201*年度監(jiān)事會工作計劃

**********公司監(jiān)事會

201*年工作計劃

一：總體工作思路：

以落實“加強(qiáng)和改進(jìn)國有企業(yè)監(jiān)事會工作的若干意見和三個配套實施辦法”為依托，緊緊圍繞公司201*年的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，結(jié)合合營企業(yè)特點和公司管理實際，創(chuàng)新監(jiān)事會工作方式；堅持以財務(wù)監(jiān)督為中心，增強(qiáng)當(dāng)期監(jiān)督的時效性和有效性；加強(qiáng)對重大經(jīng)營管理活動、重要經(jīng)營業(yè)務(wù)和和關(guān)鍵管理環(huán)節(jié)，以及重要生產(chǎn)、經(jīng)營部門的監(jiān)督檢查，關(guān)注董事會決策和公司重點工作開展，探索建立監(jiān)事會對企業(yè)風(fēng)險防范和預(yù)警機(jī)制；切實履行好法律和《公司章程》賦予的監(jiān)督職責(zé)，維護(hù)股東利益和公司利益，保障資產(chǎn)保值增值。二、主要措施：

（一）依法完善監(jiān)督職能，增強(qiáng)監(jiān)監(jiān)督工作有效性。

1、結(jié)合國家政策、形勢和有關(guān)文件精神，進(jìn)一步學(xué)習(xí)貫徹《加強(qiáng)和改進(jìn)國有企業(yè)監(jiān)事會工作的若干意見》和三個配套實施辦法，使監(jiān)督工作建立在“全面監(jiān)督、重點突出，合法有效、監(jiān)督有力”的基礎(chǔ)之上。

2、完善監(jiān)督職能。緊緊把握鋼鐵市場環(huán)境和公司發(fā)展戰(zhàn)略，探索建立監(jiān)事會工作新機(jī)制。樹立“日常監(jiān)督與集中檢查并重”、“財務(wù)監(jiān)督與重大事項跟蹤并重”的工作思路。改進(jìn)完善201*年財務(wù)監(jiān)督模式和資產(chǎn)效率與效益監(jiān)督模式，建立監(jiān)事會內(nèi)部主體責(zé)任清晰、工作協(xié)作配合的工作機(jī)制。

3、建立與董事會和經(jīng)營班子信息溝通渠道和有效的溝通方式，圍繞公司中心工作，構(gòu)建“監(jiān)督+服務(wù)”的工作模式，積極主動、嚴(yán)細(xì)監(jiān)督，提高監(jiān)督效率，支持經(jīng)營班子依法經(jīng)營。

（二）以維護(hù)公司整體利益為出發(fā)點，增強(qiáng)主動服務(wù)意識，監(jiān)督董事會決議執(zhí)行。

1、以維護(hù)股東利益為目的，以提高公司經(jīng)濟(jì)效益為出發(fā)點，更加主動地深入基層、深入現(xiàn)場去，要帶著問題搞調(diào)研，確保日常工作務(wù)實科學(xué)、細(xì)致深入。2、針對職能部門工作中出現(xiàn)的問題，要組織專門力量，客觀公正調(diào)查分析，查清原因、落實責(zé)任，向董事會和經(jīng)營班子提交改進(jìn)意見。

3、發(fā)揮監(jiān)事和工作人員主動性，廣泛調(diào)研集思廣益，對監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題，有針對性地提出合理化建議。

4、根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)性質(zhì)，對招投標(biāo)與合同實施有計劃地抽查檢查，開展事前監(jiān)督。

5、發(fā)揮職能作用，緊密配合董事會工作，督促董事會相關(guān)決議落實，監(jiān)督相關(guān)決策順利執(zhí)行。

（三）、強(qiáng)化對重要部門和重大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的監(jiān)督力度。

1、加強(qiáng)對財務(wù)、生產(chǎn)、供銷、設(shè)備等職能部門和主要車間的工作監(jiān)督，針對部門工作對公司整體運營帶來的影響，開展專題調(diào)查。

