公司監(jiān)事會(huì)201*年度工作計(jì)劃

集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)201*年度

主要工作計(jì)劃

一、主要議程及時(shí)間安排

1月：

1、繼續(xù)201*年度的年終督查工作，直至完成為止。2月：

1、在201*年度年終督查工作完成之后，分析、整理本次督查工作結(jié)果，形成書面意見(jiàn)，向董事會(huì)或公司有關(guān)方面通報(bào)、溝通督查情況。3月：

1、監(jiān)事會(huì)召開(kāi)201*年度第一次工作會(huì)議，總結(jié)監(jiān)事會(huì)201*年的工作；研究監(jiān)事會(huì)201*年工作的重點(diǎn)及注意事項(xiàng)；研究、部署監(jiān)事會(huì)201*年度工作報(bào)告編寫的內(nèi)容及有關(guān)事項(xiàng)；

2、編制、下發(fā)監(jiān)事會(huì)201*年度的主要工作計(jì)劃。3、準(zhǔn)備201*年股東大會(huì)上，監(jiān)事會(huì)方面的相關(guān)建議。4月：

1、完成監(jiān)事會(huì)201*年度工作報(bào)告的編寫工作，為迎接201*年股東大會(huì)的勝利召開(kāi)做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

2、根據(jù)201*年對(duì)第二區(qū)域兩次督查工作的整改要求，本月對(duì)第二區(qū)域的整改情況進(jìn)行復(fù)查。5月：

1、隆重慶祝201*年度股東大會(huì)的勝利召開(kāi)，監(jiān)事會(huì)主席向大會(huì)報(bào)告工作。2、聽(tīng)取、收集、整理董事、股東關(guān)于改進(jìn)監(jiān)事會(huì)工作的意見(jiàn)，并編制整改工作計(jì)劃，認(rèn)真整改。

3、對(duì)第一區(qū)域（重點(diǎn)是該區(qū)域的第三個(gè)電站）進(jìn)行工作督查。

4、根據(jù)201*年度年終督查情況，對(duì)有關(guān)區(qū)域需要整改或復(fù)查的問(wèn)題進(jìn)行督查。6月：

1、對(duì)第三區(qū)域進(jìn)行工作督查。

2、對(duì)集團(tuán)公司所屬子公司進(jìn)行工作督查。7月：

1、監(jiān)事會(huì)召開(kāi)201*年度第二次工作會(huì)議，分析、總結(jié)201*年度第一次督查或復(fù)查的情況，如果發(fā)現(xiàn)有違法違規(guī)情況，向董事會(huì)提出糾正或整改的建議。8月：

1、對(duì)第四區(qū)域進(jìn)行工作督查。9月：

根據(jù)監(jiān)事會(huì)提交的糾正或整改建議，有征對(duì)性的對(duì)有關(guān)單位或問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)督查。10月：

監(jiān)事會(huì)集中學(xué)習(xí)，提高監(jiān)事會(huì)工作人員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)。11月：

1、受氣候影響，提前對(duì)第三區(qū)域進(jìn)行201*年度年終督查；12月：

1、對(duì)集團(tuán)所屬分公司、子公司、公司總部進(jìn)行年終工作督查（其中第三區(qū)域已安排在11月份進(jìn)行，第四區(qū)域視工程進(jìn)展情況，決定是否前往現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行督查）。2、監(jiān)事會(huì)召開(kāi)201*年度第三次工作會(huì)議，分析、總結(jié)本年度年終督查結(jié)果，編寫督查書面意見(jiàn)。

3、根據(jù)年終督查結(jié)果，如果發(fā)現(xiàn)重大違法違規(guī)事件，監(jiān)事會(huì)將依法依規(guī)提出處理建議，并按程序提交有關(guān)部門處理。

201*年，監(jiān)事會(huì)除了完成上述計(jì)劃所列有關(guān)主要工作外，根據(jù)集團(tuán)公司的特點(diǎn)，還將積極配合董事會(huì)的工作，依法參與有關(guān)會(huì)議和活動(dòng)，并進(jìn)行相關(guān)督查，維護(hù)股東和公司的合法權(quán)益。

