反洗錢的工作理解和支持，積極預(yù)防和抵制洗錢犯罪，有效防范洗錢風(fēng)險，慶�！吨腥A人民共和國反洗錢法》頒布實施五周年，人保健康駐馬店中心支公司積極響人保集團(tuán)、總公司和河南省分公司號召，在8月3日至9月2日期間成功舉辦了人保健康駐馬店中心支公司第三屆反洗錢宣傳月活動。

活動主要通過以下形式舉行：一、大力營造反洗錢宣傳活動氛圍。活動期間，公司通過充分利用職場有利位置懸掛反洗錢宣傳橫幅，張貼反洗錢宣傳畫報，擺放易拉寶宣傳掛件等形式營造

了濃郁的反洗錢工作宣職場宣傳條幅

傳氛圍。同時還專門組織公司員工利用周末時間走上街頭、走進(jìn)社區(qū)，免費為廣大市民發(fā)放了1000余份反洗錢知識普及資料，并指派專人詳細(xì)解答了群眾對反洗錢政策的問詢。

二、總經(jīng)理室親自邀請公司業(yè)務(wù)單位和客戶代表到公司參觀公司職場，組織由公司內(nèi)勤人員、業(yè)務(wù)人員和業(yè)務(wù)單位代表、客戶代表四方共同參與的座談活動，悉心聽取他們對公司反洗錢工作的意見和建議，并將收集的的反洗錢建議交付員工實施討論，為規(guī)范公司反洗錢工作流程和提高公司反

洗錢工作水平打下了良好基礎(chǔ)。三、舉辦反洗錢知識講座，豐富公司員工反洗錢知識。整個宣傳月期間，駐馬店中心支公司共舉辦各種類

考場一角型和形式的反洗錢知識講座4期，并于8月25日下午舉行了反洗錢培訓(xùn)知識模擬考試，26日又組織公司管理、內(nèi)勤、部分業(yè)務(wù)骨干等21人參加了省公司反洗錢知識考試。

四、精心準(zhǔn)備，積極參與中國人民銀行駐馬店支行聯(lián)合本市銀行、保險等金融機(jī)構(gòu)于9月1日在駐馬店市解放大道舉行了反洗錢集

中宣傳活動。宣講為此，公司抽調(diào)專門人力組成反洗錢宣傳行動小組，

特意制作了集中宣傳專用橫幅、反洗錢知識普及版面和宣傳手冊。

通過本次反洗錢宣傳月活動的舉行，公司不僅向駐馬店市廣大市民宣傳和傳播了反洗錢知識，同時也通過本次活動讓更多的駐馬店市民對中國人保健康有了更深的了解，為公司今后發(fā)展打下了有益基礎(chǔ)。

人保健康駐馬店中支綜合部

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