監(jiān)事 述職報告

述職報告

監(jiān)事王俊杰

201*年3月26日

監(jiān)事會是公司的監(jiān)察機關，即依照公司法和公司章程規(guī)定設立，對公司的經(jīng)營管理試行監(jiān)督的公司內(nèi)部監(jiān)督機關，本人作為監(jiān)事會一員，按照集團公司要求，且對自己201*年工作進行總結述職，誠懇接受股東、各級領導的評議。

公司監(jiān)事會認真履行監(jiān)督職能，在維護公司健康、和諧、穩(wěn)定、快速發(fā)展，確保股東大會各項決議的貫徹落實和維護公司及全體股東的合法權益等方面，發(fā)揮了積極作用。按照公司管理特點，踐行集團公司“用心做事、追求卓越”企業(yè)文化理念，圍繞“服務+監(jiān)督”的工作思路，以財務監(jiān)督為中心，在建立機制、完善程序、監(jiān)督?jīng)Q策過程，總體工作取得一定成效�，F(xiàn)將一年多來的主要工作述職如下：

一、監(jiān)事會自身工作機建設情況：

201*年度我作為監(jiān)事會監(jiān)事，按照公司法、公司章程及有關規(guī)定，認真履行監(jiān)督職責，對公司股東大會、董事會的召開程序、決策程序，董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況，公司管理人員的執(zhí)行職務情況及公司管理制度執(zhí)行情況進行了監(jiān)督，督促公司董事會和管理層依法運作，科學決策，保障了公司財務規(guī)范運行，維護了公司、股東及員工的權益。二、參加董事會情況：根據(jù)司法和公司章程要求。

監(jiān)事會參加了董事會本年度召開的全部會議。監(jiān)督了董事會對管理層考核。因董事會成員兼公司高管，董事會采取了個人述職、書面總結和回避評議打分的方式，保證了考核的公正性和公平性。三、日常工作：

1、堅持定期會議制度，加強內(nèi)部工作協(xié)調(diào)。201*年，監(jiān)事會通過列席公司董事會議事會和經(jīng)營班子會議，對公司財務、經(jīng)營管理和公司內(nèi)部控制中存在的問題及時提出了改進意見。

2、加強日常監(jiān)督，開展工作檢查。201*年監(jiān)事會積極開展現(xiàn)場監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)和督促施工現(xiàn)場施工及安全管理等問題，提出寶貴意見，已出現(xiàn)問題得到有效改善。

3、完善監(jiān)事會工作機制。201*年的監(jiān)事會工作堅持以財務監(jiān)督為中心，圍繞公司經(jīng)營目標和精細化管理要求，改進了財務報表審核和成本對標工作。提出公司經(jīng)營和內(nèi)部管控中存在的問題和改進建議。

我在201*年的工作中，本著對全體股東負責的原則，竭盡全力履行監(jiān)督和檢查的只能，竭力維護公司和股東的合法權益，為公司的科學運行和良好發(fā)展起到了一定的作用，但由于主管原因，我的工作還有不盡人意的地方：本人監(jiān)事一職為兼職，時間和精力無法全面保障，導致監(jiān)管力度不夠，監(jiān)管范圍不夠全面，如經(jīng)營班子研究討論重大決策問題時，會有因公務不能列席會議，對一些問題是否規(guī)范、正確，不能全部監(jiān)管到位，且不能提出很好的建議和意見，工作處于較被動的窘境。未來一年我會注意自己的不足，盡量多的實施自己的監(jiān)事職責，為公司的發(fā)展保駕護航，為集團公司的騰飛做出自己最大的努力。