說(shuō)明：監(jiān)事會(huì)到各單位督查的具體時(shí)間另行通知。二、督查的主要內(nèi)容1、財(cái)務(wù)情況；

2、股東大會(huì)、董事會(huì)決議執(zhí)行情況；3、投資經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況；4、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況；

5、規(guī)章制度建立建全和執(zhí)行情況；6、高級(jí)管理人員或主要管理人員是否有違法違規(guī)情況；

7、合同管理情況（包括項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、設(shè)備材料采購(gòu)等合同的管理與執(zhí)行情況）；

8、已建成電站的運(yùn)行及效益情況。三、請(qǐng)協(xié)助、配合的工作

請(qǐng)各單位或項(xiàng)目部，根據(jù)上述計(jì)劃安排，提早作好準(zhǔn)備，以便適時(shí)協(xié)助提供下列文件或資料，供監(jiān)事會(huì)督查工作時(shí)查驗(yàn)：1、財(cái)務(wù)報(bào)表、賬本、憑證和憑據(jù)等；2、公司投資經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；3、201*年度財(cái)務(wù)預(yù)算；

4、公司總部、各區(qū)域管理機(jī)構(gòu)、各子公司的規(guī)章制度；5、工資發(fā)放表；

6、項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、設(shè)備材料采購(gòu)、貸款、征地拆遷補(bǔ)償?shù)群贤��?/p>

7、工程設(shè)計(jì)文件；8、工程施工組織設(shè)計(jì)；9、工程結(jié)算資料。

集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)

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****有限公司監(jiān)事會(huì)201*年工作計(jì)劃

一：總體工作思路：

以落實(shí)“加強(qiáng)和改進(jìn)國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)工作的若干意見(jiàn)和三個(gè)配套實(shí)施辦法”為依托，緊緊圍繞公司201*年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，結(jié)合合營(yíng)企業(yè)特點(diǎn)和公司管理實(shí)際，創(chuàng)新監(jiān)事會(huì)工作方式；堅(jiān)持以財(cái)務(wù)監(jiān)督為中心，增強(qiáng)當(dāng)期監(jiān)督的時(shí)效性和有效性；加強(qiáng)對(duì)重大經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)、重要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和和關(guān)鍵管理環(huán)節(jié)，以及重要生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)部門的監(jiān)督檢查，關(guān)注董事會(huì)決策和公司重點(diǎn)工作開(kāi)展，探索建立監(jiān)事會(huì)對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范和預(yù)警機(jī)制；切實(shí)履行好法律和《公司章程》賦予的監(jiān)督職責(zé)，維護(hù)股東利益和公司利益，保障資產(chǎn)保值增值。二、主要措施：

（一）依法完善監(jiān)督職能，增強(qiáng)監(jiān)監(jiān)督工作有效性。

1、結(jié)合國(guó)家政策、形勢(shì)和有關(guān)文件精神，進(jìn)一步學(xué)習(xí)貫徹《加強(qiáng)和改進(jìn)國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)工作的若干意見(jiàn)》和三個(gè)配套實(shí)施辦法，使監(jiān)督工作建立在“全面監(jiān)督、重點(diǎn)突出，合法有效、監(jiān)督有力”的基礎(chǔ)之上。

2、完善監(jiān)督職能。緊緊把握鋼鐵市場(chǎng)環(huán)境和公司發(fā)展戰(zhàn)略，探索建立監(jiān)事會(huì)工作新機(jī)制。樹(shù)立“日常監(jiān)督與集中檢查并重”、“財(cái)務(wù)監(jiān)督與重大事項(xiàng)跟蹤并重”的工作思路。改進(jìn)完善201*年財(cái)務(wù)監(jiān)督模式和資產(chǎn)效率與效益監(jiān)督模式，建立監(jiān)事會(huì)內(nèi)部主體責(zé)任清晰、工作協(xié)作配合的工作機(jī)制。

