反洗錢工作匯報

關(guān)于反洗錢工作情況的匯報

市分行：

反洗錢工作一直是我行工作的重點，為有效防范和打擊利用銀行資金進行非法洗錢活動，我行在省分行的安排布署下，在我行開展了一系列反洗錢活動，現(xiàn)就綜合業(yè)務(wù)部開展反洗錢活動匯報如下：

一、客戶身份識別情況

通過培訓(xùn)，我行各網(wǎng)點營業(yè)人員對反洗錢有了一定的了解，充分認識到反洗錢活動對維護經(jīng)濟、金融安全和社會穩(wěn)定等方面的重大意義。我行認真執(zhí)行身份證核查制度，嚴(yán)格按照省分行的相關(guān)規(guī)定對開戶、掛失、大額存取款、異地、賬戶信息變更等類業(yè)務(wù)，通過公安局的身份證核查系統(tǒng)核驗客戶的身份證件，對于系統(tǒng)中核驗中提示無核查信息的，通過客戶向戶籍所在地公安機關(guān)核實、提供輔助證件或逐一利用身份證閱讀器等設(shè)備進行驗證，無誤的為客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，人工核查不成功的向客戶說明情況，拒絕為其辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。

二、大額交易和可疑報告情況

我行現(xiàn)在推行的為總行對總行的報送方式，但對于較可疑的交易，我行積極與相關(guān)部門溝通，并上報至人行的會計部門。201*年全年我行共上報1筆可疑交易，截至201*年3月31日，我行本年度未發(fā)現(xiàn)可疑交易。三、客戶身份資料及交易記錄保存情況

我行嚴(yán)格按照人行的相關(guān)規(guī)保存客戶的身份資料及交易記錄，并裝訂保管。

四、配合司法機關(guān)及涉嫌洗錢犯罪信息移送情況

我行積極配配合司法機關(guān)做好反洗錢犯罪信息的查閱和移送工作，并按照相關(guān)要求辦理相關(guān)資料的調(diào)閱手續(xù)。

五、反洗錢宣傳和業(yè)務(wù)培訓(xùn)情況

我行十分重視從業(yè)人員的反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作。通過電子屏、板報、條幅、宣傳單等形式開展宣傳，并建立了以季度為周期的反洗錢宣傳制度。同時，我行還利用市內(nèi)舉辦大型活動之際開展業(yè)務(wù)及反洗錢業(yè)務(wù)宣傳。

我行201*年共開展了4次反洗錢培訓(xùn)，分別為1月13日組織的反洗錢基本知識的學(xué)習(xí)，參加對象為網(wǎng)點營業(yè)人員；5月6日參加了省分行組織反洗錢電視電話專題培訓(xùn)，參加人員為行領(lǐng)導(dǎo)、反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員、部門負責(zé)人、反洗錢工作人員及網(wǎng)點反洗錢工作聯(lián)絡(luò)員，會后并參加了省分行組織的考試；6月10日組織了反洗錢一法四個令相關(guān)條款培訓(xùn)；12月29日組織了一次“警惕身邊的洗錢陷阱，遠離犯罪”反洗錢手冊的學(xué)習(xí)，參加人員為銀行部分從業(yè)人員；201*年3月23日組織學(xué)習(xí)了《中國郵政儲蓄銀行關(guān)于印發(fā)客戶洗錢等級評估管理辦法》，并對從業(yè)人員進行了反洗錢基礎(chǔ)知識的考試。

1月13日組織的反洗錢基本知識的學(xué)習(xí)（圖片一）

1月13日組織的反洗錢基本知識的學(xué)習(xí)（圖片二）

12月29日組織了一次“警惕身邊的洗錢陷阱，遠離犯罪”反洗錢手冊的學(xué)習(xí)

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