2、對功能性性承包合同、基本建設(shè)項目進(jìn)行跟蹤評價。3、創(chuàng)造條件開展對部門的管理審計，對經(jīng)營班子工作進(jìn)行評價三、項目計劃與工作要點（見附表）：

201*年12月26日

201*年監(jiān)事會工作計劃一覽表

序項號目主要內(nèi)容工作要求責(zé)任人11、掌握真實的財務(wù)狀況，經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量財2、進(jìn)行財務(wù)和經(jīng)營風(fēng)險揭示，務(wù)開展財務(wù)預(yù)警經(jīng)3、掌握資產(chǎn)管理的效率，進(jìn)行營盈利能力和盈利質(zhì)量分析監(jiān)4、掌握資金收支，開展資金流督分析。5、掌握公司特殊業(yè)務(wù)：資金拆借、關(guān)聯(lián)交易、融資租賃等經(jīng)營對標(biāo)監(jiān)督23生產(chǎn)和物料監(jiān)督4招標(biāo)監(jiān)督合同抽檢重大事項跟蹤56789101、根據(jù)SAP系統(tǒng)財務(wù)賬套信息和現(xiàn)場情況，保證監(jiān)督信息準(zhǔn)確可靠。賬務(wù)處理正確、賬物相符。2、建立銷售明細(xì)表，按月跟蹤，并與銷售、結(jié)算部門交叉核對。3、建立貨幣資金、往來款項、固定資產(chǎn)、銀行借款、存貨等重要報表項目跟蹤表，關(guān)注重要報表項目的重大變化。4、關(guān)注所得稅會計處理。5、配合其他人員財務(wù)信息查詢，6、每月編制監(jiān)督報告。1、主要采用財務(wù)賬套數(shù)據(jù)和實際財務(wù)報表進(jìn)行對標(biāo)分析。1、每月與文豐鋼鐵進(jìn)行全面對2、要建立每月對標(biāo)數(shù)據(jù)匯總表和累計匯總表。標(biāo)，包括：產(chǎn)量、成本明細(xì)、3、各車間對標(biāo)要抓住關(guān)鍵指標(biāo)，進(jìn)行重點剖析，銷售、利潤及其構(gòu)成。經(jīng)濟(jì)技突出對標(biāo)有效性。術(shù)指標(biāo)、采購與銷售價格信息。4、要深入現(xiàn)場，全面掌握每日生產(chǎn)情況。2、完善采購價格與德龍對標(biāo)。5、每月編制對標(biāo)報告，通過對標(biāo)發(fā)現(xiàn)各工序成本管理和職能部門管理差距，提出改進(jìn)意見。1、掌握進(jìn)廠原輔料、出廠產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量化驗1、全公司主要原輔料進(jìn)銷存平結(jié)果。建立數(shù)據(jù)分析表和平衡分析表格。衡。2、每月掌握庫存原料、合金料、產(chǎn)品、半成品庫2、全公司產(chǎn)品、中間產(chǎn)品的產(chǎn)存信息，掌握每月財務(wù)未結(jié)算信息，通過平衡分銷存平衡。析，與成品、原料、財務(wù)部門交叉核對。3、分工序（金屬）投入產(chǎn)出平3、分部門對板材的生產(chǎn)、入庫、出庫、結(jié)算建立衡。明細(xì)匯總表，進(jìn)行交叉核對。跟進(jìn)系統(tǒng)計量數(shù)據(jù)4、全公司生產(chǎn)組織、設(shè)備管理、調(diào)整，追蹤板材拍賣、質(zhì)量異議處理過程。事故管理情況。4、建立鋼坯、板材質(zhì)量缺陷的原因統(tǒng)計分析和負(fù)5、掌握公司鋼坯、板材質(zhì)量信差率跟蹤。息。5、按月編制生產(chǎn)、物料監(jiān)督報告。1、招標(biāo)監(jiān)督實行抽查，從招標(biāo)計劃中抽取大額和工程等監(jiān)事會關(guān)注的招標(biāo)項目進(jìn)行監(jiān)督。2、對監(jiān)標(biāo)項目要求匯總和手續(xù)齊備，分次編制監(jiān)對大額、工程等招標(biāo)項目的招標(biāo)記錄，追查是否合同與監(jiān)標(biāo)相符，現(xiàn)場情況與標(biāo)進(jìn)行過程監(jiān)督。招標(biāo)一致。3、招標(biāo)結(jié)果建立統(tǒng)計表，異常招標(biāo)及時制止。每月進(jìn)行招標(biāo)總結(jié)。1、供應(yīng)科合同1、合同價格統(tǒng)計，建數(shù)據(jù)庫以對合同價格監(jiān)督。2、銷售科合同2、合同嚴(yán)密性和風(fēng)險監(jiān)督。3、機(jī)動科及其他相關(guān)合同3、網(wǎng)絡(luò)價格搜集、同行價格搜集，問題合同提出。4、其他部門合同軋鋼液壓系統(tǒng)承包合同煉鋼拆爐機(jī)功能承包1、全面掌握合同內(nèi)容。鐵區(qū)燒結(jié)皮帶保駕2、現(xiàn)場了解人員、材料、工作情況。天車除塵功能性承包3、結(jié)合主管部門，搜集結(jié)算相關(guān)的收入、支出、考核信息，并監(jiān)督其合理性。非鋼產(chǎn)業(yè)項目對監(jiān)督項目做到信息清晰明了，資料收集齊全。煉鋼扇形段、結(jié)晶器功能承包4、其他功能承包和在建項目設(shè)備、事故等生產(chǎn)信息匯總根據(jù)現(xiàn)場了解和調(diào)度日報，編制工序情況匯總每月原料、產(chǎn)品盤點，庫房抽注意盤點方法，關(guān)注盈虧庫數(shù)據(jù)處理查監(jiān)督公司要求和舉報事項調(diào)查及時、客觀調(diào)查，編制調(diào)查報告，提出改進(jìn)意見根據(jù)公司階段性工作薄弱環(huán)節(jié)，帶著問題現(xiàn)場調(diào)現(xiàn)場調(diào)研研，弄清原因，提交報告。每周一半時間在現(xiàn)場。

