深化銀行業(yè)內控和案防制度執(zhí)行年活動報告

****支行關于“內控和案防制度執(zhí)行年”

活動的自查報告

為鞏固“內控和案防制度執(zhí)行年”活動成果，深入落實《銅陵銅都農村合作銀行深化內控和案防制度執(zhí)行年活動實施方案》（銅農合銀發(fā)【201*】116號）文件，董事長在全行大干120天大會上的講話精神,切實加強我行風險防范能力，推動制度執(zhí)行力建設，實現(xiàn)案件防范水平的整體提高，促進各項業(yè)務經(jīng)營工作安全穩(wěn)健運行，我行積極組織員工學習，并進行自查，現(xiàn)將活動自查情況匯報如下：

一、組織領導

為加強“內控和案防制度執(zhí)行年”活動的組織領導，按照上級文件精神，成立了由行長任組長，其他員工為小組成員，信貸員、信貸會計具體負責“內控和案防制度執(zhí)行年”活動日常工作的開展、指導、督促檢查和整改工作。

二、活動開展情況

（一）全面排查信貸領域風險

（1）經(jīng)排查我行核銷貸款44筆，金額共計201*869.76元，均符合總行貸}款核銷條件，不良貸款分類真實、準確，沒有存在人為調整資產(chǎn)質量形態(tài)。按照《金融企業(yè)呆賬核銷管理辦法》規(guī)定進行不良貸款的核銷，確屬不能收回的貸款，呆賬認定真實準確，且提供了詳實，有效的證明材料；置換貸款共計13筆，共計51201*元，我行社未存在員工、親屬貸款、借名、假名、冒名貸款或其他違規(guī)形成的不良貸款；已置換和核銷的不良貸款均按照“賬銷、案存、權在”的原則進行管理，建立了專門的臺賬，并在綜合業(yè)務系統(tǒng)設立了專門的賬戶進行管理、核算。置換、核銷呆賬的檔案管理由專人負責保管。我行已將置換、核銷貸款納入不良貸款責任清收范圍，對已置換、核銷的呆賬，貸款表外應收利息以及核銷后應計利息等繼續(xù)催收，有些置換.核銷貸款采取債權保全措施，我行將繼續(xù)加大清收盤活的力度，努力降低損失。已置換，核銷貸款的清收變現(xiàn)所得處得處理符合規(guī)章制度規(guī)定，不存在任何違規(guī)行為，未將清收變現(xiàn)所得作為當期利潤用于分紅，未私設“小金庫”進行瓜分，或其他違規(guī)現(xiàn)象。

（2）經(jīng)全面自查我支行抵質押貸款，其從貸前調查、審查、審批、發(fā)放到貸后管理等各環(huán)節(jié)的操作都是按照規(guī)章制度進行的，未存在違規(guī)現(xiàn)象，抵押貸款均在相關部門辦理了合法有效的抵押登記手續(xù)，產(chǎn)權明晰、無爭議，評估價值均納入表外核算，權證由我行專人負責保管，抵押率符合總行規(guī)定。我支行抵押貸款均經(jīng)核實沒有低價高估情況。無抵押物被轉移，挪用、處置、調換、逃廢債務等現(xiàn)象，未存在貸款本息未結清和未提供有效抵押方式的情況下，提前辦理注銷抵押登記手續(xù)。抵押貸款資產(chǎn)質量良好。質押貸款，貸款手續(xù)齊全，出質人主體合法，我行對質押物單位定期存單進行了相關凍結、登記手續(xù)，質押物價值均納入表外核算，質押物由我行專人負責保管，質押率符合總行規(guī)定。

（3）、至檢查日我支行存量貸款中，未存在借名、假名、冒名貸款。（4）對此次排查出來的問題貸款，進行了責任認定，落實限期清收責任人。我行嚴格按照“三項整治活動方案”和“不良貸款真實性排查”工作的要求，要求負責人簽訂承諾書。

