201*年反洗錢工作計劃

XX銀行支行

201*年反洗錢工作計劃

為進(jìn)一步推進(jìn)我支行反洗錢工作，確保反洗錢工作及措施能得到全面落實(shí)，遏制洗錢犯罪，維護(hù)金融秩序，普及反洗錢知識，營造有利于反洗錢工作的內(nèi)、外部環(huán)境，預(yù)防和杜絕洗錢案件在我支行發(fā)生。結(jié)合我支行的實(shí)際情況，對反洗錢工作做出如下安排：

一、認(rèn)真落實(shí)反洗錢工作責(zé)任，成立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組：為了明確反洗錢工作責(zé)任，做好我支行的反洗錢工作，確保此項(xiàng)工作落到實(shí)處，支行成立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體成員如下：組長：成員：

二、根據(jù)中國人民銀行的統(tǒng)一部署，適時開展反洗錢工作宣傳工作。

在反洗錢工作宣傳工作中，首先是按照人民銀行的統(tǒng)一部署，按照人民銀行規(guī)定的時間集中搞好宣傳工作，發(fā)放宣傳資料，懸掛宣傳橫幅標(biāo)語，張貼宣傳海報等。其次是對前來我支行辦理業(yè)務(wù)的單位和個人通過講解反洗錢工作案例等方式進(jìn)行宣傳。三、認(rèn)真組織員工的反洗錢工作培訓(xùn)，做好反洗錢工作報告和總結(jié)根據(jù)人民銀行和總行的要求，在規(guī)定的時間內(nèi)認(rèn)真組織員工完成學(xué)習(xí)和培訓(xùn)工作，讓員工懂得在工作中如何做好反洗錢工作，怎樣才能真正的把反洗錢工作制度落到實(shí)處。提高全體員工反洗錢工作水平和執(zhí)行反洗錢工作法律法規(guī)的自覺性。對于反洗錢工作組織開展的情況，要及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)交流,形成書面總結(jié)，上報總行。

四、加強(qiáng)檢查，加大責(zé)任追究力度，確保反洗錢工作落實(shí)到位

根據(jù)總行要求，定期或不定期開展日常工作檢查，結(jié)合網(wǎng)點(diǎn)自查、現(xiàn)場或非現(xiàn)場等多種形式進(jìn)行，將反洗錢工作納入日�；�核檢查范圍。對于檢查中發(fā)現(xiàn)沒有嚴(yán)格按照反洗錢法規(guī)制度，開展和執(zhí)行的反洗錢工作的人員，將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行經(jīng)濟(jì)和紀(jì)律處罰。

201*年1月30日

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XX保險股份有限公司寶雞中心支公司

201*年反洗錢工作計劃

為了全面推進(jìn)XX保險股份有限公司寶雞中心支公司反洗錢工作，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉(zhuǎn)移資金活動，純潔社會風(fēng)氣，預(yù)防和杜絕洗錢行為在XX保險股份有限公司寶雞中心支公司內(nèi)發(fā)生案件，確保我公司健康、穩(wěn)定發(fā)展。為保證反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實(shí)，針對我公司的實(shí)際情況，對201*年度反洗錢工作做出如下安排：

一、強(qiáng)化內(nèi)控制度，建立反洗錢獎懲激勵機(jī)制按照反洗錢方面有關(guān)法律、法規(guī)，聯(lián)系實(shí)際建立反洗錢考核、獎懲激勵約束機(jī)制，將反洗錢工作同績效掛鉤，將反洗錢處罰同管理層、直接責(zé)任人薪金收入掛鉤，調(diào)動反洗錢工作的積極性，充分發(fā)揮員工自身的潛能。

二、完善組織架構(gòu)，明確反洗錢工作執(zhí)行部門及職責(zé)。為進(jìn)一步理順反洗錢組織架構(gòu)，逐步形成自上而下的統(tǒng)一管理體系，201*年我公司將按照省公司有關(guān)文件要求，繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢管理和執(zhí)行部門職能，明確反洗錢工作辦公室的信息收集、統(tǒng)計和人工篩選工作由運(yùn)營部各崗位人員負(fù)責(zé)。一是承保、理賠、保全崗位相關(guān)人員為反洗錢工作開展直接責(zé)任人，反洗錢工作開展得好壞和準(zhǔn)確與否在業(yè)務(wù)管理環(huán)節(jié)至關(guān)重要，必須業(yè)務(wù)管理前端同時做好反洗錢工作;二是擬設(shè)立反洗錢信息收集兼職人員，進(jìn)行反洗錢基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的人工甄選和統(tǒng)計，負(fù)責(zé)轄內(nèi)的反洗錢基礎(chǔ)管理工作，提高反洗錢隊伍的專業(yè)水平。

三、加強(qiáng)反洗錢法規(guī)、政策和技能培訓(xùn)工作。我公司今年將反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃中，由反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署、分級落實(shí)，并繼續(xù)針對不同崗位、不同業(yè)務(wù)，組織開展多層次、多渠道、多種形式地反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，形成全轄聯(lián)動的反洗錢培訓(xùn)、宣傳良好局面。計劃在201*年3月份至11月間組織四次反洗錢工作會議暨業(yè)務(wù)培訓(xùn)。會議內(nèi)容主要是總結(jié)、研究、交流反洗錢工作情況、學(xué)習(xí)當(dāng)前國內(nèi)反洗錢形勢和任務(wù)及反洗錢工作的操作技術(shù)和方法，并從理論上講解反洗錢工作的必要性，明確洗錢風(fēng)險的控制和預(yù)防是公司風(fēng)險管理的重要內(nèi)容。保證參加培訓(xùn)人員深刻領(lǐng)會反洗錢的重要性，并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反洗錢基礎(chǔ)知識和基本技能，不定期對培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行測試，提高員工對識別可疑交易的能力，履行好這一項(xiàng)重要職責(zé)。

四、切實(shí)做好反洗錢的宣傳工作。

我公司將繼續(xù)通過在客服大廳和一樓電梯口宣傳欄張貼宣傳展板等方式，向客戶提供反洗錢基本常識的普及宣傳，柜臺一線人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，使大家認(rèn)識到反洗錢對社會的危害性，自覺遵守和配合金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作。

五、開展內(nèi)部定期或不定期的稽核檢查。

加強(qiáng)稽核檢查，將反洗錢工作納入日�；�核檢查范圍，為反洗錢工作保駕護(hù)航。計劃在201*年6月份和10月對反洗錢涉及崗位的反洗錢工作落實(shí)情況各進(jìn)行一次檢查，對在此期間內(nèi)所發(fā)生所有業(yè)務(wù)的客戶資料進(jìn)行跟蹤抽查，對臨柜人員操作反洗錢業(yè)務(wù)程序進(jìn)行認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，防止洗錢犯罪活動的發(fā)生，對于違反公司反洗錢工作制度且整改不力的相關(guān)人員，將嚴(yán)肅處理。切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)繁榮。

XX保險股份有限公司寶雞中心支公司

二一三年一月六日

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