擴(kuò)展閱讀：201*年度監(jiān)事會工作計劃

****有限公司監(jiān)事會201*年工作計劃

一：總體工作思路：

以落實“加強(qiáng)和改進(jìn)國有企業(yè)監(jiān)事會工作的若干意見和三個配套實施辦法”為依托，緊緊圍繞公司201*年的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，結(jié)合合營企業(yè)特點和公司管理實際，創(chuàng)新監(jiān)事會工作方式；堅持以財務(wù)監(jiān)督為中心，增強(qiáng)當(dāng)期監(jiān)督的時效性和有效性；加強(qiáng)對重大經(jīng)營管理活動、重要經(jīng)營業(yè)務(wù)和和關(guān)鍵管理環(huán)節(jié)，以及重要生產(chǎn)、經(jīng)營部門的監(jiān)督檢查，關(guān)注董事會決策和公司重點工作開展，探索建立監(jiān)事會對企業(yè)風(fēng)險防范和預(yù)警機(jī)制；切實履行好法律和《公司章程》賦予的監(jiān)督職責(zé)，維護(hù)股東利益和公司利益，保障資產(chǎn)保值增值。二、主要措施：

（一）依法完善監(jiān)督職能，增強(qiáng)監(jiān)監(jiān)督工作有效性。

1、結(jié)合國家政策、形勢和有關(guān)文件精神，進(jìn)一步學(xué)習(xí)貫徹《加強(qiáng)和改進(jìn)國有企業(yè)監(jiān)事會工作的若干意見》和三個配套實施辦法，使監(jiān)督工作建立在“全面監(jiān)督、重點突出，合法有效、監(jiān)督有力”的基礎(chǔ)之上。

