反洗錢培訓總結

201*年1季度反洗錢工作培訓總結

為了更好地推進反洗錢各項的相關工作，進一步改善反洗錢社會環(huán)境，鞏固反洗錢的工作基礎，按照人行的規(guī)定和公司的要求，我部在201*年初制定了各項反洗錢工作計劃。而在一季度我部主要舉辦了一次場外宣傳活動和全體員工的反洗錢工作文件學習。

為配合當?shù)乇O(jiān)管機構開展的廣東金融業(yè)保護金融消費者權益大型公益宣傳月活動，我部在3月20日于佛山禪城東方廣場中央廣場舉辦了一次戶外宣傳活動，活動除了宣傳要積極保護消費者權益，更宣傳了應該如何防范洗錢行為的發(fā)生并教導消費者在日程生活中發(fā)現(xiàn)洗錢行為后要提供線索給相關機構，提高消費者的反洗錢能力。在3月13日我部參加了總部舉辦的反洗錢合規(guī)員季度例會，這次風控例提出了對201*年的總體工作要求和培訓宣傳計劃，并傳達了監(jiān)管機構的精神和最新動態(tài)，加強實務研究，要求各網(wǎng)點認真遵照執(zhí)行，會議上還邀請了其他營業(yè)部的優(yōu)秀合規(guī)專員分享合規(guī)管理和反洗錢工作經驗。會后會規(guī)專員也對我部的反洗錢工作和合規(guī)工作進行總結與下一步部署，反洗錢工作小組成員認真聽講并予以執(zhí)行。

根據(jù)監(jiān)管要求，我部還進行了全體員工的反洗錢文件學習。主要學習了公司一季度的合規(guī)風控動態(tài)，讓各位同事了解最新的法規(guī)速遞、監(jiān)管動態(tài)和行業(yè)動態(tài)，及時有效掌握了解監(jiān)管機構的最新監(jiān)管要求。還學習了佛銀辦發(fā)[201*]22號《轉發(fā)中國人民銀行關于表彰全國反洗錢工作先進集體和先進個人的決定》，了解全國各單位機構的先進單位和個人，并學習努力以獲表彰的工作先進集體和先進個人為榜樣，在工作中繼續(xù)發(fā)揚奉獻精神，進一步落實各項反洗錢奉獻防范措施。另外還學習了佛銀辦發(fā)[201*]27號《轉發(fā)人民銀行反洗錢局關于進一步做好信息報送工作的通知》，讓反洗錢工作小組成員學習實務操作，更好地按照監(jiān)管要求做好日常工作和報送工作。

通過這個季度的反洗錢宣傳活動，不但讓員工和客戶了解什么是洗錢，如何預防洗錢行為的發(fā)生，反洗錢的重要性，更是對我部樹立當?shù)氐钠放菩蜗蠼�立了較強的信心。反洗錢工作需要我們以持之以恒信心和耐心持續(xù)工作，這樣才能促進我部業(yè)務更好地長久健康合規(guī)的發(fā)展下去。

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XXX縣農村信用合作聯(lián)社反洗錢業(yè)務培訓總結

XXX市辦：

201*年9月至11月，中國人民銀行面向銀行業(yè)金融機構開展了第五期金融業(yè)反洗錢崗位準入培訓，我社根據(jù)市辦關于加強反洗錢從業(yè)人員培訓工作的有關指示和要求，認真組織反洗錢從業(yè)人員進行了學習培訓，有效地促進了反洗錢從業(yè)人員反洗錢履職效能的提升和反洗錢內控制度的落實，進一步統(tǒng)一了對反洗錢知識的認識，提高了反洗錢業(yè)務的能力。現(xiàn)將本次反洗錢業(yè)務培訓總結如下：一、基本情況及組織實施

根據(jù)市辦文件內容安排，我聯(lián)社及時組織參加培訓人員按時激活了所分配的激活碼，補充完善了個人信息，上傳了個人照片，按照規(guī)定開始認真學習培訓，本次培訓采取了以自學為主，集中學習為輔的手段。參加培訓人員自學完成網(wǎng)絡學習，達到規(guī)定的課時要求，然后在學習的基礎上進行了階段性測試和終結性考試，其中階段性測試最高成績100分，終結性考試最高成績100分，按照比例折合后最高總成績100分。二、參加人員

XXX聯(lián)社全體會計人員及財務人員。

三、考試人數(shù)、平均分數(shù)情況。

考試人數(shù)40人、平均分數(shù)90分以上。四、出現(xiàn)的問題

參加培訓人員中有10人因為個人原因未能及時參加階段性考試，造成了無法進行終結性考試，沒有取得培訓成績。出現(xiàn)了這個問題，導致了整體培訓工作沒有完整結束。在以后類似的培訓學習過程中，我聯(lián)社將對培訓人員集中登記，每天聯(lián)絡培訓人員掌握學習進度以及出現(xiàn)的問題，及時有效的解決，保證培訓工作落到實處。五、收到效果

1、通過專題學習，全體培訓人員加強了反洗錢業(yè)務知識，對什么是洗錢、洗錢的特征、方式有了進一步的認識。

2、我們在日常辦理業(yè)務過程中就要時刻警惕那些不明來路的大額款項的流轉，要了解客戶，以便認清楚其為普通交易行為還是洗錢行為。3、認識了洗錢的集中常見方式。例如利用金融手段、利用保密限制、利用地下錢莊、利用民間借貸等。當前階段的反洗錢工作就要結合當前中國洗錢犯罪的這幾種新特征來進行，做到對洗錢犯罪的有效打擊。

4、要建立起反洗錢的堅固防線，在辦理業(yè)務過程中一旦超過規(guī)定金

額以上或有洗錢嫌疑的資金交易均應及時報告，從而防止洗錢行為的發(fā)生。

六、反洗錢工作中存在的問題及建議1、對反洗錢工作的重要性認識不夠

由于我們地區(qū)經濟不夠發(fā)達，洗錢犯罪活動不是十分突出，因此，從內部員工到公眾對洗錢犯罪的危害性、反洗錢工作的重要意義認識還很不到位，缺乏足夠的認識。2、內部員工缺乏反洗錢的知識和能力

由于我們地區(qū)不是洗錢犯罪活動多發(fā)地，因此，我們的員工在一定程度上缺乏反洗錢操作程序、可疑資金的訓識別和分析、遇情處理等知識。

XXX縣農村信用合作聯(lián)社

XXX年XX月XX日

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