擴展閱讀：監(jiān)事長201*年度述職報告

述職述廉報告

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現(xiàn)將201*年度工作述職述廉如下：

一、創(chuàng)新監(jiān)督機制，有效促進監(jiān)事會高效運作

201*年3月新一屆監(jiān)事會成立以來，我作為監(jiān)事會的負責人，在日常工作中把加強監(jiān)事會的自身建設、履行監(jiān)督職能、提高工作效率當作大事來抓。一是建全管理機制，強化監(jiān)督職能。為全面落實監(jiān)事會監(jiān)督職能，及時設立了“合規(guī)與風險監(jiān)督委員會”、“審計委員會”、“高級管理層盡職履責監(jiān)督與評價委員會”、“質(zhì)詢委員會”，通過細化管理職能，加強對聯(lián)社經(jīng)營管理各個層面的監(jiān)督，使聯(lián)社經(jīng)營管理更加科學規(guī)范。二是強化制度建設，規(guī)范監(jiān)督行為。健全的制度，是工作正常開展的必要前提和保證。一年來，我主持監(jiān)事會不斷完善內(nèi)部監(jiān)督體系，強化制度建設，規(guī)范監(jiān)督行為。先后制訂、完善了《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會工作制度》、《審計委員會工作規(guī)則》等制度，從而使監(jiān)事會履行監(jiān)督職能有章可循，查處問題有據(jù)可依，為規(guī)范業(yè)務行為、加強員工管理、進行陽光操作、實施公正監(jiān)督，起到了積極的促進作用。三是通過調(diào)研活動，全面了解全社業(yè)務經(jīng)營和發(fā)展的實際狀況。一年來，我先后深入43個網(wǎng)點對業(yè)務經(jīng)營、合規(guī)管理及內(nèi)控操作、資產(chǎn)管理等情況進行了調(diào)研，了解到了基層分支機構的真實情況，摸清了我縣農(nóng)村

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信用社資產(chǎn)質(zhì)量和內(nèi)部管理方面的現(xiàn)狀，聽到了基層在經(jīng)營管理中的困難工作意見，對基層提出的問題、困難和建議以及資產(chǎn)質(zhì)量真實情況，祥細地向聯(lián)社黨委、理事會和經(jīng)營管理層進行了反應，使聯(lián)社黨委、理事會和經(jīng)營管理層及時地研究和采取應對措施，同時也真實掌握了第一手資料，更有針對性的加強業(yè)務管理薄弱環(huán)節(jié)的監(jiān)督。四是參加聯(lián)社各種會議，有效監(jiān)督經(jīng)營管理決策程序。今年我代表監(jiān)事會參加每一次黨委會、理事會、理事長辦公會、主任辦公會會議，對我社戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、財務管理、風險與內(nèi)控體系建設、干部任免以及分配與激勵機制等重要事項進行全程監(jiān)督，并根據(jù)調(diào)研掌握的實際情況發(fā)表意見和建議，為聯(lián)社經(jīng)營管理決策提供科學依據(jù)。五是通過加強與外部監(jiān)督審計部門的溝通交流，及時化解不利因素，為聯(lián)社經(jīng)營管理層營造良好環(huán)境。今年，聯(lián)社先后接受了人民銀行的綜合執(zhí)法大檢查，銀監(jiān)部門的信貸資產(chǎn)專項檢查以及營山縣審計局受省政府委托對我社實施的資產(chǎn)負債及所有者權益的審計。檢查規(guī)模之大，時間之長，力量之強均是創(chuàng)紀錄的。為化解檢查帶來的不利影響，我充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，積極與檢查組溝通，主動將我社在發(fā)展中面臨的問題和困難及時與檢查單位交流，得到了他們的理解和支持以及對我社工作的認同，使外部監(jiān)管環(huán)境得到了進一步改善。

二、履行監(jiān)督職責，有效控制案件和風險的發(fā)生作為監(jiān)事長，通過監(jiān)督活動規(guī)范經(jīng)營管理行為，有效防控

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案件事故是我的第一要務，我深感責任重大，為做好工作，我自加壓力，充分利用稽核監(jiān)督平臺，通過加大專項整治、突出防控重點、強化懲處手段，有效促進了內(nèi)控管理規(guī)范，確保了全年無案件和責任性事故和發(fā)生。