（二）強化內控制度執(zhí)行力自查。1、認真開展自查。今年我行不定期組織了員工自查，總行機關部門不定期的抽查等方式。

（1）對我行201*度的資產(chǎn)負債、會計決算、財務收支、往來賬務情況等方面進行了自查。存在的問題主要有登記薄登記不規(guī)范、會計憑證要素不齊全、查庫內容不全面。針對存在問題，要結合“標準行創(chuàng)建”活動，進一步加強規(guī)范化建設，嚴格執(zhí)行會計核算制度，規(guī)范會計核算行為，全面推進各項業(yè)務穩(wěn)步發(fā)展。

（2）開展了綜合業(yè)務系統(tǒng)專項稽核。為進一步加強對綜合業(yè)務系統(tǒng)的日常管理，規(guī)范基層員工的操作程序，控制操作風險，提高綜合業(yè)務系統(tǒng)操作風險管理水平,由行長和會計采取查帳，調閱監(jiān)控錄像，現(xiàn)場察看業(yè)務操作流程等方式，現(xiàn)金庫存管理，重要空白憑證和印章的管理，存款帳戶的開立與使用現(xiàn)代支付業(yè)務合規(guī)性，公共管理類的規(guī)范操作等。存在的問題主要有柜員卡未按規(guī)定保管，授權卡移交不合規(guī)，未執(zhí)行卡隨人走；重要空白憑證銷號不及時等。

（3）開展了對公賬戶風險排查。根據(jù)總行文件要求，我行對公賬戶開展風險排查，排查內容涉及開戶手續(xù)、開戶資料、賬戶使用、銷戶、交易操作和對賬六個方面，所查機構存在的問題主要是賬戶資料不能及時更新、部分賬戶缺少企業(yè)年檢資料、休眠賬戶未按規(guī)定進行管理、針對排查發(fā)現(xiàn)的問題，要求相關人員立即逐項整改、強化考核、落實責任、防范風險。

2、持續(xù)開展員工家訪和日常行為排查工作。我行嚴格按照要求，按照下訪一級、下管一級的原則，總行文件精神，和標準行達標準則開展員工家訪和日常行為排查工作，每月組織一次內控制度執(zhí)行情況的抽查；每月召開一次案件防控分析會；每季度通報一次案件防控工作情況。負責人每月開展了一次內控制度執(zhí)行情況的抽查；每月組織一次專題學習；每月開展一次交心談心活動；每月進行一次業(yè)務真實性抽查。

以上是我行“深化內控和案防制度執(zhí)行年活動”活動報告，不足之處還請上級領導指正！

****支行

201*年9月8日

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深化“銀行業(yè)內控和案防制度執(zhí)行年”活動報告

為鞏固“內控和案防制度執(zhí)行年”活動成果，深入落實**銀監(jiān)局辦公室《轉發(fā)中國銀監(jiān)會辦公廳關于印發(fā)深化銀行業(yè)內控和案防制度執(zhí)行年活動實施方案的通知》和**《關于印發(fā)全省金融機構深化內控和案防制度執(zhí)行年活動實施方案的通知》（號）文件精神，切實加強我行風險防范能力，推動制度執(zhí)行力建設，實現(xiàn)案件防范水平的整體提高，促進各項業(yè)務經(jīng)營工作安全穩(wěn)健運行，我行制定了《****深化“銀行業(yè)內控和案防制度執(zhí)行年活動實施方案》，現(xiàn)將活動開展情況匯報如下：

一、組織領導

為加強“內控和案防制度執(zhí)行年”活動的組織領導，按照上級文件精神，成立了由董事長任組長，領導班子成員為副組長，部門經(jīng)理和各支行負責人為成員活動領導小組，下設領導小組辦公室在監(jiān)察保衛(wèi)部，具體負責“內控和案防制度執(zhí)行年”活動日常工作的開展、指導、督促檢查。

二、活動開展情況

（一）全面排查信貸領域風險

1、**年**月，我行結合“三項整治”活動和“不良貸款真實性”排查工作，抽調人員成立專項排查組，開展了一次信貸領域全覆蓋的風險排查，排查對象為全系統(tǒng)有貸款余額的各營業(yè)網(wǎng)點和每筆貸款。經(jīng)排查，我行各營業(yè)網(wǎng)點各項貸款共計**筆，貸款余額為**萬元。

