監(jiān) 事 會 工 作 報 告

監(jiān)事會工作報告（審議稿）

在山東威通集團三屆二次股東代表大會上監(jiān)事會主席朱守君（二0一一年一月九日）各位代表：

現(xiàn)在，我代表山東威通實業(yè)集團股份有限公司監(jiān)事會向大會報告工作，請各位代表審議。

一、二0一0年度的主要工作展望過去的201*年，受多種因素影響，經(jīng)濟形勢撲朔迷離、錯綜復(fù)雜。對于威通集團來說，是公司發(fā)展歷程中比較特殊的一年，也是團結(jié)一致迎接挑戰(zhàn)，艱苦奮斗戰(zhàn)勝困難，全面促進和保障威通集團經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展、努力開拓新局面的一年。公司在挑戰(zhàn)與機遇同在、困境與進步并存的情況下，進一步深化機制變革，努力開拓各項業(yè)務(wù)，在復(fù)雜的環(huán)境下取得了較好的工作成績和經(jīng)營效益，公司監(jiān)事會了解并注意到了這些客觀情況；同時，監(jiān)事會作為監(jiān)督機構(gòu)，在201*年中，本著對全體股東負責(zé)的精神，恪盡職守，為企業(yè)的規(guī)范運作和發(fā)展壯大發(fā)揮了應(yīng)有的推動作用。(一)、按章辦事，依法運作，履行監(jiān)督職能一年來，公司監(jiān)事會充分發(fā)揮自身職能，在強化監(jiān)督的同時，注重協(xié)調(diào)和保障，全力促進公司的發(fā)展。全體監(jiān)事

更是以公司的發(fā)展為己任，在基層經(jīng)營管理工作中也發(fā)揮了不可忽視的作用，取得了不同以往的成績。公司監(jiān)事會在積極行使監(jiān)督權(quán)利的同時，在公司的管理和經(jīng)營方面，全力配合公司董事會和各級負責(zé)人的工作，想方設(shè)法督促相關(guān)部門和基層經(jīng)營單位完善管理規(guī)章、防范和降低經(jīng)營風(fēng)險，引導(dǎo)股東和員工的思路和行動、與公司董事會確定的經(jīng)營目標保持一致，以此獲得良好的經(jīng)濟效益和社會效益，用優(yōu)異的業(yè)績來回報全體股東。

在過去的一年中，公司監(jiān)事會從維護公司利益、保障全體股東的合法權(quán)益出發(fā)，認真履行公司章程賦予的權(quán)利，通過列席董事會和總經(jīng)理辦公會議，了解并參與審議公司重大決策，起到了必要的審核職能以及法定監(jiān)督作用；對公司的行政、財務(wù)等各項重要管理工作和規(guī)章等實行了監(jiān)督審核。

(二)、加強監(jiān)督公司高級管理人員的職務(wù)行為，促進公司管理和經(jīng)營工作的大力開展。

公司監(jiān)事會對公司管理層執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)的情況，執(zhí)行股東大會、董事會決議的情況和遵守《公司章程》和公司規(guī)章制度實施了監(jiān)督。董事會和經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子對監(jiān)事會的工作給與了應(yīng)有的重視、支持和工作便利。在201*年度，公司監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)公司董事、總經(jīng)理班子及高級管理人員在執(zhí)行職務(wù)時有違反國家法律、法規(guī)、公司章程及管理制

度的情況，沒有發(fā)生損害公司利益和股東權(quán)益的行為，公司在運作過程中的資產(chǎn)處置，操作程序規(guī)范。

但公司在經(jīng)營方面的工作尚需要進一步整改和加強，如資金不足，調(diào)度困難，如何千方百計突破融資瓶頸問題；高級營銷人才不足，市場規(guī)劃與實施水平需要不斷提高的問題；技術(shù)人才培養(yǎng)和技術(shù)梯隊建設(shè)持續(xù)加強的問題等。監(jiān)事會提請董事會及經(jīng)營班子繼續(xù)采取切實有力的措施，逐步解決存在問題。

