警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱 增強(qiáng)反洗錢意識(shí)201*全國反洗錢宣傳月調(diào)查問卷

警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱增強(qiáng)反洗錢意識(shí)201*全國反洗錢宣傳月調(diào)查問卷

非常感謝您參與此次問卷調(diào)查！您目前從事的職業(yè)是

A機(jī)關(guān)工作人員B軍人C學(xué)生D公司/企業(yè)人員E個(gè)體/私營業(yè)主F農(nóng)民G外籍人士H離退休人員I進(jìn)城務(wù)工人員J無業(yè)一、《反洗錢法》頒布時(shí)間是

A201*年10月31日B201*年1月1日C201*年11月14日D201*年6月21日

二、國務(wù)院反洗錢行政主管部門是

A中國人民銀行B公安部C司法部D反貪局E中國銀監(jiān)會(huì)F中國證監(jiān)會(huì)G中國保監(jiān)會(huì)

三、洗錢犯罪的上游犯罪包括

A毒品犯罪B黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪C恐怖活動(dòng)犯罪D走私犯罪E破壞金融管理秩序犯罪F貪污賄賂犯罪G金融詐騙犯罪H其他

四、您認(rèn)為洗錢行為是否會(huì)擾亂正常經(jīng)濟(jì)金融秩序，進(jìn)而影響到您的合法權(quán)益？

A是B否

五、在您的生活中，是否聽說過網(wǎng)絡(luò)“洗錢”行為？A是B否

六、您認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)洗錢行為都有以下哪幾種？

A網(wǎng)絡(luò)賭博B網(wǎng)絡(luò)非法集資C購買網(wǎng)絡(luò)游戲Q幣套現(xiàn)D涉嫌洗錢電話

第1頁，共2頁七、您認(rèn)為自己身邊是否還存在其他方式的洗錢犯罪行為？A是B否

八、如果發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪行為，您是否會(huì)積極向有關(guān)部門舉報(bào)？A是B否

九、如果發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪行為，您會(huì)向以下哪家部門舉報(bào)？（可多選）A公安局B檢察院C法院D金融機(jī)構(gòu)E人民銀行F反貪局

十、您認(rèn)為目前反洗錢工作在發(fā)現(xiàn)犯罪線索，遏制洗錢犯罪方面的成效如何？

A效果很好B有一定效果C基本無效D不清楚在選擇其他選項(xiàng)請(qǐng)說明：

十一、您主要通過以下哪種方式獲得反洗錢相關(guān)知識(shí)？（可多選）A電視廣播B報(bào)紙期刊C反洗錢普及宣傳D朋友交流E互聯(lián)網(wǎng)F其他選擇其他選項(xiàng)請(qǐng)說明：

十二、您對(duì)通過以下哪種方式獲得的反洗錢知識(shí)印象最深刻？A電視廣播B報(bào)紙期刊C反洗錢普及宣傳D朋友交流E互聯(lián)網(wǎng)F其他選擇其他選項(xiàng)請(qǐng)說明：

十三、您認(rèn)為以下哪種反洗錢宣傳方式最容易被您接受？（可多選）A懸掛橫幅B營業(yè)場(chǎng)所擺放宣傳材料C電子大屏D公共場(chǎng)所集中宣傳E營業(yè)場(chǎng)所反洗錢咨詢臺(tái)F其他選擇其他選項(xiàng)請(qǐng)說明：

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擴(kuò)展閱讀：201*年聯(lián)社開展反洗錢宣傳月活動(dòng)工作總結(jié)

**縣農(nóng)村信用聯(lián)社

開展201*年反洗錢宣傳月活動(dòng)的工作總結(jié)

為全面推進(jìn)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高信用社信譽(yù)，保證信用支付的穩(wěn)定，促進(jìn)信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識(shí)，夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ)。根據(jù)人民銀行**縣支行反洗錢宣傳月活動(dòng)方案要求，我縣聯(lián)社從201*年*月*日起在轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開展了“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱，增強(qiáng)反洗錢意識(shí)”為主題的宣傳活動(dòng)，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開展，取得了較好的成效。

一、聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)高度重視，業(yè)務(wù)部門及時(shí)部署落實(shí)

為開展好本次反洗錢宣傳月活動(dòng)，使活動(dòng)開展富有成效。聯(lián)社及時(shí)組織分管領(lǐng)導(dǎo)和部門經(jīng)理、各社主任（負(fù)責(zé)人）以及主管會(huì)計(jì)等人員召開反洗錢宣傳月工作會(huì)議，研究部署我縣聯(lián)社開展反洗錢宣傳月工作計(jì)劃和實(shí)施方案，會(huì)上，要求各社狠抓落實(shí)到位，確保反洗錢宣傳工作取得好的效果。

二、精心組織和實(shí)施，掀起反洗錢宣傳月活動(dòng)高潮

（一）轄內(nèi)各信用社營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳的橫幅和發(fā)放宣傳資料等，向社會(huì)公眾宣傳反洗錢知識(shí)。通過此次宣傳活動(dòng)，使廣大群眾對(duì)“洗錢”涵義內(nèi)容更進(jìn)一步認(rèn)識(shí)，認(rèn)識(shí)到洗錢對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性。本次轄內(nèi)信用社宣傳共懸掛反洗錢宣傳橫幅35條，LED電子屏10個(gè)，以放宣傳單、宣傳折頁5000多份。

（二）組織業(yè)務(wù)骨干參加人民銀行組織的集中宣傳日。11月*日，聯(lián)社抽調(diào)4名業(yè)務(wù)骨干參加人民銀行*縣支行組織的反洗錢宣傳月上街集中宣傳。通過設(shè)立咨詢臺(tái)、反洗錢宣傳版報(bào)、擺放宣傳折頁，供社會(huì)公眾取閱等形式，向社會(huì)公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑難問題，普及反洗錢知識(shí)，受到了廣大客戶好評(píng)。此次共向社會(huì)公眾提供反洗錢咨詢信息180多條，解答疑難問題150多人次，發(fā)放宣傳折頁300多份。

通過開展反洗錢宣傳月活動(dòng)，使反洗錢工作深入人心，達(dá)到家喻戶曉，使公眾認(rèn)識(shí)到洗錢是一種犯罪，從而增強(qiáng)公民打擊洗錢犯罪的責(zé)任意識(shí)。

三、存在問題和困難

反洗錢工作一項(xiàng)長期性、系統(tǒng)性的工程，在活動(dòng)開展的過程中，也存在一些不足，與人民銀行的要求還有一定的差距，主要表現(xiàn)在個(gè)別員工對(duì)此項(xiàng)工作認(rèn)識(shí)還不夠，使命感不強(qiáng)，實(shí)際操作怕麻煩，落實(shí)不到位等。在今后的工作中，我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。

**縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社

二一二年十一月二十日

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