海航集團(tuán)201*年上半年工作總結(jié)和下半年工作要點(diǎn)
海航集團(tuán)文件
海航集團(tuán)辦201*555號
關(guān)于下發(fā)《海航集團(tuán)201*年
上半年工作總結(jié)和下半年工作要點(diǎn)》的通知
集團(tuán)各單位:
《海航集團(tuán)201*年上半年工作總結(jié)和下半年工作要點(diǎn)》經(jīng)海航集團(tuán)董事局批準(zhǔn),現(xiàn)予以下發(fā),請各單位遵照執(zhí)行。
特此通知
二○一一年七月三
十一日
用創(chuàng)新思維全面推進(jìn)超級X計(jì)劃
海航集團(tuán)201*年上半年工作總結(jié)和下半年工作要點(diǎn)
第一部分上半年工作總結(jié)
一、緊跟國家發(fā)展大勢,收入規(guī)模成倍增長
上半年集團(tuán)實(shí)現(xiàn)總收入828.17億元,比上年同期增加495.34億元,增長149%;集團(tuán)總資產(chǎn)2325億元(加上管理資產(chǎn)1355億元,集團(tuán)總資產(chǎn)為3680億元),比年初增加307億元,增長15.21%。其中,創(chuàng)新業(yè)務(wù)收入達(dá)到260.77億元,同比增長2297%,呈現(xiàn)幾何級數(shù)增長勢頭;海航資本、海航旅業(yè)、海航商業(yè)、海航機(jī)場超額完成當(dāng)期收入預(yù)算指標(biāo)。航空旅游、現(xiàn)代物流、現(xiàn)代金融服務(wù)業(yè)資產(chǎn)分別占集團(tuán)總資產(chǎn)的39%、14%、20%,收入分別占集團(tuán)總收入的51%、17%、12%,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。
二、安全生產(chǎn)創(chuàng)近年來最好水平
集團(tuán)安全管理構(gòu)架進(jìn)一步健全,安全管理力度明顯加強(qiáng)。集團(tuán)航空產(chǎn)業(yè)累計(jì)安全運(yùn)行35.02萬飛行小時,事故征候萬時率為0.2,優(yōu)于同期中國民航0.33的平均水平,其中責(zé)任事故征候萬時率為0,創(chuàng)201*年以來最好水平。海航機(jī)場連續(xù)10年保持良好的安全運(yùn)營記錄,大新華物流未發(fā)生海運(yùn)安全事故。
三、對外合作和項(xiàng)目開發(fā)碩果累累陸續(xù)與天津、湖南、湖北等省市政府簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。集團(tuán)累計(jì)共與國內(nèi)105個各級政府機(jī)構(gòu)開展了合作,已簽訂框架合作協(xié)議85份。上半年,集團(tuán)投資立項(xiàng)項(xiàng)目共120個,涉及投資總額1230億元,其中境內(nèi)項(xiàng)目107個,境外項(xiàng)目13個。已完成投資項(xiàng)目32個,累計(jì)增加資產(chǎn)98億元,收入40億元。新增土地儲備面積超過1460畝。集團(tuán)自有項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)展順利,?诿捞m機(jī)場擴(kuò)建順利推進(jìn);三亞鳳凰機(jī)場遷建工作取得重要進(jìn)展。
投資土耳其ACT貨運(yùn)航空、重組匈牙利航空取得突破性進(jìn)展;連續(xù)收購香港康泰、凱撒國旅、美國C&H公司;成功參股華安保險;收購世界第二大集裝箱租賃公司GESEACO公司。
四、降低資產(chǎn)負(fù)債率取得顯著成績,集團(tuán)資金平衡得到有力保障
在集團(tuán)快速發(fā)展的同時,集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率與上年同期相比降低約1個百分點(diǎn)。海航旅業(yè)、海航商業(yè)、大新華物流比今年年初分別降低10.23、5.9、2.21個百分點(diǎn)。
在國家調(diào)控力度加強(qiáng),銀根緊縮加劇情況下,集團(tuán)上半年實(shí)現(xiàn)融資下賬908億元,比去年同期增長72%;累計(jì)獲銀行綜合授信2249億元;累計(jì)成立26只基金,已完成2只,募集資金26億元;發(fā)行債券、票據(jù)73億元,發(fā)行信托141.5億元。西南總部成功推動重慶國資委出資4億元入資西部航空控股;海航股份成功發(fā)行公司債50億元,降低財務(wù)費(fèi)用3.5億元;美蘭機(jī)場發(fā)行16億元中期票據(jù)債;香港航空成功發(fā)行3年期企業(yè)債券6億元;渤海租賃借殼上市順利完成,新增市值27億元,成為國內(nèi)首家租賃上市企業(yè);成功收購上市公司九龍山股份;金海重工基本完成上市前私募融資,簽約金額43億元。