2、排查重點。此次主要排查了以下違規(guī)行為：

（1）通過排查，經(jīng)我行業(yè)務管理部初審，報貸審會最終認定后，確認我行共有**萬元的正常貸款應下調至不良貸款進行管理，其中正常類有**萬元下調至可疑類，**萬元下調至次級類；關注類有**萬元下調至可疑類，**萬元下調至次級類。主要表現(xiàn)形式為放寬貸款分類標準；不按管理制度規(guī)定，人為將已形成風險的貸款以及明顯不符合正常貸款核心定義的貸款分為正常類；以貸款重組或重新落實債務的形式隱瞞不良貸款；通過借新還舊、展期等方式隱瞞不良貸款。

（2）通過排查，我行未發(fā)現(xiàn)違規(guī)核銷內部員工和近親屬貸款。

（3）通過排查，我行嚴格按照《金融企業(yè)呆賬核銷管理辦法》要求核銷貸款，損失（呆賬）認定真實、準確，證明材料詳實、有效。

（4）通過排查，我行政府置換貸款行為真實，現(xiàn)金來源合規(guī)，置換決議或具有效力的法律文書資料齊全。

（5）經(jīng)排查，我行貸款程序合法合規(guī)，但存在貸款手續(xù)不全的現(xiàn)象。經(jīng)排查，我行共有**筆貸款**萬元貸款手續(xù)不全，主要表現(xiàn)在公司設備抵押貸款無公司股東同意抵押承諾書、抵押簽證審批書和抵押權人未簽章；采礦權抵押無權威部門估價報告；房產(chǎn)未到國土資源局辦理登記手續(xù)；房產(chǎn)共有人未全部到場簽字等。

（6）經(jīng)排查，我行存在限制的抵押物辦理抵押貸款，貸款期間抵押物被轉移、挪用、處置、調換、逃廢債務和在貸款期間抵押物毀損、滅失、價值降低、變現(xiàn)能力減弱的現(xiàn)象。根據(jù)排查結果，我行共有**筆共計**萬元無土地使用證或集體土地使用證房產(chǎn)抵押貸款，共有筆貸款共計萬元在貸款期間抵押物毀損、滅失、價值降低、變現(xiàn)能力減弱，共有筆萬元在貸款期間抵押物被轉移、挪用、處置、調換，以逃廢債務。

（7）經(jīng)排查我行沒有權屬關系不明晰或有爭議的抵押物的抵押貸款；沒有偽造虛假抵押物權屬證書、登記證書，掩蓋抵押物物權狀況的貸款；沒有接受有特定用途或難以變現(xiàn)的抵押物發(fā)放的貸款；沒有抵押物屬第三方的，內外勾結偽造第三方同意抵押的證明文件，合謀騙取信貸資金的貸款；沒有貸款期間抵押物被轉移、挪用、處置、調換、逃廢債務的貸款；沒有貸款期間抵押物毀損、滅失、價值降低、變現(xiàn)能力減弱、超過有效期等情況不予反映的貸款；沒有內外勾結并以明顯高于市場價格的抵押物償還本息的貸款等。

（8）借名、假名、冒名貸款排查已經(jīng)結束，數(shù)據(jù)（9）對此次排查出來的問題貸款，進行了責任認定，落實限期清收責任人。我行嚴格按照“三項整治活動方案”和“不良貸款真實性排查”工作的要求，要求各支行負責人出具承諾書。3、排查責任

此次排查我行嚴格按照以下要求，認真落實排查責任：一是誰經(jīng)手，誰負責。貸款經(jīng)辦人員及相關責任人員對所放貸款的真實性負責。

二是誰檢查，誰負責。逐戶、逐筆確定排查責任人，我行排查組和支行檢查人員要對其排查的業(yè)務負責，支行負責人要對本機構排查工作負責任。

三是誰承諾，誰負責。各支行主要負責人對排查工作負總責，并出具了承諾書，承諾本機構貸款質量已有真實反映，沒有故意隱瞞貸款的實際發(fā)現(xiàn)狀況，如發(fā)現(xiàn)存在問題，要承擔相應責任。