2、完善監(jiān)督職能。緊緊把握鋼鐵市場環(huán)境和公司發(fā)展戰(zhàn)略，探索建立監(jiān)事會工作新機(jī)制。樹立“日常監(jiān)督與集中檢查并重”、“財務(wù)監(jiān)督與重大事項跟蹤并重”的工作思路。改進(jìn)完善201*年財務(wù)監(jiān)督模式和資產(chǎn)效率與效益監(jiān)督模式，建立監(jiān)事會內(nèi)部主體責(zé)任清晰、工作協(xié)作配合的工作機(jī)制。

3、建立與董事會和經(jīng)營班子信息溝通渠道和有效的溝通方式，圍繞公司中心工作，構(gòu)建“監(jiān)督+服務(wù)”的工作模式，積極主動、嚴(yán)細(xì)監(jiān)督，提高監(jiān)督效率，支持經(jīng)營班子依法經(jīng)營。

（二）以維護(hù)公司整體利益為出發(fā)點，增強(qiáng)主動服務(wù)意識，監(jiān)督董事會決議執(zhí)行。

1、以維護(hù)股東利益為目的，以提高公司經(jīng)濟(jì)效益為出發(fā)點，更加主動地深入基層、深入現(xiàn)場去，要帶著問題搞調(diào)研，確保日常工作務(wù)實科學(xué)、細(xì)致深入。2、針對職能部門工作中出現(xiàn)的問題，要組織專門力量，客觀公正調(diào)查分析，查清原因、落實責(zé)任，向董事會和經(jīng)營班子提交改進(jìn)意見。

3、發(fā)揮監(jiān)事和工作人員主動性，廣泛調(diào)研集思廣益，對監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題，有針對性地提出合理化建議。

4、根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)性質(zhì)，對招投標(biāo)與合同實施有計劃地抽查檢查，開展事前監(jiān)督。

5、發(fā)揮職能作用，緊密配合董事會工作，督促董事會相關(guān)決議落實，監(jiān)督相關(guān)決策順利執(zhí)行。

（三）、強(qiáng)化對重要部門和重大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的監(jiān)督力度。

1、加強(qiáng)對財務(wù)、生產(chǎn)、供銷、設(shè)備等職能部門和主要車間的工作監(jiān)督，針對部門工作對公司整體運營到來的影響，開展專題調(diào)查。

2、對功能性性承包合同、基本建設(shè)項目進(jìn)行跟蹤評價。3、創(chuàng)造條件開展對部門的管理審計，對經(jīng)營班子工作進(jìn)行評價三、項目計劃與工作要點（見附表）：

201*年12月26日

為全面完成公司全年各項工作任務(wù)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，擔(dān)負(fù)起監(jiān)事會監(jiān)督保證職責(zé)，經(jīng)監(jiān)事會議討論通過，特做如下計劃：一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)。1、監(jiān)事會要堅特每周五半天學(xué)習(xí)的制度，以學(xué)習(xí)《鄧小平文選》和黨的方針政策為重點，聯(lián)系公司和監(jiān)事會工作，提高政策理論水平，解決實際工作中的問題。

2、每個監(jiān)事會成員都要堅持自學(xué)，根據(jù)自己的工作需要，選學(xué)業(yè)務(wù)和文化知識，成為公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的內(nèi)行，為行使監(jiān)事職責(zé)打好基礎(chǔ)。

3、認(rèn)真做好股東和職工學(xué)習(xí)的組織和輔導(dǎo)工作，幫助排除學(xué)習(xí)中的障礙，提高學(xué)習(xí)水平，解決實際問題，把學(xué)習(xí)不斷堅持下去。二、履行職責(zé)，認(rèn)真搞好監(jiān)督監(jiān)察。