五、創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展喜人
渤海易生、海南新生入選全國首批27家獲得第三方支付牌照的企業(yè);8個中國集項(xiàng)目在天津、昆明、上海、長沙等地生根發(fā)芽;通匯貨幣獲得6個省市的特許資質(zhì),在全國20個地區(qū)共建26家分子公司、23家直營門店,一舉成為全國最大的貨幣兌換公司;小額貸款公司已籌建運(yùn)營3家,獲得批文5家,另有20家在推進(jìn)之中;首航直升機(jī)僅用半年時間完成籌建工作實(shí)現(xiàn)正式運(yùn)營;海南一卡通獲得海南省政府批準(zhǔn),成為全國唯一擁有省級一卡通工程實(shí)施運(yùn)營主體資質(zhì)的企業(yè);SNS社交網(wǎng)絡(luò)chinaface正式上線運(yùn)營;臨空產(chǎn)業(yè)開局良好;綜合娛樂新概念“YH城”全面啟動;新能源業(yè)務(wù)開始起步。
六、企業(yè)形象再添光彩
集團(tuán)先后榮獲“201*社會責(zé)任優(yōu)秀企業(yè)獎”、“201*年中國十大最佳雇主”、“第六屆中華慈善獎最具愛心捐贈企業(yè)獎”;海南航空蟬聯(lián)SKYTRAX“中國最佳航空公司”、“中國地區(qū)卓越服務(wù)獎”;天津航空、美蘭機(jī)場分別獲得SKYTRAX“中國最佳區(qū)域航空公司”、“中國區(qū)域最佳機(jī)場”稱號;金鹿公務(wù)成為中國內(nèi)地首家獲得國際公務(wù)機(jī)協(xié)會(IBAC)頒發(fā)的ARGUS白金級評定證書的企業(yè)。
推廣新時期“海航精神”價值體系,組織講座226場,參訓(xùn)人員近2萬人次;正式發(fā)布《海航集團(tuán)201*年社會責(zé)任白皮書》;繼201*年?诤:匠2300套保障性住房認(rèn)購后,今年上半年又推出三亞海航城1036套、華南家園495套保障性住房,共讓利22.22億元。
七、存在問題與不足
㈠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)管控職能未完全發(fā)揮,“趕超戰(zhàn)略”缺乏具體舉措支撐
集團(tuán)實(shí)際運(yùn)營企業(yè)已超過550家,產(chǎn)業(yè)集團(tuán)總部建設(shè)滯后,管控職能沒有完全發(fā)揮。各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)對信息化缺乏統(tǒng)一規(guī)劃和系統(tǒng)集成,上半年信息化項(xiàng)目整體執(zhí)行率只有35%;申報項(xiàng)目中,90%是各成員企業(yè)申報的單點(diǎn)需求項(xiàng)目,經(jīng)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃和系統(tǒng)集成的項(xiàng)目只占10%。航空產(chǎn)業(yè)一體化管理架構(gòu)尚未建立,商業(yè)模式創(chuàng)新不足,網(wǎng)絡(luò)直銷比例偏低;大新華物流沒有建立強(qiáng)有力的管控體系,對下屬成員公司的管理比較松散;海航旅業(yè)沒有充分整合集團(tuán)及自身資源優(yōu)勢,“一卡一網(wǎng)一中心”的潛能沒有完全發(fā)揮;海航實(shí)業(yè)管理層級過多,信息傳遞緩慢;海航機(jī)場對員工關(guān)愛等集團(tuán)專項(xiàng)工作缺乏督促檢查和落實(shí)。在“趕超戰(zhàn)略”的實(shí)施上,多數(shù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)對標(biāo)桿企業(yè)的核心競爭力、商業(yè)運(yùn)作模式研究不足,實(shí)施趕超戰(zhàn)略的具體措施偏少,力度不夠。
㈡項(xiàng)目管理體系存在缺陷
“重項(xiàng)目并購、輕經(jīng)營管理”現(xiàn)象依然普遍,不少項(xiàng)目后期實(shí)際經(jīng)營與前期立項(xiàng)預(yù)測差異較大;集團(tuán)對外投資具有產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,但在具體項(xiàng)目操作過程中,部分單位缺乏大局意識,未能形成合力;集團(tuán)尚未建立項(xiàng)目承辦責(zé)任制和項(xiàng)目后評估體系,導(dǎo)致責(zé)任機(jī)制缺失,在項(xiàng)目立項(xiàng)預(yù)期與實(shí)際情況存在較大差異時,無法追究項(xiàng)目承辦人和項(xiàng)目經(jīng)營者的責(zé)任。
㈢故意違規(guī)現(xiàn)象有所抬頭
