舉辦商業(yè)銀行信貸法律、授信盡職調(diào)查與法律審查暨信貸資產(chǎn)保全、債權(quán)轉(zhuǎn)讓風(fēng)險(xiǎn)防范專題講座

中國(guó)行為法學(xué)會(huì)

中行法培[201*]第23號(hào)

關(guān)于舉辦商業(yè)銀行信貸法律、授信盡職調(diào)查與法律審查暨信貸資產(chǎn)保全、債權(quán)轉(zhuǎn)讓風(fēng)險(xiǎn)防范專題講座的通知

各有關(guān)單位：

自銀監(jiān)會(huì)發(fā)布新資本協(xié)議實(shí)施、新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和《商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)指引》以來(lái)，有關(guān)銀行信貸法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的課題成為銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理重要活動(dòng)，受到商業(yè)銀行、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的高度關(guān)注。經(jīng)過(guò)近年來(lái)的天量信貸投放，銀行業(yè)的信貸風(fēng)險(xiǎn)逐漸顯現(xiàn)。如何切實(shí)建立銀行信貸法律、擔(dān)保、授信盡職調(diào)查管理機(jī)制，實(shí)時(shí)識(shí)別存在的操作風(fēng)險(xiǎn)，建立有效的信貸風(fēng)險(xiǎn)防范化解體系，已經(jīng)被越來(lái)越多的金融機(jī)構(gòu)管理者所關(guān)注。

為幫助各有關(guān)單位正確理解和適用銀行信貸合規(guī)經(jīng)營(yíng)法律及相關(guān)政策，分享防范、控制和處置信貸資產(chǎn)保全、轉(zhuǎn)讓法律風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)和做法，提升業(yè)務(wù)素質(zhì)與技能，充分認(rèn)識(shí)潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)研究，中國(guó)行為法學(xué)會(huì)培訓(xùn)合作中心決定聯(lián)合中國(guó)法律教育培訓(xùn)中心（網(wǎng)）共同舉辦“商業(yè)銀行信貸法律、授信盡職調(diào)查與法律審查暨信貸資產(chǎn)保全、債權(quán)轉(zhuǎn)讓風(fēng)險(xiǎn)防范專題講座”。研討結(jié)束后，將由主辦單位頒發(fā)三十學(xué)時(shí)結(jié)業(yè)證書�，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、參加對(duì)象

各商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、外資銀行法律事務(wù)部、公司業(yè)務(wù)部、風(fēng)險(xiǎn)管理部、信貸業(yè)務(wù)部、授信評(píng)審部、合規(guī)部、資產(chǎn)保全部等部門主管領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)人員；政策性銀行、金融資產(chǎn)管理公司、證

券公司、信托投資公司、企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司、郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)、創(chuàng)業(yè)投資公司、上市公司的法律顧問(wèn)、法律（合規(guī)）總監(jiān)、法律（合規(guī)）負(fù)責(zé)人和法務(wù)主管、合規(guī)管理人員；律師事務(wù)所、仲裁委員會(huì)及科研教育機(jī)構(gòu)從業(yè)人員。

二、時(shí)間、地點(diǎn)

報(bào)到日期：201*年7月6日會(huì)議時(shí)間：201*年7月7日9日研討地點(diǎn)：杭州市

報(bào)名截止日期：201*年6月29日三、研討費(fèi)用與參加辦法

參加的代表須交納講座會(huì)議費(fèi)2300元/人（含專家報(bào)告、場(chǎng)租、資料、茶歇等）。統(tǒng)一安排食宿，費(fèi)用自理，報(bào)到時(shí)統(tǒng)一交納。請(qǐng)將報(bào)名表傳回，我們收到報(bào)名表后，于舉辦前七天將正式日程和報(bào)到通知傳真給參會(huì)代表：

1.會(huì)務(wù)組聯(lián)系方式：電話：01083487197傳真：01068577251秘書處：張�？�13838597274

指定報(bào)名郵箱：faxuehui@126.com（報(bào)名專用）QQ在線咨詢：2262905544四、特別聲明

中國(guó)行為法學(xué)會(huì)培訓(xùn)合作中心是唯一有權(quán)代表中國(guó)行為法學(xué)會(huì)開展培訓(xùn)工作的專門單位，培訓(xùn)項(xiàng)目均在官方網(wǎng)站公示。其它單位未經(jīng)授權(quán)使用帶“中國(guó)行為法學(xué)會(huì)”字樣的名義開辦培訓(xùn)班及類似的研討班、論壇等，均屬違規(guī)及侵權(quán)行為。