在201*年，監(jiān)事會將按照公司章程的有關(guān)規(guī)定，進一步監(jiān)督、促進公司治理結(jié)構(gòu)的規(guī)范進程。更加關(guān)注公司決策機構(gòu)、執(zhí)行機構(gòu)的協(xié)調(diào)運作；關(guān)心大小諸位股東、公司經(jīng)營團隊之間的和諧關(guān)系；關(guān)切各級管理人員的道德行為、盡職敬業(yè)、成果業(yè)績等方面的進步和存在問題。

二、監(jiān)事會對公司201*年度工作的總體評價監(jiān)事會認為，公司在201*年度的經(jīng)營和運作，整體上合乎法律規(guī)范的要求，公司的各位董事、經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子成員執(zhí)行公司職務(wù)時能恪盡職守，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)、違章、違法的行為。公司在201*年度的重大經(jīng)營活動和參與市場競爭中，交易公開，價格合理，沒有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易、損害股東權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。

公司董事會和經(jīng)營管理班子成員一年來認真負責(zé)，為公

司的發(fā)展努力工作，取得了一定成績。對201*年度工作特別值得肯定的亮點是：

(一)、完善公司治理結(jié)構(gòu)，實行決策層和經(jīng)營層分離。

201*年，是董事會實行決策層和經(jīng)營層分離的第一年。是深化管理體制和人員變動較大的一年。董事會從維護員工利益出發(fā)，積極穩(wěn)妥的正確處理改革和員工利益的關(guān)系，做到了改革和平穩(wěn)發(fā)展同步進行。一年來，董事會對集團公司行政領(lǐng)導(dǎo)班子監(jiān)督不包攬，全力支持深化改革的各項措施，支持在其職權(quán)范圍內(nèi)行使“人、財、物”的職權(quán)，監(jiān)督確保了深化改革和生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行。

(二)、克服種種困難，妥善解決了大廈建設(shè)的障礙。威通國際商務(wù)大廈建設(shè)項目，是上屆董事會確定的重點建設(shè)項目之一。由于種種原因，導(dǎo)致建設(shè)停工兩年。經(jīng)過多次反復(fù)商談和交涉，現(xiàn)已妥善解決了施工的遺留問題，招投標程序也正在進行之中，大廈建設(shè)春節(jié)后將全面復(fù)工。

(三)、盤活儲備的土地房產(chǎn)，為經(jīng)濟發(fā)展注入活力。

公司董事會為了緩解資金不足帶來的壓力，立足于集團公司的實際情況，盤活變現(xiàn)公司儲備的土地房產(chǎn)，先后采取多種形式與多家商家進行商談，最終出售杜坡山營地、張店區(qū)中心路95號土地及地上房產(chǎn)。有效緩解了面臨的資金壓力，解決了開支較大的遺留問題，保障了公司正常的經(jīng)營秩序。

（四)、強化重點企業(yè)的管理，對工業(yè)園實行統(tǒng)管。針

對今年以來瑞琛、大龍電力兩個重點企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營不理想以及存在的現(xiàn)實問題，根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要，本著優(yōu)化整合的原則，集團公司董事會審慎研究，決定對瑞琛、大龍電力公司和公司機關(guān)實行“三合一”統(tǒng)一管理，提高了工作效率，增強了企業(yè)整體實力和抗風(fēng)險能力。

（五)、積極穩(wěn)妥實施股本量化，切實維護股東合法權(quán)

益。

在三屆一次股代會上，公司董事會已經(jīng)把實施股本結(jié)構(gòu)量化列入了重要議事日程，責(zé)成專人對有關(guān)問題進行了咨詢，同時做了部分前期工作。由于實施股本量化必須具備足夠的資金才能落實，公司董事會決定待具備一定的經(jīng)濟基礎(chǔ)后即可實施，做到切實維護股東的合法權(quán)益。

（六)、抓管理、促經(jīng)營，效益有了新突破。

201*年，實行了新的承包模式后，集團公司始終把生產(chǎn)單位作為重點來抓。各生產(chǎn)單位面對市場競爭激烈、資金短缺等方面的困擾，不等不靠，發(fā)揮各自的優(yōu)勢和主觀能動性，積極克服各種不利因素，經(jīng)營業(yè)績創(chuàng)出了新水平。