1、監(jiān)事會要深入公司生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)，及時掌握公司經(jīng)營狀況,每月要對公司生產(chǎn)、銷售、成本及各項經(jīng)濟(jì)計劃指標(biāo)完成情況做一次檢查，認(rèn)真做好記錄和全面分析。

2、對公司財務(wù)收支情況和經(jīng)濟(jì)效益情況，監(jiān)事會每兩個月要進(jìn)行一次檢查，并把結(jié)果向股東大會進(jìn)行全面報告。

3、監(jiān)事會每半年要向股東大會報告一次對公司監(jiān)督監(jiān)察情況，肯定成績，找出問題，提出改進(jìn)工作的意見。

4、監(jiān)事會每個成員都要履行職責(zé)，堅持不脫離生產(chǎn)，不脫離群眾，不脫離實際，接受股東的監(jiān)督，經(jīng)常反映股東的意見和要求，為改進(jìn)公司工作盡職盡責(zé)。三、開展活動，保證公司工作開展。

1、每月召開一次股東代表和職工代表參加的座談會，了解股東和職工對工司的意見和要求。

2、每個季度舉辦一次股東和職工參加的文體活動，合理化建議活動或義務(wù)勞動等有效活動，增強(qiáng)凝聚力。3、廣泛開展談心活動，每個監(jiān)事會成員都要結(jié)交知心朋友，幫助股東和職工解決思想工作和生活上的問題，加強(qiáng)公司和股東職工之間的聯(lián)系。四、以身做則，加強(qiáng)監(jiān)事會自身建設(shè)。

1、監(jiān)事會成員要嚴(yán)格要求自己，做遵守公司各項規(guī)章制度的模范，努力完成各項工作任務(wù)的模范，聯(lián)系群眾關(guān)心群眾的模范，刻苦學(xué)習(xí)精通技術(shù)業(yè)務(wù)的模范，秉公執(zhí)法維護(hù)公司利益的模范。

2、監(jiān)事會每兩個月要進(jìn)行一次工作總結(jié)，先由每個成員進(jìn)行總結(jié)，然后進(jìn)行全面總結(jié)，不斷改進(jìn)工作，努力上水平。

3、每半年監(jiān)事會要向股東，職工報告一次自身建設(shè)情況，并請股東和職工代表給提意見，不斷改進(jìn)和完善監(jiān)事會的各項工作，為加速公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