3、建立與董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子信息溝通渠道和有效的溝通方式，圍繞公司中心工作，構(gòu)建“監(jiān)督+服務(wù)”的工作模式，積極主動(dòng)、嚴(yán)細(xì)監(jiān)督，提高監(jiān)督效率，支持經(jīng)營(yíng)班子依法經(jīng)營(yíng)。

（二）以維護(hù)公司整體利益為出發(fā)點(diǎn)，增強(qiáng)主動(dòng)服務(wù)意識(shí)，監(jiān)督董事會(huì)決議執(zhí)行。

1、以維護(hù)股東利益為目的，以提高公司經(jīng)濟(jì)效益為出發(fā)點(diǎn)，更加主動(dòng)地深入基層、深入現(xiàn)場(chǎng)去，要帶著問(wèn)題搞調(diào)研，確保日常工作務(wù)實(shí)科學(xué)、細(xì)致深入。2、針對(duì)職能部門工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，要組織專門力量，客觀公正調(diào)查分析，查清原因、落實(shí)責(zé)任，向董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子提交改進(jìn)意見(jiàn)。

3、發(fā)揮監(jiān)事和工作人員主動(dòng)性，廣泛調(diào)研集思廣益，對(duì)監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，有針對(duì)性地提出合理化建議。

4、根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)性質(zhì)，對(duì)招投標(biāo)與合同實(shí)施有計(jì)劃地抽查檢查，開(kāi)展事前監(jiān)督。

5、發(fā)揮職能作用，緊密配合董事會(huì)工作，督促董事會(huì)相關(guān)決議落實(shí)，監(jiān)督相關(guān)決策順利執(zhí)行。

（三）、強(qiáng)化對(duì)重要部門和重大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的監(jiān)督力度。

1、加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、供銷、設(shè)備等職能部門和主要車間的工作監(jiān)督，針對(duì)部門工作對(duì)公司整體運(yùn)營(yíng)到來(lái)的影響，開(kāi)展專題調(diào)查。

2、對(duì)功能性性承包合同、基本建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)。3、創(chuàng)造條件開(kāi)展對(duì)部門的管理審計(jì)，對(duì)經(jīng)營(yíng)班子工作進(jìn)行評(píng)價(jià)三、項(xiàng)目計(jì)劃與工作要點(diǎn)（見(jiàn)附表）：

201*年12月26日

為全面完成公司全年各項(xiàng)工作任務(wù)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，擔(dān)負(fù)起監(jiān)事會(huì)監(jiān)督保證職責(zé)，經(jīng)監(jiān)事會(huì)議討論通過(guò)，特做如下計(jì)劃：一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)。1、監(jiān)事會(huì)要堅(jiān)特每周五半天學(xué)習(xí)的制度，以學(xué)習(xí)《鄧小平文選》和黨的方針政策為重點(diǎn)，聯(lián)系公司和監(jiān)事會(huì)工作，提高政策理論水平，解決實(shí)際工作中的問(wèn)題。

2、每個(gè)監(jiān)事會(huì)成員都要堅(jiān)持自學(xué)，根據(jù)自己的工作需要，選學(xué)業(yè)務(wù)和文化知識(shí)，成為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的內(nèi)行，為行使監(jiān)事職責(zé)打好基礎(chǔ)。

3、認(rèn)真做好股東和職工學(xué)習(xí)的組織和輔導(dǎo)工作，幫助排除學(xué)習(xí)中的障礙，提高學(xué)習(xí)水平，解決實(shí)際問(wèn)題，把學(xué)習(xí)不斷堅(jiān)持下去。二、履行職責(zé)，認(rèn)真搞好監(jiān)督監(jiān)察。

1、監(jiān)事會(huì)要深入公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各環(huán)節(jié)，及時(shí)掌握公司經(jīng)營(yíng)狀況,每月要對(duì)公司生產(chǎn)、銷售、成本及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)計(jì)劃指標(biāo)完成情況做一次檢查，認(rèn)真做好記錄和全面分析。