各位代表，有志者自有千計萬計，無志者只感千難萬

難。只要我們團結(jié)一致，心懷發(fā)展壯大的志向，扎扎實實地做好各項工作，把憂患置于事前的籌劃，將思想轉(zhuǎn)化為行動，我們的事業(yè)就會蒸蒸日上，我們威通公司的發(fā)展就會登上一個新的高度。只要是為了公司的發(fā)展大計，為了全體股東的

正當權(quán)益，公司監(jiān)事會都義無返顧的支持和融入到、為公司做大做強的力量中去。在新的一年里，公司監(jiān)事會將一如既往，認真依照法律法規(guī)和公司章程，忠實地履行職責(zé)，認真維護公司及諸位股東的合法權(quán)益。

最后，我代表公司監(jiān)事會，向為公司發(fā)展作出努力和貢獻的各位領(lǐng)導(dǎo)和員工、向關(guān)心支持公司發(fā)展的各級領(lǐng)導(dǎo)和社會各界朋友、向始終關(guān)心和支持公司監(jiān)事會工作的各位代表、同志們表示衷心的感謝！向帶領(lǐng)集團公司廣大股東和員工在經(jīng)營和管理工作中取得良好業(yè)績的董事們表示感謝和敬意！

謝謝大家！

擴展閱讀：201*年監(jiān)事會工作報告

201*年度監(jiān)事會工作報告

各位股東、同志們：

201*年，公司監(jiān)事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著對企業(yè)、對股東和出資人負責(zé)的態(tài)度，對公司依法運營情況、公司財務(wù)情況、生產(chǎn)經(jīng)營情況及公司管理制度的落實情況進行了有效的監(jiān)督檢查，認真履行了監(jiān)事會的職責(zé)�，F(xiàn)在，我受公司監(jiān)事會委托，向201*年股東大會做監(jiān)事會工作報告，請各位股東審議。

一、201*年監(jiān)事會所做的主要工作

1、堅持定期會議制度，加強內(nèi)部工作協(xié)調(diào)。根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況和董事會的安排意見，監(jiān)事會堅持了定期會議制度。每次會議召開的程序均符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，會議召開合法有效。同時，監(jiān)事會通過列席公司董事會會議，對公司財務(wù)、經(jīng)營、生產(chǎn)管理中存在的問題及時提出了改進意見。審議通過了《201*年董事會工作報告》、《公司經(jīng)營工作報告》、及《生產(chǎn)、安全、質(zhì)量工作報告》。審議通過了董事會和公司在經(jīng)營管理中的重大決策和決定。

2、加強對基層單位經(jīng)營狀況的檢查，全面履行監(jiān)事會職責(zé)。201*年，在公司有關(guān)部門的大力配合下，通過公司

審計室對公司材料站、直屬工程處、五工區(qū)、物業(yè)公司及公司職工醫(yī)院改制以來的經(jīng)營情況實行了現(xiàn)場審計。

3、201*年7月23日至7月31日，監(jiān)事會會同公司經(jīng)營部、財務(wù)部、審計室等職能部門對公司自營在建項目經(jīng)營情況、已完工項目債權(quán)債務(wù)情況及基層項目部的整體經(jīng)營情況進行了監(jiān)督檢查。共檢查基層項目經(jīng)理部7個，在建項目8個。

4、參與了公司黨委以及經(jīng)營部、工程部、辦公室等職能部門組成的考察小組，對擬與我公司聯(lián)營合作的陜西中建致遠實業(yè)有限公司經(jīng)營資格、現(xiàn)場管理能力等進行了考察，并形成了考察報告。

二、監(jiān)事會對公司201*年度工作的整體評價201*年是公司改制后運行的第四年，也是第二屆監(jiān)事會開展工作的第一年。監(jiān)事會認為，一年來，在公司董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過全體員工的共同努力奮斗，全面實現(xiàn)了年初董事會制定的各項經(jīng)營管理目標，全年中標項目38項，承攬工程任務(wù)11.2億元，建安產(chǎn)值9.8億元，竣工面積55.3萬，完成財務(wù)收入16.49億元，實現(xiàn)利稅7568.89萬元，公司經(jīng)營效益穩(wěn)步增長，企業(yè)進入良性發(fā)展階段。公司被陜西省建筑業(yè)協(xié)會評為陜西省建筑業(yè)最具有成長性50強企業(yè)。