相關(guān)人員為中飽私囊,刻意規(guī)避公司政策規(guī)定,損害公司利益;有的單位經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)合規(guī)意識不強(qiáng),對違規(guī)事件敏感度不高,對違規(guī)事件處缺乏力度,導(dǎo)致違規(guī)事件得不到制止。這種現(xiàn)象在基建領(lǐng)域尤其突出,在采購領(lǐng)域也時有發(fā)生。
㈣部分企業(yè)對經(jīng)濟(jì)效益重視不夠
效益是企業(yè)存在的理由,是企業(yè)追求的根本目標(biāo)。上半年部分企業(yè)經(jīng)營班子在抓規(guī)模擴(kuò)張和安全生產(chǎn)的同時,內(nèi)部管理粗放,沒有把控制成本和提高效益作為一項(xiàng)經(jīng)常性工作來抓;銷售模式落后,單位收益停滯不前,甚至下降;在外部市場環(huán)境急劇變化的情況下,缺乏市場應(yīng)對預(yù)案。金鹿公務(wù)在市場不斷轉(zhuǎn)暖的情況下,虧損增加;揚(yáng)子江快運(yùn)由去年上半年盈虧平衡到今年上半年出現(xiàn)一定虧損;大新華物流虧損加大。
第二部分國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢
上半年世界經(jīng)濟(jì)延續(xù)復(fù)蘇步伐,國內(nèi)GDP同比增長9.6%,物價持續(xù)上漲致使CPI達(dá)到5.4%。下半年,世界經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)緩慢復(fù)蘇,中國經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)走好。預(yù)計(jì)全年全球經(jīng)濟(jì)增長率為3.2%,國內(nèi)GDP增速穩(wěn)定在9.5%左右。
世界經(jīng)濟(jì)在震蕩中緩慢復(fù)蘇,為集團(tuán)境外業(yè)務(wù)并購、拓展國際市場、構(gòu)筑戰(zhàn)略聯(lián)盟等提供了歷史性機(jī)遇;國內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型步伐加快,為集團(tuán)優(yōu)化業(yè)務(wù)組合和產(chǎn)業(yè)布局,加快第三方支付、新能源、文化、虛擬經(jīng)濟(jì)等業(yè)務(wù)發(fā)展和構(gòu)建新商業(yè)模式奠定了市場基礎(chǔ)。但世界經(jīng)濟(jì)增勢走緩使國際貿(mào)易形勢難以樂觀,加重了國際物流市場和國際民航市場下行壓力,航運(yùn)業(yè)和造船業(yè)正艱難抵御著周期性調(diào)整的嚴(yán)冬;偏緊的調(diào)控政策使得間接融資難度增大、成本增加,房地產(chǎn)業(yè)在今年下半年和明年至少上半年還將進(jìn)入更加寒冷的冬天。
第三部分下半年工作要點(diǎn)
一、繼續(xù)貫徹年度工作方針,全面實(shí)現(xiàn)年度目標(biāo)各單位要堅(jiān)定不移地貫徹落實(shí)“迎接挑戰(zhàn),深化轉(zhuǎn)型,實(shí)現(xiàn)超越”的集團(tuán)年度工作方針,確保完成全年經(jīng)營性收入指標(biāo),切實(shí)提高項(xiàng)目性收入,拓展創(chuàng)新業(yè)務(wù)的廣度和深度,實(shí)現(xiàn)集團(tuán)全年收入3222億元、總資產(chǎn)突破3669億元的目標(biāo),資產(chǎn)負(fù)債率的降低幅度要達(dá)到年初集團(tuán)給各單位下達(dá)的指標(biāo)。
二、更新思維創(chuàng)新觀念,大力拓展創(chuàng)新業(yè)務(wù)
人類社會的每次進(jìn)步無一不是觀念更新和技術(shù)進(jìn)步帶來的結(jié)果,全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展也是如此。計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)極大地推動了人類社會經(jīng)濟(jì)、政治、文化領(lǐng)域的變革,影響了人類的生活方式和思維方式,推動人類社會不斷發(fā)展和進(jìn)步。企業(yè)要實(shí)現(xiàn)超越式發(fā)展,也必須突破傳統(tǒng)思維,創(chuàng)新發(fā)展觀念。創(chuàng)新是企業(yè)的生命,只有通過對現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新和創(chuàng)新性進(jìn)入有價值的新興產(chǎn)業(yè),企業(yè)才能保持旺盛的生命力。當(dāng)前中國正處于發(fā)展轉(zhuǎn)型期,確立了以新一代信息技術(shù)、生物醫(yī)藥、新能源等為代表的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),并將把戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)培育成為國民經(jīng)濟(jì)的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)。因此,大力拓展創(chuàng)新業(yè)務(wù),高起點(diǎn)切入新興產(chǎn)業(yè)是海航實(shí)現(xiàn)超級X計(jì)劃的必由之路。