4、問題整改。對以上我行排查出來的問題，一是要求職能部門和支行對問題進行梳理，認真進行整改；二是要求財務部門按照風險排查結果，重新認定貸款風險類別，提足撥備，使貸款損失準備充足率、撥備覆蓋率、貸款撥備率等指標符合監(jiān)管要求。三是要求各職能部門認真分析風險成因，改進信貸管理、績效考核辦法。同時，根據(jù)年初培訓計劃，要求業(yè)務管理部和人力資源部及時落實對員工的培訓教育，提高風險識別能力。

（二）強化內控制度執(zhí)行力突查。

1、認真開展自查。今年我行不定期組織了審計稽核、合規(guī)風險部門，經(jīng)常性地開展對轄內營業(yè)機構的自查。

（1）開展了201*年年終決算的審計工作。根據(jù)《**省金融機構201*年度會計決算工作指導意見》的要求，我行于日，對我行201*年度的資產(chǎn)負債、會計決算、財務收支、往來賬務情況等方面進行了審計。存在的問題主要有登記薄登記不規(guī)范、未按規(guī)定開展非信貸資產(chǎn)風險分類、年終查庫內容不全面、其它應收款墊付未經(jīng)負責人審批、憑證未按規(guī)定用途使用。針對存在問題，責成各支行要結合“雙建”活動，進一步加強規(guī)范化建設，嚴格執(zhí)行會計核算制度，規(guī)范會計核算行為，全面推進各項業(yè)務穩(wěn)步發(fā)展。

（2）開展了對個人住房按揭貸款專項審計工作。為進一步規(guī)范我行個人住房按揭貸款，推動個人住房按揭貸款管理制度化、規(guī)范化進程，切實加強信貸管理，防范操作風險。于日，對我行發(fā)放的住房按揭貸款進行了一次專項稽核檢查。通過審計，我行在國家對房地產(chǎn)出臺一系列政策后，對住房按揭貸款嚴格按國家調控政策，申請貸款的客戶必須到房地產(chǎn)登記部門取得房產(chǎn)為第一套房的證明，首付款切實到位，才辦理住房按揭貸款，同時實地調查借款人的經(jīng)濟狀況，合理約定借款期限和利率，加強貸后管理，自運營按揭貸款以來，無一筆按揭貸款進入不良，創(chuàng)造了信貸資產(chǎn)業(yè)務品種中不良率為零的佳績。但在檢查中也發(fā)現(xiàn)，經(jīng)辦行在資料收集更新與貸后管理上執(zhí)行力度不夠，有待加強。

（3）開展了綜合業(yè)務系統(tǒng)專項稽核。為進一步加強對綜合業(yè)務系統(tǒng)的日常管理，規(guī)范基層員工的操作程序，控制操作風險，提高綜合業(yè)務系統(tǒng)操作風險管理水平,于日，采取查帳，調閱監(jiān)控錄像，現(xiàn)場察看業(yè)務操作流程等方式，對財務部、電子銀行部、各支行、營業(yè)部綜合業(yè)務系統(tǒng)操作風險的防控情況進行了一次現(xiàn)場審計，重點審查了授權卡與柜員卡的管理，現(xiàn)金庫存管理，重要空白憑證和印章的管理，存款帳戶的開立與使用現(xiàn)代支付業(yè)務合規(guī)性，公共管理類的規(guī)范操作等。存在的問題主要有柜員卡未按規(guī)定保管，授權卡移交不合規(guī)，柜員信息與實際不符，柜員卡未定期修改密碼，未執(zhí)行卡隨人走；重要空白憑證銷號不及時，重要空白憑證未實行帳實分管，日終授權柜員未對現(xiàn)金和憑證進行復點檢查等；對公存款對帳不認真，更換印鑒手續(xù)不規(guī)范，現(xiàn)代支付來帳接收不及時等，對上述檢查中發(fā)現(xiàn)的問題我行進行通報，對機構責任人對照《金融機構工作人員違規(guī)行為處理辦法》進行了經(jīng)濟處罰，其處罰責任人人，并督促各分支機構落實整改。