201*年監(jiān)事會工作計劃一覽表

序項號目主要內(nèi)容工作要求責(zé)任人11、掌握真實的財務(wù)狀況，經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量財2、進(jìn)行財務(wù)和經(jīng)營風(fēng)險揭示，務(wù)開展財務(wù)預(yù)警經(jīng)3、掌握資產(chǎn)管理的效率，進(jìn)行營盈利能力和盈利質(zhì)量分析監(jiān)4、掌握資金收支，開展資金流督分析。5、掌握公司特殊業(yè)務(wù)：資金拆借、關(guān)聯(lián)交易、融資租賃等經(jīng)營對標(biāo)監(jiān)督23生產(chǎn)和物料監(jiān)督4招標(biāo)監(jiān)督合同抽檢重大事項跟蹤56789101、根據(jù)SAP系統(tǒng)財務(wù)賬套信息和現(xiàn)場情況，保證監(jiān)督信息準(zhǔn)確可靠。賬務(wù)處理正確、賬物相符。2、建立銷售明細(xì)表，按月跟蹤，并與銷售、結(jié)算部門交叉核對。3、建立貨幣資金、往來款項、固定資產(chǎn)、銀行借款、存貨等重要報表項目跟蹤表，關(guān)注重要報表項目的重大變化。4、關(guān)注所得稅會計處理。5、配合其他人員財務(wù)信息查詢，6、每月編制監(jiān)督報告。1、主要采用財務(wù)賬套數(shù)據(jù)和實際財務(wù)報表進(jìn)行對標(biāo)分析。1、每月與文豐鋼鐵進(jìn)行全面對2、要建立每月對標(biāo)數(shù)據(jù)匯總表和累計匯總表。標(biāo)，包括：產(chǎn)量、成本明細(xì)、3、各車間對標(biāo)要抓住關(guān)鍵指標(biāo)，進(jìn)行重點剖析，銷售、利潤及其構(gòu)成。經(jīng)濟(jì)技突出對標(biāo)有效性。術(shù)指標(biāo)、采購與銷售價格信息。4、要深入現(xiàn)場，全面掌握每日生產(chǎn)情況。2、完善采購價格與德龍對標(biāo)。5、每月編制對標(biāo)報告，通過對標(biāo)發(fā)現(xiàn)各工序成本管理和職能部門管理差距，提出改進(jìn)意見。1、掌握進(jìn)廠原輔料、出廠產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量化驗1、全公司主要原輔料進(jìn)銷存平結(jié)果。建立數(shù)據(jù)分析表和平衡分析表格。衡。2、每月掌握庫存原料、合金料、產(chǎn)品、半成品庫2、全公司產(chǎn)品、中間產(chǎn)品的產(chǎn)存信息，掌握每月財務(wù)未結(jié)算信息，通過平衡分銷存平衡。析，與成品、原料、財務(wù)部門交叉核對。3、分工序（金屬）投入產(chǎn)出平3、分部門對板材的生產(chǎn)、入庫、出庫、結(jié)算建立衡。明細(xì)匯總表，進(jìn)行交叉核對。跟進(jìn)系統(tǒng)計量數(shù)據(jù)4、全公司生產(chǎn)組織、設(shè)備管理、調(diào)整，追蹤板材拍賣、質(zhì)量異議處理過程。事故管理情況。4、建立鋼坯、板材質(zhì)量缺陷的原因統(tǒng)計分析和負(fù)5、掌握公司鋼坯、板材質(zhì)量信差率跟蹤。息。5、按月編制生產(chǎn)、物料監(jiān)督報告。1、招標(biāo)監(jiān)督實行抽查，從招標(biāo)計劃中抽取大額和工程等監(jiān)事會關(guān)注的招標(biāo)項目進(jìn)行監(jiān)督。2、對監(jiān)標(biāo)項目要求各匯總手續(xù)齊備，分次編制監(jiān)對大額、工程等招標(biāo)項目的招表記錄，追查是否合同與監(jiān)標(biāo)相符，現(xiàn)場情況與標(biāo)進(jìn)行過程監(jiān)督。招標(biāo)一致。3、招標(biāo)結(jié)果建立統(tǒng)計表，異常招標(biāo)及時制止。每月進(jìn)行招標(biāo)總結(jié)。1、供應(yīng)科合同1、合同價格統(tǒng)計，建數(shù)據(jù)庫以對合同價格監(jiān)督。2、銷售科合同2、合同嚴(yán)密性和風(fēng)險監(jiān)督。3、機(jī)動科及其他相關(guān)合同3、網(wǎng)絡(luò)價格搜集、同行價格搜集，問題合同提出。4、其他部門合同軋鋼液壓系統(tǒng)承包合同煉鋼拆爐機(jī)功能承包1、全面掌握合同內(nèi)容。鐵區(qū)燒結(jié)皮帶保駕2、現(xiàn)場了解人員、材料、工作情況。天車除塵功能性承包3、結(jié)合主管部門，搜集結(jié)算相關(guān)的收入、支出、考核信息，并監(jiān)督其合理性。非鋼產(chǎn)業(yè)項目對監(jiān)督項目做到信息清晰明了，資料收集齊全。煉鋼扇形段、結(jié)晶器功能承包4、其他功能承包和在建項目設(shè)備、事故等生產(chǎn)信息匯總根據(jù)現(xiàn)場了解和調(diào)度日報，編制工序情況匯總每月原料、產(chǎn)品盤點注意盤點方法，關(guān)注盈虧庫數(shù)據(jù)處理公司要求和舉報事項調(diào)查及時、客觀調(diào)查，編制調(diào)查報告，提出改進(jìn)意見根據(jù)公司階段性工作薄弱環(huán)節(jié)，帶著問題現(xiàn)場調(diào)現(xiàn)場調(diào)研研，弄清原因，提交報告。每周一半時間在現(xiàn)場。兗州煤業(yè)股份有限公司監(jiān)事會會議決議公告