(一)強化專項治理，促進案件防控措施進一步落實。一是認真組織開展“深化內(nèi)控制度執(zhí)行年”專項活動，查處違規(guī)責任人22人(次)，有效促進了內(nèi)控管理措施的進一步落實。二是抓全員“合規(guī)”意識。年度內(nèi)以“合規(guī)文化建設年”活動為載體，積極開展制度規(guī)范、內(nèi)控體系建設，共梳理和完善業(yè)務條線制度管理辦法39個，通過強化員工自查自糾和教育培訓，全員合規(guī)意識得到了進一步提升。三是抓員工行為排查，前移管控關口。年度內(nèi)通過動態(tài)管理，共排查出8名員工符合“十四種人”的排查標準，通過及時指定幫教管理責任人，進行人盯人、一盯一監(jiān)控，延伸了管控關口，從源頭把控了風險。四是積極開展業(yè)務專項排查，消除案件隱患。全年，組織各項存款專項排查5次，排查風險隱患和問題285個；開展各類貸款專項排查3次；開展信息聯(lián)絡員風險排查1次，開展自助設備檢查1次；開展門柜操作風險專項排查3次；通過強化對問題的跟蹤落實，進一步消除了案件風險隱患。五是及時開展任期責任審計，規(guī)范經(jīng)營管理行為。全年，開展離職、離任審計23（人）次，其中對分社主任離任審計8人，對離崗、離職員工離職審

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計9人，追究貸款管理失職責任12人，落實違規(guī)責任貸款228.3萬元。

(二)重拳整治違規(guī)行為，全員合規(guī)意識增強。一是以增強合規(guī)管理為目標，增強管貸人員責任意識，對不良貸款實施了追責行動，扭轉(zhuǎn)我縣不良貸款長期高居不下的不利局面。9、10月份，組織開展了對201*年度新發(fā)放貸款不良進行失職責任追究。共對56個機構81人進行了責任追究，落實責任貸款389筆，金額1001.5萬元；二是以糾偏、治違為目的，開展了違規(guī)貸款專項整治行動。10月份對201*年以來23人(次)違規(guī)發(fā)放貸款39筆，金額571萬元的責任人進行了從重從嚴處理，起到了較強的震懾任用；三是以執(zhí)行新違規(guī)處理辦法為契機，加大問題處理力度。一年來，我主持內(nèi)審委員會專題召開違規(guī)問題處理會議5次，對序時稽核、專項檢查、離任審計發(fā)現(xiàn)的6類37個問題，按照從重、從嚴要求進行了處理；年度內(nèi)共發(fā)出各類檢查通報16起，處理責任人291人(次)，其中給予政紀處分9人（次），處罰款156100元，其中按相關規(guī)定給予頂格處罰28人(次)，有效提升了我縣農(nóng)村信用社制度執(zhí)行力。

(三)強化安保工作，提升人防、物防、技防能力。作為分管安全保衛(wèi)工作的班子成員，我牢固樹立“安全無小事”的管理理念，通過強化安防意識、加大檢查力度和安防設施改造，使我縣信用社安全防范綜合能力得到了持續(xù)提升，保障了業(yè)務順利開展。一是抓基礎設施改造，改善物防能力。全年投入近

