反洗錢培訓(xùn)工作總結(jié)

XXX縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)總結(jié)

XXX市辦：

201*年9月至11月，中國人民銀行面向銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)開展了第五期金融業(yè)反洗錢崗位準(zhǔn)入培訓(xùn)，我社根據(jù)市辦關(guān)于加強(qiáng)反洗錢從業(yè)人員培訓(xùn)工作的有關(guān)指示和要求，認(rèn)真組織反洗錢從業(yè)人員進(jìn)行了學(xué)習(xí)培訓(xùn)，有效地促進(jìn)了反洗錢從業(yè)人員反洗錢履職效能的提升和反洗錢內(nèi)控制度的落實，進(jìn)一步統(tǒng)一了對反洗錢知識的認(rèn)識，提高了反洗錢業(yè)務(wù)的能力�，F(xiàn)將本次反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)總結(jié)如下：一、基本情況及組織實施

根據(jù)市辦文件內(nèi)容安排，我聯(lián)社及時組織參加培訓(xùn)人員按時激活了所分配的激活碼，補(bǔ)充完善了個人信息，上傳了個人照片，按照規(guī)定開始認(rèn)真學(xué)習(xí)培訓(xùn)，本次培訓(xùn)采取了以自學(xué)為主，集中學(xué)習(xí)為輔的手段。參加培訓(xùn)人員自學(xué)完成網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)，達(dá)到規(guī)定的課時要求，然后在學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上進(jìn)行了階段性測試和終結(jié)性考試，其中階段性測試最高成績100分，終結(jié)性考試最高成績100分，按照比例折合后最高總成績100分。二、參加人員

XXX聯(lián)社全體會計人員及財務(wù)人員。

三、考試人數(shù)、平均分?jǐn)?shù)情況。

考試人數(shù)40人、平均分?jǐn)?shù)90分以上。四、出現(xiàn)的問題

參加培訓(xùn)人員中有10人因為個人原因未能及時參加階段性考試，造成了無法進(jìn)行終結(jié)性考試，沒有取得培訓(xùn)成績。出現(xiàn)了這個問題，導(dǎo)致了整體培訓(xùn)工作沒有完整結(jié)束。在以后類似的培訓(xùn)學(xué)習(xí)過程中，我聯(lián)社將對培訓(xùn)人員集中登記，每天聯(lián)絡(luò)培訓(xùn)人員掌握學(xué)習(xí)進(jìn)度以及出現(xiàn)的問題，及時有效的解決，保證培訓(xùn)工作落到實處。五、收到效果

1、通過專題學(xué)習(xí)，全體培訓(xùn)人員加強(qiáng)了反洗錢業(yè)務(wù)知識，對什么是洗錢、洗錢的特征、方式有了進(jìn)一步的認(rèn)識。

2、我們在日常辦理業(yè)務(wù)過程中就要時刻警惕那些不明來路的大額款項的流轉(zhuǎn)，要了解客戶，以便認(rèn)清楚其為普通交易行為還是洗錢行為。3、認(rèn)識了洗錢的集中常見方式。例如利用金融手段、利用保密限制、利用地下錢莊、利用民間借貸等。當(dāng)前階段的反洗錢工作就要結(jié)合當(dāng)前中國洗錢犯罪的這幾種新特征來進(jìn)行，做到對洗錢犯罪的有效打擊。

4、要建立起反洗錢的堅固防線，在辦理業(yè)務(wù)過程中一旦超過規(guī)定金

額以上或有洗錢嫌疑的資金交易均應(yīng)及時報告，從而防止洗錢行為的發(fā)生。

六、反洗錢工作中存在的問題及建議1、對反洗錢工作的重要性認(rèn)識不夠

由于我們地區(qū)經(jīng)濟(jì)不夠發(fā)達(dá)，洗錢犯罪活動不是十分突出，因此，從內(nèi)部員工到公眾對洗錢犯罪的危害性、反洗錢工作的重要意義認(rèn)識還很不到位，缺乏足夠的認(rèn)識。2、內(nèi)部員工缺乏反洗錢的知識和能力

由于我們地區(qū)不是洗錢犯罪活動多發(fā)地，因此，我們的員工在一定程度上缺乏反洗錢操作程序、可疑資金的訓(xùn)識別和分析、遇情處理等知識。

XXX縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社

XXX年XX月XX日

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惠州分行營業(yè)部反洗錢培訓(xùn)工作總結(jié)