附件：1、講座日程安排

2、報(bào)名表

中國(guó)行為法學(xué)會(huì)培訓(xùn)合作中心

201*年6月附件1：講座日程安排

7月7日（星期六）8:30-11:3013:30-15:30（一）新資本協(xié)議實(shí)施、新銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和資本監(jiān)管制度下的銀行業(yè)信貸監(jiān)管1、貸款監(jiān)管法規(guī)框架與政策調(diào)整2、歐美商業(yè)銀行信貸管理機(jī)制3、個(gè)人貸款管理暫行辦法4、流動(dòng)資金貸款管理暫行辦法5、固定資產(chǎn)貸款管理暫行辦法6、項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)指引（二）應(yīng)收賬款質(zhì)押在銀行授信業(yè)務(wù)中的運(yùn)用與法律風(fēng)險(xiǎn)防范1、應(yīng)收賬款作為質(zhì)押標(biāo)的的條件及審查2、應(yīng)收賬款質(zhì)押的合同形式3、應(yīng)收賬款質(zhì)押的公示方式4、應(yīng)收賬款質(zhì)押中的通知義務(wù)5、應(yīng)收賬款質(zhì)權(quán)人的主要權(quán)利6、應(yīng)收賬款質(zhì)押權(quán)的基本操作程序7、應(yīng)收賬款質(zhì)押增信的法律分析8、應(yīng)收賬款質(zhì)押的主要風(fēng)險(xiǎn)及防范主講專家：徐文勝中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)政策法規(guī)部處長(zhǎng)借款合同的訂立、履行、風(fēng)險(xiǎn)管理與銀行債權(quán)維護(hù)1、借款合同的簽訂與履行、生效、變更、解除2、當(dāng)事人的主體資格審查3、借款合同的主要條款與正確填寫4、格式條款5、關(guān)于借款合同與擔(dān)保合同的連接問(wèn)題6、關(guān)于要約和承諾7、貸款合同的補(bǔ)充、變更8、貸款合同的展期、借新還舊9、締約過(guò)失責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)防范10、貸后的風(fēng)險(xiǎn)管理11、企業(yè)改制中銀行如何維護(hù)自身債權(quán)12、不安抗辯權(quán)行使13、貸款發(fā)放中應(yīng)注意的法律問(wèn)題14、貸后檢查應(yīng)注意的法律問(wèn)題15、依法收貸中銀行應(yīng)如何行使《合同法》賦予的特殊權(quán)利主講專家：李憲英上海錦天城律師事務(wù)所合伙人，律師（一）銀行授信盡職調(diào)查、法律審查與授信業(yè)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)控制和處置1、貸款新規(guī)與授信盡職調(diào)查概述2、銀行授信審核項(xiàng)目與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估3、授信審查要點(diǎn)4、授信盡職調(diào)查報(bào)告5、貸款法律審查實(shí)務(wù)6、法律意見書出具7、授信業(yè)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)控制和處置及案例分析（制度風(fēng)險(xiǎn)；授權(quán)風(fēng)險(xiǎn)；盡職調(diào)查風(fēng)險(xiǎn)；信用評(píng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；授信審批；法律文本風(fēng)險(xiǎn)；貸款發(fā)放與支付風(