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600萬加大對安全隱患和安防設施的改造。其中投入資金400余萬元對雙流分社、聯(lián)社營業(yè)部、城西分社的營業(yè)用房、安防設施進行了規(guī)范化改造，使其符合公安部門安全標準；投入資金100余萬元對23個網(wǎng)點的視頻監(jiān)控系統(tǒng)進行了改造；投入資金50余萬元建設110聯(lián)網(wǎng)報警平臺，加強聯(lián)網(wǎng)聯(lián)防，對陳舊的本地應急報警設施和點驗鈔設備進行了更換；投入50萬元對21處基層網(wǎng)點安全隱患進行了整改。二是抓安防教育，不斷提高安防意識。通過抓治安形勢、安全制度、防范技能、法規(guī)法紀、職業(yè)道德、案件警示等教育，增強職工防微杜漸的能力，有效提升了員工的安防意識和防范技能。三是加大檢查力度，提升安防制度執(zhí)行力。一年中，我組織聯(lián)社保衛(wèi)部門，通過定期檢查、日常檢查、夜間巡查、重點檢查等方式，共開展安全普查1次，突擊檢查3次、夜間巡查87社（次），日常檢查491社（次），其中我親自帶隊檢查23社(次)，發(fā)出隱患整改通知22份，處罰違規(guī)5人（次），使安全防衛(wèi)措施得到了有效落實。四是抓守押保平安。通過細化守押大隊崗位職責，落實崗位責任，嚴格槍支彈藥保管及安全使用，熟練掌握突發(fā)事件應急處預案，正確處突發(fā)事件。一年來共出動運鈔車輛1136余社（次），押運現(xiàn)金23.8億元，未發(fā)生一次差錯事故。

(四)加強隊伍建設，提升稽核人員案件防控能力。內(nèi)部審計是監(jiān)事會實施監(jiān)督的主要手段，內(nèi)審人員是實施監(jiān)督的主要力量，提升內(nèi)審人員業(yè)務水平和職業(yè)素養(yǎng)，是有效提升監(jiān)督水

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平，促進內(nèi)控規(guī)范，合規(guī)經(jīng)營，有效防范案件事故的重要途徑，也是實施監(jiān)督保障的前提和保證。為此，我作為分管理監(jiān)督工作的班子成員，非常注重稽核隊伍建設。一是通過充實人員，增強稽核實力。5月份聯(lián)社將9名從事不同崗位，業(yè)務熟練且具有基層管理經(jīng)驗的人員充實到稽核隊伍，使稽核人數(shù)達15人，人均稽核網(wǎng)點個數(shù)下降至5個，為提高稽核工作質(zhì)量提供了保障；二是通過加大培訓，提高稽核能力。年度內(nèi)，通過稽核例會、工作安排、專項業(yè)務知識培訓等多種方式，組織稽核人員參加了各類形式的培訓4次，培訓時間累計達10天，稽核人員業(yè)務操作技能得到了有效提升，為實施有效監(jiān)督奠定了基礎。三是通過加強稽核管理，提升稽核質(zhì)量。指導稽核監(jiān)察部加大稽核人員考勤考核管理，增強稽核人員紀律意識和責任意識，促進稽核人員認真履行職責，加強對關鍵環(huán)節(jié)、重要崗位、重點業(yè)務等方面的檢查監(jiān)督力度，規(guī)范操作行為，防控操作風險，有效防范案件事故的發(fā)生。

三、抓黨風廉政建設，構筑反腐倡廉體系。

作為聯(lián)社紀委書記，加強黨的紀律建設，防微杜漸、拒腐防變是我的主要工作任務。全年，通過加強紀檢監(jiān)察職能、強化職業(yè)道德教育、開展專項整治，使反腐倡廉長效機制得到了進一步落實。一是強化紀檢職能作用。去年，聯(lián)社設立了紀檢監(jiān)察室，配備2名專職紀檢監(jiān)察人員，各基層黨支部設立了15名兼職監(jiān)察員，具體負責黨風廉政建設和反腐敗的日常工作，