2、對(duì)公司財(cái)務(wù)收支情況和經(jīng)濟(jì)效益情況，監(jiān)事會(huì)每?jī)蓚�(gè)月要進(jìn)行一次檢查，并把結(jié)果向股東大會(huì)進(jìn)行全面報(bào)告。

3、監(jiān)事會(huì)每半年要向股東大會(huì)報(bào)告一次對(duì)公司監(jiān)督監(jiān)察情況，肯定成績(jī)，找出問(wèn)題，提出改進(jìn)工作的意見(jiàn)。

4、監(jiān)事會(huì)每個(gè)成員都要履行職責(zé)，堅(jiān)持不脫離生產(chǎn)，不脫離群眾，不脫離實(shí)際，接受股東的監(jiān)督，經(jīng)常反映股東的意見(jiàn)和要求，為改進(jìn)公司工作盡職盡責(zé)。三、開(kāi)展活動(dòng)，保證公司工作開(kāi)展。

1、每月召開(kāi)一次股東代表和職工代表參加的座談會(huì)，了解股東和職工對(duì)工司的意見(jiàn)和要求。

2、每個(gè)季度舉辦一次股東和職工參加的文體活動(dòng)，合理化建議活動(dòng)或義務(wù)勞動(dòng)等有效活動(dòng)，增強(qiáng)凝聚力。3、廣泛開(kāi)展談心活動(dòng)，每個(gè)監(jiān)事會(huì)成員都要結(jié)交知心朋友，幫助股東和職工解決思想工作和生活上的問(wèn)題，加強(qiáng)公司和股東職工之間的聯(lián)系。四、以身做則，加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)自身建設(shè)。

1、監(jiān)事會(huì)成員要嚴(yán)格要求自己，做遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度的模范，努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)的模范，聯(lián)系群眾關(guān)心群眾的模范，刻苦學(xué)習(xí)精通技術(shù)業(yè)務(wù)的模范，秉公執(zhí)法維護(hù)公司利益的模范。

2、監(jiān)事會(huì)每?jī)蓚�(gè)月要進(jìn)行一次工作總結(jié)，先由每個(gè)成員進(jìn)行總結(jié)，然后進(jìn)行全面總結(jié)，不斷改進(jìn)工作，努力上水平。

3、每半年監(jiān)事會(huì)要向股東，職工報(bào)告一次自身建設(shè)情況，并請(qǐng)股東和職工代表給提意見(jiàn)，不斷改進(jìn)和完善監(jiān)事會(huì)的各項(xiàng)工作，為加速公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