fēng)險(xiǎn)；擔(dān)保管理風(fēng)險(xiǎn)；非典型擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)；貸后管理風(fēng)險(xiǎn)；五級(jí)分類風(fēng)險(xiǎn)；不良貸款處置風(fēng)險(xiǎn)；債權(quán)轉(zhuǎn)讓風(fēng)險(xiǎn)；不良資產(chǎn)結(jié)構(gòu)性交易風(fēng)險(xiǎn)；訴訟法律風(fēng)險(xiǎn)；外包催收風(fēng)險(xiǎn)；呆賬核銷風(fēng)險(xiǎn)；銀行授信風(fēng)險(xiǎn)控制措施與案例分析）（二）銀行信貸中的擔(dān)保法律實(shí)務(wù)、擔(dān)保訴訟實(shí)踐及貸款債權(quán)管理法律風(fēng)險(xiǎn)控制1、《物權(quán)法》實(shí)施后擔(dān)保物權(quán)制度的變化2、各種擔(dān)保方式貸款風(fēng)險(xiǎn)防控3、擔(dān)保設(shè)立中的法律風(fēng)險(xiǎn)4、保證、抵質(zhì)押與收益風(fēng)險(xiǎn)選擇5、公司法修改對(duì)商業(yè)銀行的影響6、擔(dān)保方案設(shè)計(jì)及信貸擔(dān)保法律審查7、以貸還貸若干問(wèn)題及案例分析8、擔(dān)保的訴訟及管轄問(wèn)題9、貸款催收協(xié)議書10、貸款債權(quán)管理及其法律風(fēng)險(xiǎn)控制11、借款人進(jìn)入破產(chǎn)程序銀行擔(dān)保債權(quán)的追索主講專家：某商業(yè)銀行總行經(jīng)理（已確認(rèn)）（一）不良貸款的識(shí)別、清收與風(fēng)險(xiǎn)防范1、不良貸款的成因、特點(diǎn)、類型和管理2、五級(jí)分類法與不良貸款的認(rèn)定3、問(wèn)題貸款的緩沖墊擔(dān)保的設(shè)定和評(píng)價(jià)4、風(fēng)險(xiǎn)防范、治理實(shí)務(wù)及操作方法5、不良貸款資產(chǎn)處置主要處置方法6、不良貸款清收7、訴前保全與銀行在訴前保全常見問(wèn)題8、典型案例分析（二）銀行信貸資產(chǎn)保全、債權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)與法律風(fēng)險(xiǎn)防范1、銀行信貸資產(chǎn)保全與法律風(fēng)險(xiǎn)防范：銀行信貸資產(chǎn)的保全；信貸資產(chǎn)合同保全；借款人破產(chǎn)與債權(quán)保全；票據(jù)資產(chǎn)保全與票據(jù)詐騙案件的防范；信貸資產(chǎn)的訴訟財(cái)產(chǎn)保全；企業(yè)并購(gòu)、分立與債權(quán)保全2、債權(quán)轉(zhuǎn)讓：信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓實(shí)務(wù)；不良貸款轉(zhuǎn)讓實(shí)務(wù)；不良資產(chǎn)債權(quán)拍賣案例3、訴訟中的問(wèn)題：起訴、庭審、執(zhí)行中應(yīng)注意的問(wèn)題；代位權(quán)、不安抗辯權(quán)、撤消權(quán)行使；訴訟證據(jù)問(wèn)題；不良資產(chǎn)的市場(chǎng)化處理實(shí)務(wù)主講專家：賓愛琪中國(guó)建設(shè)銀行廣西省分行法律合規(guī)部15:40-18:407月8日（星期日）9:00-12:0014:00-17:007月9日（星期一）9:00-12:0013:30-16:30專家均已接受邀請(qǐng)，但因不可預(yù)見因素請(qǐng)以報(bào)到通知為準(zhǔn)；小議題僅供參考，請(qǐng)以專家授課為準(zhǔn)。