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紀檢監(jiān)察力量進一步增強。二是明確目標，強化責任。年初，在我的指導下，制定了《201*年黨風廉政建設和反腐敗工作實施意見》，對全年反腐倡廉工作進行了詳細的安排布署，為工作的有序開展奠定了基礎。同時通過與相關職能部室、中心社簽訂201*年度黨風廉政建設和反腐倡廉抓源頭工作責任書，將此項工作與業(yè)務工作進行了同部署、同檢查、同落實、同考核、同獎懲，確保反腐倡廉工作措施全面落實。三是認真開展專項整治活動，提高工作效果。去年2月份組織開展了為期一個月的“陽光貸款宣傳活動”；5月開展了對班子成員及其配偶、子女經(jīng)商辦企業(yè)的清理；8月份對黨員領導干部廉潔從政若干準則進行貫徹執(zhí)行，對照“八個禁止”、“52個不準”進行自查自糾，通過一系列專項整治活動，有效提高了我社干部職工廉潔自律意識，增強了陽光操作行為。四是抓職工品德教育，培養(yǎng)員工職業(yè)道德情感，養(yǎng)成員工職業(yè)道德習慣，做到忠于職守，愛崗敬業(yè)，廉潔奉公。五是加強員工警示教育。201*年組織130名員工到監(jiān)獄進行反腐倡廉警示教育，組織80余名員工分4批參觀革命紅色基地－韶山。六是開展廉政、誡勉等談話19人次，對個別社負責人出現(xiàn)的違規(guī)違紀和執(zhí)行力不夠，進行及時告誡和修正，把問題消滅在萌芽狀態(tài)。通過這些活動，進一步提高了員工的政治思想覺悟和愛崗敬業(yè)意識，提高了員工自覺執(zhí)行規(guī)章制度的意識，提高了員工反腐拒變能力。

今年以來，我在盡力抓好全縣農(nóng)村信用社黨風廉政建設工

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作的同時，加強自身修養(yǎng)，自覺提高自身防腐能力，切實成為黨風廉政建設的先鋒。我堅持廉政勤政，樹好形象為，時刻牢記全心全意為人民服務的宗旨，正確對待職務和權力之間的關系，本著對待工作和事業(yè)負責的態(tài)度，講責任和義務，堅持和保持政治上的清醒和堅定，樹立正確人生觀和價值觀，帶頭發(fā)揚艱苦奮斗的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風，做到自重、自省、自尊、自愛。作為聯(lián)社領導，我時時刻刻想到自己的責任和身份，始終保持平和、低調(diào)、不張揚的生活作風，在工作中堅持原則、依據(jù)程序、執(zhí)行政策，遇到問題和矛盾不回避，采取消化與消除并舉的辦法積極解決。

四、指導督促包片社各項業(yè)務工作快速開展。

201*年，根據(jù)班子成員分工，我負責3個片區(qū)的業(yè)務督導。我?guī)ьI部室負責人經(jīng)常深入基層機構，與一線員工座談，召開業(yè)務專題研討會，進行工作調(diào)研，及時灌輸聯(lián)社經(jīng)營理念，將經(jīng)營壓力傳導到每位員工，督促部室、中心社、分社以“三個有利于”和“六個必須”為工作基調(diào)，進一步解放思想，理清思路，增強對當前業(yè)務發(fā)展的危機感、緊迫感和責任意識，變壓力為動力，將精力集中到為信用社謀發(fā)展上來，樹立存款立社，貸款強社，效益興社的經(jīng)營管理理念，以農(nóng)村和城鎮(zhèn)居民為切入點，大力拓展存款，全力壓降不良貸款，取得了較好的成績。201*年雙河、消水、新店片區(qū)分社全額完成了聯(lián)社下達的各項任務。

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五、存在的問題和今后的努力

201*年度，我工作上雖做出了巨大成績，但由于我社基礎差，底子薄，部分員工觀念未完全轉(zhuǎn)變，全縣業(yè)務發(fā)展不特別快，資產(chǎn)質(zhì)量不十分高，內(nèi)控管理不完全規(guī)范問題仍然存在。加之本人由于日常事務多，也存在一些不足。一是在政治理論學習和業(yè)務學習上不夠深入細致，缺乏鉆研精神。二是我本人剛剛完成從經(jīng)營型向監(jiān)督型的角色轉(zhuǎn)換，工作經(jīng)驗還須進一步豐富和提高。今后進一步端正學習態(tài)度和探索學習方法，在理論深度上下工夫，不斷提高領導水平，為農(nóng)村信用社更加美好的明天作出新的更大貢獻！

述職人：

二一一年一月

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