同時，公司在企業(yè)發(fā)展資金尚不充裕的情況下，為各位

出資人適當?shù)陌l(fā)放了補貼，凝聚了股東和出資人的投資信心。

三、目前公司存在的問題及監(jiān)事會意見

1、公司應(yīng)強化財務(wù)管理，進一步完善資金管理體制，降低經(jīng)營風(fēng)險。財務(wù)部應(yīng)加強對財務(wù)人員法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，以老帶新、進一步提高財務(wù)核算水平。

2、進一步挖掘經(jīng)營潛力，提高經(jīng)營效益。在保證公司正常經(jīng)營穩(wěn)健發(fā)展的前提下，提高股東及投資人的收益。

3、加強公司工法工作，這既是上級的要求，也是公司經(jīng)營建設(shè)的需要。應(yīng)設(shè)專人負責(zé)，積極有效的開展活動。

4、進一步加大對債權(quán)債務(wù)的清理力度，要加強對基層單位、項目部及聯(lián)營合作單位管理費用的及時清繳工作。在公司內(nèi)部形成順暢的經(jīng)營管理機制。

5.、積極擴大經(jīng)營范圍，完善企業(yè)資質(zhì)，如勞務(wù)、裝修等方面，積極尋找企業(yè)新的增長點。

6、建議公司將不動產(chǎn)經(jīng)營與正常的生產(chǎn)經(jīng)營分別核算，做到不動產(chǎn)經(jīng)營收益明了。

四、201*年監(jiān)事會工作要點

201*年，公司面臨的困難和機遇并存，改革和管理的任務(wù)依然繁重，需要我們齊心協(xié)力，奮發(fā)有為的開展工作，

開創(chuàng)穩(wěn)定發(fā)展的新局面。監(jiān)事會確立的201*年的總體工作思路是：“緊緊圍繞公司201*年生產(chǎn)經(jīng)營目標和工作任務(wù)，加強企業(yè)風(fēng)險監(jiān)管，注重協(xié)調(diào)落實；加強對重大經(jīng)營管理活動的跟進監(jiān)督；拓寬監(jiān)管工作的覆蓋面�！�

1、按照公司章程的有關(guān)規(guī)定，進一步監(jiān)督促進公司法人治理結(jié)構(gòu)的規(guī)范進行。更加關(guān)注公司權(quán)力機構(gòu)，決策機構(gòu)的協(xié)調(diào)運作；關(guān)注各位股東和投資人與公司經(jīng)營團隊的和諧關(guān)系；關(guān)注各級管理人員的道德修養(yǎng)，盡職敬業(yè)，成果業(yè)績等。

2、結(jié)合企業(yè)的具體情況，建立完善內(nèi)部審計機制，加強審計工作。

3、鑒于公司產(chǎn)業(yè)的不斷做大做強，監(jiān)事會將針對生產(chǎn)經(jīng)營實際，制定相關(guān)的監(jiān)督制度，不斷推進監(jiān)督常規(guī)化、系統(tǒng)化，促進企業(yè)規(guī)范運作。

4、加強監(jiān)事會自身建設(shè)，注重監(jiān)事人員業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。監(jiān)事會將繼續(xù)加強會計、審計、金融等業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，積極開展工作交流，增強業(yè)務(wù)技能，創(chuàng)新工作方法，提高監(jiān)督水平。

各位股東：公司201*年任務(wù)目標已經(jīng)明確，監(jiān)事會將一如既往地支持配合董事會和經(jīng)營班子依法開展工作，充分發(fā)揮好監(jiān)督職能，維護穩(wěn)定大局；維護股東利益，誠信正直；勤勉工作，圓滿完成公司201*年的工作目標和任務(wù)，促進

5

二一三年四月

企業(yè)長足發(fā)展。

謝謝大家！

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