（4）開展了對公賬戶風險排查。根據(jù)《轉發(fā)中國銀監(jiān)會合作部關于印發(fā)農村中小金融機構對公存款賬戶風險排查要點的通知》文件要求，我行于日,對轄內個支行共計戶對公賬戶開展風險排查，排查內容涉及開戶手續(xù)、開戶資料、賬戶使用、銷戶、交易操作和對賬六個方面，所查機構存在的問題主要是賬戶資料不能及時更新、部分機構缺少賬戶協(xié)議、休眠賬戶未按規(guī)定進行管理、印鑒更換不符合規(guī)定、對公賬戶銷戶不符合規(guī)定等，針對排查發(fā)現(xiàn)的問題，責成各支機構立即逐項整改、強化考核、落實責任、防范風險，同時對存在問題機構的委派會計登記違規(guī)積分一次。

（5）為促進全行進一步加強內控制度建設，切實提高各項制度執(zhí)行力，不斷增強風險防控能力，我行稽核部于日，重點對票據(jù)業(yè)務、對公存款賬戶及財政性存款賬戶管理、對賬制度等內控制度執(zhí)行情況進行了一次專項審計。存在的問題主要為大額現(xiàn)金支取未審批、掛失手續(xù)不合規(guī)、賬戶管理不符合規(guī)定。通過檢查，責成各支行要加強內控制度執(zhí)行力，建立健全內控制度體系，切實防范風險。

（6）為切實推動全行四項重大監(jiān)管事項的執(zhí)行力度和整改落實，日我行審計稽核部與業(yè)務管理部合作開展了四大重大監(jiān)管事項專項檢查，對全行的政府融資平臺貸款、中長期貸款合同整改情況、貸款“受托支付”執(zhí)行情況、住房差別化信貸政策落實情況，進行了檢查。

2、繼續(xù)組織離崗審計和移位審計。今年我行共交流人次，我行審計稽核部支行行長、部門經(jīng)理、副行長、行長助理和重要崗位人員開展了離任審計，我行兼職稽核員對其他崗位輪換人員進行了離任審計。存在的問題主要是利率執(zhí)行不準確、信貸資料未及時收集與更新，“三查”制度執(zhí)行不不到位、貸款五級分類不準確，動產(chǎn)抵押管理不規(guī)范等，通過檢查，我行責成各支行進一步加強信管理，認真審查受理的信貸資料，確保資料的完整性、有效性。認真執(zhí)行貸款“三查”制度，嚴格按照規(guī)定進行貸款風險分類認定工作，按照《****動產(chǎn)抵押貸款管理辦法》管理動產(chǎn)抵押貸款。

3、持續(xù)開展員工家訪和日常行為排查工作。我行嚴格按照省聯(lián)社的要求，按照下訪一級、下管一級的原則，對照《關于印發(fā)****開展員工家訪活動的工作方案的通知》（號）文件精神，持續(xù)開展員工家訪和日常行為排查工作�？傂忻吭陆M織了一次非營業(yè)時間的突擊查庫；每月組織一次內控制度執(zhí)行情況的抽查；每月召開一次案件防控分析會；每季度通報一次案件防控工作情況。各支行負責人每月開展了一次內控制度執(zhí)行情況的抽查；每月檢查一次庫存現(xiàn)金和值班守庫情況；每月組織一次專題學習；每月開展一次交心談心活動；每月進行一次業(yè)務真實性抽查。

4、強化全面風險管理。我行按照《金融機構風險管理機制建設規(guī)劃號印發(fā)）和《201*年合規(guī)與風險工作指導意見》號印發(fā)）要求，積極推行全面風險管理。一是對風險點進行梳理，先后將對公存款排查、綜合業(yè)務系統(tǒng)操作、票據(jù)業(yè)務管理、貸款新規(guī)執(zhí)行，不良貸款真實排查、印章的管理等列為風險點進行排查；二是加大崗位風險管理，明確了各崗位的工作職責并上墻公示，要求職工熟知并嚴格執(zhí)行，總行行長與各分支機構負責人簽訂授權書；三是細化和落實風險管理流程，組建；四是總行機關部門正在依據(jù)流程文件結合我行實際進行再造，已完成部門整合和崗位職責的編寫；五是結合組建，我行正在著手修訂各項規(guī)章制度和崗位流程，崗位職責，爭取做到制度流程全覆蓋。5、根據(jù)省《合作金融機構深化內控和案防制度執(zhí)行年活動實施方案》的要求，結合我行實際，各職能部門都進一步疏理、修訂、完善各項規(guī)章制度，做到制度流程全覆蓋，并不斷提高制度的科學性和可操作性。