下半年,集團(tuán)將大力拓展創(chuàng)新業(yè)務(wù),重點(diǎn)發(fā)展智能卡、預(yù)付儲值卡業(yè)務(wù),深挖第三方支付業(yè)務(wù)的巨大潛能,加快推進(jìn)電子商務(wù)、虛擬物流、網(wǎng)上金融、物聯(lián)網(wǎng)建設(shè),打造高端裝備制造業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)、新型文化產(chǎn)業(yè)及中國的“facebook”。
集團(tuán)將制定海航創(chuàng)新業(yè)務(wù)總體規(guī)劃,各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)依據(jù)自身行業(yè)特點(diǎn)制定創(chuàng)新業(yè)務(wù)具體規(guī)劃;集團(tuán)投資將向創(chuàng)新業(yè)務(wù)重點(diǎn)傾斜;在全集團(tuán)范圍挑選精兵強(qiáng)將,同時在全球范圍內(nèi)招募高端人才從事創(chuàng)新業(yè)務(wù);創(chuàng)新業(yè)務(wù)企業(yè)將實(shí)施全新管理體制,全面下放經(jīng)營管理權(quán)限,制定與國際接軌的薪酬福利體系,采取期權(quán)、績效全面掛鉤等方式,激勵創(chuàng)新業(yè)務(wù)企業(yè)經(jīng)營班子迅速做大做強(qiáng)創(chuàng)新業(yè)務(wù);集團(tuán)將優(yōu)先甄選創(chuàng)新業(yè)務(wù)企業(yè)對接國內(nèi)外資本市場。
三、塑造世界級企業(yè)核心能力,全面推進(jìn)超級X計(jì)劃從收入規(guī)?,集團(tuán)當(dāng)下已經(jīng)進(jìn)入世界500強(qiáng),但我們與世界級企業(yè)相比還存在很大差距,完成超級X計(jì)劃的任務(wù)還十分艱巨,為此,我們要全面塑造世界級企業(yè)核心能力:企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者要跳出固有模式和框架,具備世界級企業(yè)的格局和意識;要搭建世界級的核心人才團(tuán)隊(duì),具有跨文化管理能力;要建立世界級企業(yè)的治理結(jié)構(gòu)、組織體系和管理制度;要落實(shí)“海航精神”價值體系,形成強(qiáng)有力的企業(yè)文化和共同價值觀;要具備產(chǎn)品及服務(wù)自主創(chuàng)新能力,建立獨(dú)特的商業(yè)運(yùn)行模式,引領(lǐng)行業(yè)潮流;要有效整合全球業(yè)務(wù)和資源,適應(yīng)不同的經(jīng)濟(jì)環(huán)境;要打造具有全球知名度和美譽(yù)度的品牌,塑造富有社會責(zé)任感企業(yè)形象。各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)要依據(jù)超級X計(jì)劃,制定并實(shí)施趕超戰(zhàn)略;要深入解剖標(biāo)桿企業(yè),掌握對手核心競爭力所在,對照分析自身的差距和不足,采取針對性趕超措施;各單位要充分利用香港國際橋頭堡作用,學(xué)習(xí)掌握國際商業(yè)規(guī)則,不斷提升海航的國際化水平。
四、推廣“海航精神”價值體系,提升海航軟實(shí)力全球卓越企業(yè)受世人所尊敬,不僅僅是因?yàn)槠鋭?chuàng)造了巨大的物質(zhì)財富,更因?yàn)樘N(yùn)含在其經(jīng)營活動中的鼓舞人心的商業(yè)精神。“海航精神”是新時期海航基于全人類的普世價值觀而構(gòu)建的全球海航人的精神價值體系,是海航成為全球卓越企業(yè)的重要軟實(shí)力,它將激發(fā)全體海航人的無限潛能,獻(xiàn)身于造福人類的事業(yè)海航大業(yè)。新時期“海航精神”是對海航發(fā)展經(jīng)驗(yàn)的提煉和升華,為新時期海航發(fā)展指明了方向,對實(shí)際工作具有重要的指導(dǎo)意義,因此要求各單位高度重視,結(jié)合本單位特點(diǎn)制定切實(shí)可行的具體推廣方案,確定各階段推廣目標(biāo),年底集團(tuán)將對照方案檢查完成情況。
