反洗錢業(yè)務培訓總結

反洗錢業(yè)務培訓總結

201*年7月至10月，人民銀行組織開展了第五期金融業(yè)反洗錢崗位準入培訓通知，結合單位實際，認真組織反洗錢人員進行了學習，進一步統(tǒng)一了對反洗錢知識的認識，提高了反洗錢業(yè)務能力�，F(xiàn)將本次反洗錢業(yè)務培訓總結如下：

一、基本情況及組織實施

根據工作安排，按時激活了參加培訓人員的激活碼，補充完善了個人信息，上傳了個人照片，按照規(guī)定開始學習。本次培訓以參加網絡學習為主，重點學習了《反洗錢法律法規(guī)》、《銀行業(yè)反洗錢操作實務與案例》等課程，其中學習《反洗錢法律法規(guī)》9小時53分鐘，學習《銀行業(yè)反洗錢操作實務與案例》7小時25分鐘，達到了規(guī)定的課時。在學習的基礎上，按照時間要求進行了階段性測試和終結性考試，其中階段性測試最高成績80分，終結性考試成績94分；按照比例折合最終成績90分。

二、培訓效果

培訓主要圍繞《反洗錢法律法規(guī)》、《銀行業(yè)反洗錢操作實務與案例》等課程開展學習。在《反洗錢法律法規(guī)》課程學習中，我認真地學習了反洗錢基本知識，從應盡的反洗錢義務及未按規(guī)定履行反洗錢義務應承擔的法律責任等方面深入淺出的了解反洗錢有關知識。在《銀行業(yè)反洗錢操作實務與案例》課程學習中，

我了解了多個關于洗錢的案例，讓我們能更好的掌握反洗錢知識。通過培訓，我充分認識到做好反洗錢工作是防范金融風險的客觀要求，明確了洗錢的概念、洗錢的渠道、洗錢對國家和金融機構帶來的后果和災難，知曉了我們所承擔的反洗錢義務、責任和權利，了解和掌握開展銀行反洗錢工作的程序和措施，切實提高了員工在客戶身份識別、重點可疑交易報送等方面的工作技能和水平，收到了理想的效果。

三、反洗錢工作中存在的問題及下步努力方向

1、對反洗錢工作的重要性認識不夠。對洗錢犯罪的危害性、反洗錢工作的重要意義認識還很不到位，缺乏足夠的認識。

2、內部員工缺乏反洗錢的知識和能力。員工在一定程度上缺乏反洗錢操作程序、可疑資金的識別、分析和遇情處理等知識。

反洗錢工作是一項長期而艱巨的工作，下一步我們要努力學習反洗錢的知識，不斷提升對洗錢行為的判斷處理能力。在以后的工作中，經�？偨Y日常工作中的問題和不足，不斷尋求解決問題的新辦法新思路，為銀行反洗錢工作把好第一道關，讓反洗錢工作正常有序的開展，切實履行反洗錢義務。

擴展閱讀：反洗錢培訓工作總結

XXX縣農村信用合作聯(lián)社反洗錢業(yè)務培訓總結

XXX市辦：

201*年9月至11月，中國人民銀行面向銀行業(yè)金融機構開展了第五期金融業(yè)反洗錢崗位準入培訓，我社根據市辦關于加強反洗錢從業(yè)人員培訓工作的有關指示和要求，認真組織反洗錢從業(yè)人員進行了學習培訓，有效地促進了反洗錢從業(yè)人員反洗錢履職效能的提升和反洗錢內控制度的落實，進一步統(tǒng)一了對反洗錢知識的認識，提高了反洗錢業(yè)務的能力。現(xiàn)將本次反洗錢業(yè)務培訓總結如下：一、基本情況及組織實施

根據市辦文件內容安排，我聯(lián)社及時組織參加培訓人員按時激活了所分配的激活碼，補充完善了個人信息，上傳了個人照片，按照規(guī)定開始認真學習培訓，本次培訓采取了以自學為主，集中學習為輔的手段。參加培訓人員自學完成網絡學習，達到規(guī)定的課時要求，然后在學習的基礎上進行了階段性測試和終結性考試，其中階段性測試最高成績100分，終結性考試最高成績100分，按照比例折合后最高總成績100分。二、參加人員

XXX聯(lián)社全體會計人員及財務人員。

三、考試人數(shù)、平均分數(shù)情況。

考試人數(shù)40人、平均分數(shù)90分以上。四、出現(xiàn)的問題

參加培訓人員中有10人因為個人原因未能及時參加階段性考試，造成了無法進行終結性考試，沒有取得培訓成績。出現(xiàn)了這個問題，導致了整體培訓工作沒有完整結束。在以后類似的培訓學習過程中，我聯(lián)社將對培訓人員集中登記，每天聯(lián)絡培訓人員掌握學習進度以及出現(xiàn)的問題，及時有效的解決，保證培訓工作落到實處。五、收到效果

1、通過專題學習，全體培訓人員加強了反洗錢業(yè)務知識，對什么是洗錢、洗錢的特征、方式有了進一步的認識。

2、我們在日常辦理業(yè)務過程中就要時刻警惕那些不明來路的大額款項的流轉，要了解客戶，以便認清楚其為普通交易行為還是洗錢行為。3、認識了洗錢的集中常見方式。例如利用金融手段、利用保密限制、利用地下錢莊、利用民間借貸等。當前階段的反洗錢工作就要結合當前中國洗錢犯罪的這幾種新特征來進行，做到對洗錢犯罪的有效打擊。

4、要建立起反洗錢的堅固防線，在辦理業(yè)務過程中一旦超過規(guī)定金

額以上或有洗錢嫌疑的資金交易均應及時報告，從而防止洗錢行為的發(fā)生。

六、反洗錢工作中存在的問題及建議1、對反洗錢工作的重要性認識不夠

由于我們地區(qū)經濟不夠發(fā)達，洗錢犯罪活動不是十分突出，因此，從內部員工到公眾對洗錢犯罪的危害性、反洗錢工作的重要意義認識還很不到位，缺乏足夠的認識。2、內部員工缺乏反洗錢的知識和能力

由于我們地區(qū)不是洗錢犯罪活動多發(fā)地，因此，我們的員工在一定程度上缺乏反洗錢操作程序、可疑資金的訓識別和分析、遇情處理等知識。

XXX縣農村信用合作聯(lián)社

XXX年XX月XX日

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