附件2：

商業(yè)銀行信貸法律、授信盡職調(diào)查與法律審查暨信貸資產(chǎn)保全、債權(quán)轉(zhuǎn)讓風(fēng)險(xiǎn)防范專題講座報(bào)名表

1.因名額有限，此表請(qǐng)盡快傳真或電郵至張�？。�01068577251；2.指定報(bào)名郵箱：faxuehui@126.comQQ咨詢報(bào)名：2262905544

單位名稱通訊地址聯(lián)系人電話郵編傳真參加代表名單姓名職務(wù)性別（移動(dòng)）電話住宿預(yù)訂傳真電子郵件□雙人標(biāo)準(zhǔn)間□單人間擬住日期：201*年月日月日請(qǐng)列出您最關(guān)注的專家授課題目及建議交流、研討內(nèi)容負(fù)責(zé)人簽字：?jiǎn)挝簧w章201*年月日

擴(kuò)展閱讀：賓愛琪 商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)保全、債權(quán)轉(zhuǎn)讓法律風(fēng)險(xiǎn)防范與管理

商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)保全、債權(quán)轉(zhuǎn)讓法律風(fēng)險(xiǎn)防范與管理

主講：賓愛琪

培訓(xùn)對(duì)象

銀行授信業(yè)務(wù)分管行長(zhǎng)、辦事處主任等管理人員；信貸業(yè)務(wù)、貸款審批、風(fēng)險(xiǎn)管理、法律合規(guī)、稽核內(nèi)控等部門負(fù)責(zé)人；客戶經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理：稽核內(nèi)控業(yè)務(wù)骨干及法律合規(guī)人員等。

老師常駐地：南寧市助理趙明電話：18618159248課程收益

本課程通用理論講解、授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)介紹、典型案例分析、討論、點(diǎn)評(píng)、答疑等方式，增強(qiáng)學(xué)員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，豐富學(xué)員的防控銀行授信業(yè)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)的知識(shí)與技能，提高學(xué)員分析問(wèn)題和解決問(wèn)題的能力，幫助銀行有效提升風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控能力，降低風(fēng)險(xiǎn)損失。課程時(shí)間：2天

授課特點(diǎn)：擅長(zhǎng)從法律視角觀察銀行業(yè)務(wù)過(guò)程，專注業(yè)務(wù)實(shí)踐中的風(fēng)險(xiǎn)防控，追求培訓(xùn)需求與培訓(xùn)效果的完美統(tǒng)一。課程內(nèi)容系統(tǒng)全面，具有很強(qiáng)的針對(duì)性、實(shí)用性與可操作性；授課風(fēng)格深入淺出、生動(dòng)親切、感染力強(qiáng)，在典型案件分析中揭示風(fēng)險(xiǎn)與傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)，讓學(xué)員在理論講解、案例分享、教練結(jié)合互動(dòng)教學(xué)中，輕松掌握解決實(shí)際問(wèn)題的方法與要領(lǐng)。課程大綱：前言

法律如影隨我們同行

風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)的基本概念

第一講、不良貸款的識(shí)別、清收與風(fēng)險(xiǎn)防范

1、不良貸款的成因、特點(diǎn)、類型和管理2、五級(jí)分類法與不良貸款的認(rèn)定

3、問(wèn)題貸款的緩沖墊擔(dān)保的設(shè)定和評(píng)價(jià)4、風(fēng)險(xiǎn)防范、治理實(shí)務(wù)及操作方法

5、不良貸款資產(chǎn)處置主要處置方法6、不良貸款清收

7、訴前保全與銀行在訴前保全常見問(wèn)題8、典型案例分析

第二講、銀行信貸資產(chǎn)保全、債權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)與法律風(fēng)險(xiǎn)防范1、銀行信貸資產(chǎn)保全與法律風(fēng)險(xiǎn)防范：

銀行信貸資產(chǎn)的保全；信貸資產(chǎn)合同保全；借款人破產(chǎn)與債權(quán)保全；

票據(jù)資產(chǎn)保全與票據(jù)詐騙案件的防范；信貸資產(chǎn)的訴訟財(cái)產(chǎn)保全；企業(yè)并購(gòu)、分立與債權(quán)保全2、債權(quán)轉(zhuǎn)讓：

信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓實(shí)務(wù)；不良貸款轉(zhuǎn)讓實(shí)務(wù)；不良資產(chǎn)債權(quán)拍賣案例3、訴訟中的問(wèn)題：

起訴、庭審、執(zhí)行中應(yīng)注意的問(wèn)題；代位權(quán)、不安抗辯權(quán)、撤消權(quán)行使；

訴訟證據(jù)問(wèn)題；不良資產(chǎn)的市場(chǎng)化處理實(shí)務(wù)

友情提示：本文中關(guān)于《舉辦商業(yè)銀行信貸法律、授信盡職調(diào)查與法律審查暨信貸資產(chǎn)保全、債權(quán)轉(zhuǎn)讓風(fēng)險(xiǎn)防范專題講座》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，舉辦商業(yè)銀行信貸法律、授信盡職調(diào)查與法律審查暨信貸資產(chǎn)保全、債權(quán)轉(zhuǎn)讓風(fēng)險(xiǎn)防范專題講座：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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