集團(tuán)已將員工敬業(yè)度納入各單位負(fù)責(zé)人年度業(yè)績考核指標(biāo),年底由集團(tuán)聘請的專業(yè)機(jī)構(gòu)對產(chǎn)業(yè)集團(tuán)和成員企業(yè)進(jìn)行考核,并將根據(jù)考核結(jié)果對相關(guān)責(zé)任人予以獎懲。各單位要建立員工關(guān)愛長效機(jī)制,集團(tuán)董事局成員、各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、區(qū)域總部以及各成員企業(yè)負(fù)責(zé)人每年至少2次到基層開展調(diào)研并形成專題報告;各成員公司負(fù)責(zé)人要通過微博等現(xiàn)代手段,加強(qiáng)與員工的互動交流,幫助員工解決困難和問題,將員工敬業(yè)度提升到70%以上。
五、完善三級管控模式,提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益
各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)尤其是大新華物流和海航實(shí)業(yè)要繼續(xù)探索和完善管控模式,提高企業(yè)核心競爭力;要按照三級管控原則,合理控制管理層級,實(shí)際運(yùn)營企業(yè)數(shù)量要在現(xiàn)有基礎(chǔ)上減少15%;要加大管理干部培訓(xùn)力度,參照集團(tuán)培訓(xùn)模式組織全體管理干部開展領(lǐng)導(dǎo)力、執(zhí)行力培訓(xùn),產(chǎn)業(yè)集團(tuán)第一負(fù)責(zé)人親自授課;各區(qū)域總部要學(xué)習(xí)、借鑒華南總部的管控經(jīng)驗(yàn),在年底前建立并完善自己的管控和發(fā)展模式,凡年底未能完成區(qū)域總部組建工作的負(fù)責(zé)人就地免職。集團(tuán)下半年將對各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)和區(qū)域總部逐一會診,提出改進(jìn)要求并督促相關(guān)單位限期整改。
集團(tuán)將加大合規(guī)文化執(zhí)行力度,對違規(guī)事件發(fā)現(xiàn)一例,追查到底,堅(jiān)決打擊和制止在基建、采購等領(lǐng)域的違規(guī)事件;各單位要規(guī)范項(xiàng)目管理,加大項(xiàng)目整合力度,有產(chǎn)業(yè)集團(tuán)專營的業(yè)務(wù)原則上采取“股權(quán)在我,業(yè)務(wù)委托”的方式,將業(yè)務(wù)委托給相關(guān)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)實(shí)施專業(yè)化管理;把握好企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張的節(jié)奏與經(jīng)濟(jì)效益的有機(jī)平衡,對于長期虧損、盈利無望且不具備戰(zhàn)略發(fā)展意義的企業(yè),堅(jiān)決給予“關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)”。
下半年,集團(tuán)將建立對各成員企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益考評機(jī)制,對“黃牌企業(yè)”進(jìn)行警告,限期扭虧;對“紅牌企業(yè)”進(jìn)行關(guān)閉清算,企業(yè)經(jīng)營班子就地免職并解散,還要追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)者的責(zé)任。
六、加大資本運(yùn)作力度,確保集團(tuán)全年資金平衡全力推進(jìn)海航股份定向增發(fā)、大新華物流私募及上市、金海重工借殼上市、金鹿公務(wù)私募及上市、香港航空私募及上市、易生卡上市、西安民生定向增發(fā)、渤海租賃重大資產(chǎn)收購及其他上市公司資產(chǎn)重組等重大資本運(yùn)作項(xiàng)目,制定九龍山上市公司平臺的整合規(guī)劃,充分利用境內(nèi)外資本市場大幅提升資產(chǎn)證券化水平,放大資產(chǎn)規(guī)模。要在銀根緊縮的環(huán)境下,創(chuàng)造性運(yùn)用多種金融工具,確保集團(tuán)全年資金平衡。
201*年是集團(tuán)實(shí)施趕超戰(zhàn)略,大步挺進(jìn)世界500強(qiáng)的一年。上半年雖然開局良好,但下半年任務(wù)非常艱巨。讓我們繼續(xù)努力,為實(shí)現(xiàn)全年目標(biāo),為創(chuàng)建全球卓越企業(yè)而奮勇拼搏!
主題詞:行政事務(wù)總結(jié)通知
海航集團(tuán)辦公室201*年8月1日印發(fā)
擬稿、核稿:集團(tuán)主報告寫作班子(共印0份)
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