（三）認真落實防范操作風險13條意見

1、認真執(zhí)行基層主管輪崗輪調和強制性休假機制，并將其納入我行及各級分支機構的人事管理制度。

（1）我行對在同一機構連續(xù)擔任同一職務達3年以上未交流的各支行正副行長，以及在重要崗位工作的營業(yè)部正副經(jīng)理、委派會計、客戶經(jīng)理到期后堅決實行輪崗輪調和強制性休假制度，截止月末我行共輪崗交流人次。

（2）按照《合作金融機構特定崗位人員交流輪崗暫行規(guī)定等三個辦法的通知》（號）文件要求，我行已完成任職達3年以上未交流的支行正副行長、內勤主任、主辦會計、農貸會計、有九種人嫌疑人員的強制休假移位審計工作。

（3）我行稽核部門對相關的制度執(zhí)行情況進行了有效審計跟蹤。堅持先移交、后離崗、先審計、后上崗的原則，對交流、輪崗和強制休假的干部員工進行離崗審計，經(jīng)審計沒有違法違規(guī)問題后，方能上崗。

2、加強和完善銀行與客戶、銀行與銀行以及銀行內部業(yè)務臺賬與會計賬之間的適時對賬制度，對對賬頻率、對賬對賬對象、可參與對賬人員等做出明確規(guī)定。3、嚴格印章、密押、憑證的分管與分存及銷毀制度，堅決執(zhí)行制度規(guī)定，并對此進行嚴格檢查，對違規(guī)者進行嚴厲懲處。

4、嚴格規(guī)范重要崗位和敏感環(huán)節(jié)工作人員八小時內外的行為，建立相應的行為失范監(jiān)察制度。

（1）我行認真開展員工家訪和日常行為排查工作，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時交流談心，并指派專人關注異常行為人。明確開展員工家訪和簽訂承諾書活動的對象為我行全體員工，實行全面覆蓋、分級負責的原則，做到不少一人、不漏一人。我行董事長、監(jiān)事長由負責進行家訪；其他高管人員由董事長、監(jiān)事長負責進行家訪；機關員工和支行班子成員由我行分管行長負責進行家訪；基層一般員工由支行負責人、分理處負責人負責進行家訪。

（2）員工家訪活動按年開展，查訪主要內容包括：了解職工在工作、生活中的興趣和愛好；職工家屬及子女的工作、就業(yè)、學習情況；職工在工作、學習和生活中存在的問題和困難。同時還重點了解以下內容：是否組織或參與各種形式的賭博；是否使用大額資金買賣股票、彩票；是否與吸毒人員經(jīng)常接觸；是否與非法組織經(jīng)常接觸；是否參與違法傳銷或與傳銷組織及其成員經(jīng)常接觸；是否參與封建迷信及邪教活動；是否經(jīng)常出入高級娛樂場所，接受色情服務等。對于高管人員、支行班子成員、重要崗位人員，以及長期未交流輪崗員工，曾經(jīng)違規(guī)違紀的員工，要重點進行查防，并做好登記，登記的主要內容包括：被查訪員工姓名、職務，實施查訪的主查人及隨同人，查訪的時間、方式、結果，其他需要的事項。按省聯(lián)社統(tǒng)一制定的承諾書格式，我行在每年年初與所屬員工簽訂承諾書，書面承諾認真履行崗位職責，不參與違法違紀活動等內容。

5、切實加強稽核建設。我行認真落實誠信舉報制度，對內部員工舉報查實的案件予以重獎；對堅持規(guī)章制度、勇于斗爭而制止案件發(fā)生的，有特別的激勵機制。加強未達賬項和差錯處理的環(huán)節(jié)控制，我行結合常規(guī)稽核對指定崗位獨立審核，并責成原崗位適時做出說明。加強對可能發(fā)生的賬外經(jīng)營的監(jiān)控。通過改進科技信息系統(tǒng)技術手段，提高防范操作風險的能力，支持各類管理信息的適時、準確生成，為業(yè)務操作復核和稽核部門的稽查提供堅實基礎。

以上是我行深化“銀行業(yè)內控和案防制度執(zhí)行年”活動報告，不足之處還請上級領導指正！

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