201*年監(jiān)事會(huì)工作計(jì)劃一覽表

序項(xiàng)號(hào)目主要內(nèi)容工作要求責(zé)任人11、掌握真實(shí)的財(cái)務(wù)狀況，經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量財(cái)2、進(jìn)行財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)揭示，務(wù)開(kāi)展財(cái)務(wù)預(yù)警經(jīng)3、掌握資產(chǎn)管理的效率，進(jìn)行營(yíng)盈利能力和盈利質(zhì)量分析監(jiān)4、掌握資金收支，開(kāi)展資金流督分析。5、掌握公司特殊業(yè)務(wù)：資金拆借、關(guān)聯(lián)交易、融資租賃等經(jīng)營(yíng)對(duì)標(biāo)監(jiān)督23生產(chǎn)和物料監(jiān)督4招標(biāo)監(jiān)督合同抽檢重大事項(xiàng)跟蹤56789101、根據(jù)SAP系統(tǒng)財(cái)務(wù)賬套信息和現(xiàn)場(chǎng)情況，保證監(jiān)督信息準(zhǔn)確可靠。賬務(wù)處理正確、賬物相符。2、建立銷售明細(xì)表，按月跟蹤，并與銷售、結(jié)算部門交叉核對(duì)。3、建立貨幣資金、往來(lái)款項(xiàng)、固定資產(chǎn)、銀行借款、存貨等重要報(bào)表項(xiàng)目跟蹤表，關(guān)注重要報(bào)表項(xiàng)目的重大變化。4、關(guān)注所得稅會(huì)計(jì)處理。5、配合其他人員財(cái)務(wù)信息查詢，6、每月編制監(jiān)督報(bào)告。1、主要采用財(cái)務(wù)賬套數(shù)據(jù)和實(shí)際財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行對(duì)標(biāo)分析。1、每月與文豐鋼鐵進(jìn)行全面對(duì)2、要建立每月對(duì)標(biāo)數(shù)據(jù)匯總表和累計(jì)匯總表。標(biāo)，包括：產(chǎn)量、成本明細(xì)、3、各車間對(duì)標(biāo)要抓住關(guān)鍵指標(biāo)，進(jìn)行重點(diǎn)剖析，銷售、利潤(rùn)及其構(gòu)成。經(jīng)濟(jì)技突出對(duì)標(biāo)有效性。術(shù)指標(biāo)、采購(gòu)與銷售價(jià)格信息。4、要深入現(xiàn)場(chǎng)，全面掌握每日生產(chǎn)情況。2、完善采購(gòu)價(jià)格與德龍對(duì)標(biāo)。5、每月編制對(duì)標(biāo)報(bào)告，通過(guò)對(duì)標(biāo)發(fā)現(xiàn)各工序成本管理和職能部門管理差距，提出改進(jìn)意見(jiàn)。1、掌握進(jìn)廠原輔料、出廠產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量化驗(yàn)1、全公司主要原輔料進(jìn)銷存平結(jié)果。建立數(shù)據(jù)分析表和平衡分析表格。衡。2、每月掌握庫(kù)存原料、合金料、產(chǎn)品、半成品庫(kù)2、全公司產(chǎn)品、中間產(chǎn)品的產(chǎn)存信息，掌握每月財(cái)務(wù)未結(jié)算信息，通過(guò)平衡分銷存平衡。析，與成品、原料、財(cái)務(wù)部門交叉核對(duì)。3、分工序（金屬）投入產(chǎn)出平3、分部門對(duì)板材的生產(chǎn)、入庫(kù)、出庫(kù)、結(jié)算建立衡。明細(xì)匯總表，進(jìn)行交叉核對(duì)。跟進(jìn)系統(tǒng)計(jì)量數(shù)據(jù)4、全公司生產(chǎn)組織、設(shè)備管理、調(diào)整，追蹤板材拍賣、質(zhì)量異議處理過(guò)程。事故管理情況。4、建立鋼坯、板材質(zhì)量缺陷的原因統(tǒng)計(jì)分析和負(fù)5、掌握公司鋼坯、板材質(zhì)量信差率跟蹤。息。5、按月編制生產(chǎn)、物料監(jiān)督報(bào)告。1、招標(biāo)監(jiān)督實(shí)行抽查，從招標(biāo)計(jì)劃中抽取大額和工程等監(jiān)事會(huì)關(guān)注的招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督。2、對(duì)監(jiān)標(biāo)項(xiàng)目要求各匯總手續(xù)齊備，分次編制監(jiān)對(duì)大額、工程等招標(biāo)項(xiàng)目的招表記錄，追查是否合同與監(jiān)標(biāo)相符，現(xiàn)場(chǎng)情況與標(biāo)進(jìn)行過(guò)程監(jiān)督。招標(biāo)一致。3、招標(biāo)結(jié)果建立統(tǒng)計(jì)表，異常招標(biāo)及時(shí)制止。每月進(jìn)行招標(biāo)總結(jié)。1、供應(yīng)科合同1、合同價(jià)格統(tǒng)計(jì)，建數(shù)據(jù)庫(kù)以對(duì)合同價(jià)格監(jiān)督。2、銷售科合同2、合同嚴(yán)密性和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督。3、機(jī)動(dòng)科及其他相關(guān)合同3、網(wǎng)絡(luò)價(jià)格搜集、同行價(jià)格搜集，問(wèn)題合同提出。4、其他部門合同軋鋼液壓系統(tǒng)承包合同煉鋼拆爐機(jī)功能承包1、全面掌握合同內(nèi)容。鐵區(qū)燒結(jié)皮帶保駕2、現(xiàn)場(chǎng)了解人員、材料、工作情況。天車除塵功能性承包3、結(jié)合主管部門，搜集結(jié)算相關(guān)的收入、支出、考核信息，并監(jiān)督其合理性。非鋼產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目對(duì)監(jiān)督項(xiàng)目做到信息清晰明了，資料收集齊全。煉鋼扇形段、結(jié)晶器功能承包4、其他功能承包和在建項(xiàng)目設(shè)備、事故等生產(chǎn)信息匯總根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)了解和調(diào)度日?qǐng)?bào)，編制工序情況匯總每月原料、產(chǎn)品盤點(diǎn)注意盤點(diǎn)方法，關(guān)注盈虧庫(kù)數(shù)據(jù)處理公司要求和舉報(bào)事項(xiàng)調(diào)查及時(shí)、客觀調(diào)查，編制調(diào)查報(bào)告，提出改進(jìn)意見(jiàn)根據(jù)公司階段性工作薄弱環(huán)節(jié)，帶著問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研研，弄清原因，提交報(bào)告。每周一半時(shí)間在現(xiàn)場(chǎng)。兗州煤業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告