分行反洗錢合格辦公室：

201*年上半年，我分行的反洗錢培訓(xùn)等工作得到了惠州當(dāng)?shù)厝嗣胥y行反洗錢處的大力支持，在廣州分行合規(guī)部和分行各級領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，營業(yè)部認(rèn)真總結(jié)201*年在反洗錢培訓(xùn)工作中累積的各項寶貴經(jīng)驗，并在201*年度持續(xù)完善本網(wǎng)點反洗錢培訓(xùn)工作，腳踏實地、勤奮進(jìn)取，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動性；嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實打擊洗錢活動�，F(xiàn)將201*上半年反洗錢培訓(xùn)工作匯報如下：一、培訓(xùn)內(nèi)容：

二是夯實理論基矗我行統(tǒng)一征訂了《金融機(jī)構(gòu)反洗錢實用手冊》、《金融機(jī)構(gòu)如何識別、分析和報告重點可疑交易典型安全解析》、《中國洗錢犯罪案例剖析》、《反洗錢調(diào)查實用手冊》等書，并對“一法四規(guī)”進(jìn)行了匯編印刷，全行員工人手一冊。

三是學(xué)習(xí)形式多樣，總行集中培訓(xùn)和支行分散培訓(xùn)相結(jié)合。要求總行按季、支行按月至少進(jìn)行了一次學(xué)習(xí)培訓(xùn)。支行經(jīng)常利用晨會時間向全體員工灌輸反洗錢知識，力圖使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會反洗錢的精神和意義

三、注重執(zhí)行，完善反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)

一是制度先行，出臺了《xx銀行反洗錢客戶風(fēng)險等級劃分實施細(xì)則(試行)》、《xx轉(zhuǎn)載自百分網(wǎng)，請保留此標(biāo)記反洗錢工作考核辦法(試行)》、《關(guān)于規(guī)范核驗客戶身份證件的通知》、轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別制度執(zhí)行有關(guān)問題的通知》的通知。

二是執(zhí)行至上。如認(rèn)真落實人行xx號文件,重新印制了.《個人開戶申請書》與《個人客戶基本信息修改申請書》，加了職業(yè)、身份證有效期、國籍等要素，并對必填項作了星花標(biāo)注;不斷進(jìn)行客戶身份持續(xù)識別與客戶信息補(bǔ)錄工作;賬戶年檢工作中對賬戶資料過期的賬戶，限制其賬戶使用;對公賬戶開戶時，對法人或負(fù)責(zé)人的身份證進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查后，并將核查結(jié)果打印在身份證復(fù)印的背面;認(rèn)真做好大額交易及可疑交易數(shù)據(jù)報送工作，人工甄別后，可疑上報數(shù)量較同期明顯減少;認(rèn)真做好反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表的報送工作等。

三是檢查落實。5月份及12月份會計結(jié)算部組織進(jìn)行了兩次反洗錢專項檢查;201*年5月12日到201*年6月18日內(nèi)控稽核部對四家支行反洗錢相關(guān)制度的建設(shè)和執(zhí)行情況等進(jìn)行了一次反洗錢工作專項審計

四、注重宣傳，增強(qiáng)民眾的反洗錢意識

一是定點宣傳。201*年我行分別在夷陵廣場與步行街等地進(jìn)行了7次大的反洗錢宣傳，其中xx支行在解放路時代廣場開展的打擊洗錢宣傳活動，刊登在了201*年8月13日《xx日報》周末版上，對提高社會的反洗錢認(rèn)識起到了一定的作用。

二是全面宣傳。各營業(yè)網(wǎng)點通過懸掛橫幅，張貼標(biāo)語、宣傳圖片，擺放宣傳資料等形式，全面開展《反洗錢法》宣傳。據(jù)統(tǒng)計，宣傳活動共發(fā)放《反洗錢法》知識宣傳資料7500多份，各網(wǎng)點門前懸掛《反洗錢法》宣傳橫幅25幅，營造了浩大的反洗錢宣傳聲勢，在一定程度上增強(qiáng)了市民對反洗錢認(rèn)識。

三是聯(lián)合學(xué)校開展反洗錢宣傳。我行針對小學(xué)生流動性強(qiáng)、分布廣，接受知識快的特點，與學(xué)校共同組織學(xué)生開展有關(guān)《反洗錢》的課外活動。并深入xx小學(xué)開展廣播講座，動員學(xué)生將在校學(xué)會的反洗錢知識傳授給家庭成

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