兗州煤業(yè)股份有限公司監(jiān)事會201*年中報會議于201*年8月17日在中國山東省鄒城市本公司總部召開，會議應(yīng)到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事5人，符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。會議由公司監(jiān)事會主席孟憲昌先

生主持：

會議形成決議如下：

1、201*年1-6月（以下簡稱報告期內(nèi)），公司董事會根據(jù)股東大會決議要求，切實履行了各項決議，其決策程序符合《公司法》、《證券法》、公司《

章程》和國家法律、法規(guī)規(guī)定，符合境內(nèi)外監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。

2、報告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)公司存在非法經(jīng)營活動。公司董事會成員和高級管理人員嚴(yán)格按照境內(nèi)外上市公司有關(guān)要求規(guī)范運作，在執(zhí)行公司職務(wù)時未發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)和章程及損害公司利益的行為。本公司未發(fā)生重大訴訟事項。3、經(jīng)滬江德勤會計師事務(wù)所和德勤.關(guān)黃陳方會計師行所審計并出具無保留意見的201*年中期審計報告等有關(guān)資料真實、準(zhǔn)確、客觀地反映了本公司報

告期內(nèi)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

4、報告期內(nèi)本公司和母公司之間的關(guān)聯(lián)交易遵循“公平、公正、合理”的市場原則，無內(nèi)幕交易，沒有發(fā)現(xiàn)在經(jīng)營上存在關(guān)聯(lián)交易不公平和損害股東

權(quán)益造成本公司資產(chǎn)流失的行為。

兗州煤業(yè)股份有限公司監(jiān)事會201*年8月21日

大同煤業(yè)

股份有限公司

第四屆董事會第五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。大同煤業(yè)股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆董事會第五次會議于201*年1月6日在公司五樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議應(yīng)出席董事15人，實際出席董事15人。會議由公司副董事長、總經(jīng)理武望國先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事及其他高級管理人員列席了會議。會議逐項審議并通過了以下議案：

1、審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》選舉張有喜先生為公司第四屆董事會董事長，任期至本屆董事會屆滿。

該議案15票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會副董事長的議案》選舉劉敬先生為公司第四屆董事會副董事長，任期至本屆董事會屆滿。該議案15票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

3、審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分董事會專門委員會委員的議案》調(diào)整后，董事會各專門委員會具體組成人員如下：1、戰(zhàn)略委員會：1主任委員：張有喜

委員：武望國、劉敬、張忠義、趙紅2、審計委員會：3、提名委員會：

4、薪酬與考核委員會：該議案15票同意，0票反對，0票棄權(quán)。特此公告。大同煤業(yè)股份有限公司董事會

二○一二年一月七日

友情提示：本文中關(guān)于《201*年度監(jiān)事會工作計劃》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，201*年度監(jiān)事會工作計劃：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

來源：網(wǎng)絡(luò)整理 免責(zé)聲明：本文僅限學(xué)習(xí)分享，如產(chǎn)生版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時刪除。

《201*年度監(jiān)事會工作計劃》由互聯(lián)網(wǎng)用戶整理提供,轉(zhuǎn)載分享請保留原作者信息,謝謝!
鏈接地址：http://www.weilaioem.com/gongwen/595568.html

• 上一篇：培訓(xùn)學(xué)校網(wǎng)絡(luò)部年度營銷計劃及布置
• 下一篇：公司監(jiān)事會201*年度工作計劃