兗州煤業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)201*年中報(bào)會(huì)議于201*年8月17日在中國(guó)山東省鄒城市本公司總部召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人，符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席孟憲昌先

生主持：

會(huì)議形成決議如下：

1、201*年1-6月（以下簡(jiǎn)稱報(bào)告期內(nèi)），公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)決議要求，切實(shí)履行了各項(xiàng)決議，其決策程序符合《公司法》、《證券法》、公司《

章程》和國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定，符合境內(nèi)外監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。

2、報(bào)告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)公司存在非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司董事會(huì)成員和高級(jí)管理人員嚴(yán)格按照境內(nèi)外上市公司有關(guān)要求規(guī)范運(yùn)作，在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)未發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)和章程及損害公司利益的行為。本公司未發(fā)生重大訴訟事項(xiàng)。3、經(jīng)滬江德勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所和德勤.關(guān)黃陳方會(huì)計(jì)師行所審計(jì)并出具無(wú)保留意見(jiàn)的201*年中期審計(jì)報(bào)告等有關(guān)資料真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀地反映了本公司報(bào)

告期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

4、報(bào)告期內(nèi)本公司和母公司之間的關(guān)聯(lián)交易遵循“公平、公正、合理”的市場(chǎng)原則，無(wú)內(nèi)幕交易，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)上存在關(guān)聯(lián)交易不公平和損害股東

權(quán)益造成本公司資產(chǎn)流失的行為。

兗州煤業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)201*年8月21日

大同煤業(yè)

股份有限公司

第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。大同煤業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議于201*年1月6日在公司五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事15人，實(shí)際出席董事15人。會(huì)議由公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理武望國(guó)先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議逐項(xiàng)審議并通過(guò)了以下議案：

1、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》選舉張有喜先生為公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期至本屆董事會(huì)屆滿。

該議案15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》選舉劉敬先生為公司第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期至本屆董事會(huì)屆滿。該議案15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整部分董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》調(diào)整后，董事會(huì)各專門委員會(huì)具體組成人員如下：1、戰(zhàn)略委員會(huì)：1主任委員：張有喜

委員：武望國(guó)、劉敬、張忠義、趙紅2、審計(jì)委員會(huì)：3、提名委員會(huì)：

4、薪酬與考核委員會(huì)：該議案15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。特此公告。大同煤業(yè)股份有限公司董事會(huì)

二○一二年一月七日

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