銀行案件防控心得

案件防控學習心得

今天我支行組織上學習了201*年案件防控工作實施方案,學習了,我的體會如下:

要進一步增強安全防范意識.認真分析盱眙“1、10”款箱被搶發(fā)生案的原因，一是沒有嚴格執(zhí)行值班制度和款箱交接規(guī)定。二是安全意識不到位。三是監(jiān)督管理不到位。四是技防設(shè)施不到位。

懂得了案件的危害性，就要懂得如何去防止案件的發(fā)生，我覺得主要應該從以下幾個方面著手：

首先，要從思想上重視案件防控工作，樹立高尚的職業(yè)價值觀和職業(yè)道德感，把自己所從事的銀行工作，當作世界上最神圣的工作來完成，從內(nèi)心做到自己絕不涉及案件。

其次，在容易引發(fā)案件的環(huán)節(jié)多家注意。在我們平時工作中有些環(huán)節(jié)很容易引發(fā)案件如：在信貸方面，貸款授權(quán)授信管理、向關(guān)聯(lián)企業(yè)多頭放貸。而在會計方面，銀行與企業(yè)的對賬制度；會計業(yè)務的相互分離、相互制約；業(yè)務處理“一手清”現(xiàn)象；印、證、押管理；會計交接；有價單證、重要空白憑證的使用和保管等等。

最后，同事之間，相互監(jiān)督，相互提醒。在日常工作中，同事之間相互監(jiān)督，相互提醒，勇于勸阻，必要的時候檢舉，將案件發(fā)生的可能降低到最低限度。這樣做，不是對同事的背叛，是在令其懸崖勒馬，是在救其于威困。

以前我認為作為一名普通員工,只要盡職盡責,安份守紀,保質(zhì)保量地做好每一天的工作就行了.通過學習,我認為光這樣做還不夠,還應該具有敏銳的觀察力,智慧的頭腦,在工作中和一起共事的同事共同堅持制度,嚴格按照各項規(guī)章制度辦事,才能有效地抑制案件發(fā)生.為有效防范案件專項,聯(lián)社加大了對內(nèi)控制度執(zhí)行的管理力度,對手工填制存單,轉(zhuǎn)帳業(yè)務,大額現(xiàn)金存取,操作員密碼設(shè)置更換,沖帳抹帳,數(shù)據(jù)恢復,重空領(lǐng)用,使用,銷號,重空交接,日終資料的打印等都作了新的規(guī)定.新的規(guī)章制度涉及了日常業(yè)務的方方面面,對我們的工作也提出了更高的要求.作為臨柜會計的我將會認真執(zhí)行聯(lián)社制定的各項規(guī)章制度,按規(guī)定程序辦理業(yè)務每次一筆業(yè)務,一方面,讓自己的工作更加完善;另一方面,也讓自己的工資收入顆粒歸倉.通過這次學習，我們每個員工通過進行自我教育、自我剖析，吸取教訓，警鐘長鳴，并對照有關(guān)金融法規(guī)、銀行規(guī)章制度自我查找履行崗位職責及遵紀守法等方面的差距，明確今后工作的努力方向，必將使我們銀行違法違規(guī)案件行到遏制，案件數(shù)量不斷下降。

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案件防控心得體會

201*年是銀行業(yè)合規(guī)文化建設(shè)年，作為一名銀行一線員工，合規(guī)建設(shè)需要我們身體力行，從工作的每一個細節(jié)落實執(zhí)行。我支行于4月18日和5月5日進行了關(guān)于案件防控和銀行合規(guī)文化建設(shè)的學習活動，通過這次活動，我進一步認識到案件防控的必要性和緊迫性。

首先，作為銀行員工需要提高風險防備意識。商業(yè)銀行需要依靠信譽來求得生存和發(fā)展，案件的發(fā)生不僅給銀行造成經(jīng)濟上的重大損失，也會帶來不良的社會輿論。案件多發(fā)會導致社會上對本行整體評價的下降，如果不加強案件防控會使投資者失去信心，儲戶不再放心存款，最終銀行就會失去賴以生存發(fā)展的基礎(chǔ)。因此我們必須認清形勢，明確開展案件防控工作，防范操作風險和道德風險。這是建立我行風險管理長效機制的必須，也是維護我行自身穩(wěn)定健康發(fā)展的迫切需求。

其次，案件防控工作關(guān)鍵點在于落實到每一個員工，只要我們每位員工都有案件防控意識，都能遵章守紀，案件防控工作就會事半功倍。作為一名銀行員工，每天接觸的是大量的現(xiàn)金、重要憑證、客戶信息等重要事物，如果不提高個人思想品質(zhì)，在工作中嚴格執(zhí)行規(guī)章制度，并加以各類必要的監(jiān)督，案件的發(fā)生就會無法控制。個人犯案會給自身、家庭、集體、國家?guī)�來嚴重傷害，天網(wǎng)恢恢疏而不漏，作奸犯科的人必將受到法律的嚴懲；千萬不要帶著僥幸心理鋌而走險，結(jié)果必定是受到法律制裁，最終陷入痛苦的深淵�！熬�子愛財，取之以道”，只有通過遵章守紀，辛勤勞作獲得的財富，才能用得安心幸福。

合規(guī)是員工利益的最好守護神。任何違規(guī)違紀行為，到頭來只能是害人又害己。案件防控需要同事之間在日常工作中相互監(jiān)督、相互提醒，勇于勸阻，必要的時候檢舉，將案件發(fā)生的可能降低到最低限度。這樣做不是對同事的背叛，是在令其懸崖勒馬，救其于危困。在日常工作中，每位員工對案件防控都要有充分的認識，通過加強自身崗位責任感、風險防范意識、集體榮譽感、團隊協(xié)作意識，使我們銀行能得到健康長久的發(fā)展。

案件防控的根本在于每位員工樹立正確的人生觀價值觀，通過不斷地學習相關(guān)業(yè)務操作和金融法律法規(guī)知識，最終從自身的角度杜絕案件發(fā)生的可能。我們每位員工只有不斷增強遵紀守法的自覺性和主動性，結(jié)合自身崗位的實際情況，認真地進行自我教育，自我約束，吸取教訓，并對照有關(guān)金融法規(guī)、銀行規(guī)章制度，自我查找履行崗位職責及遵紀守法方面的差距，明確今后工作努力的方向，才能使我們銀行違法違規(guī)案件得到遏制，案件數(shù)量不斷下降。

通過本次的學習使我體會到案件防控、合規(guī)文化建設(shè)需要我們每位員工從自身出發(fā)，持之以恒，提高防范意識，謹守崗位職責，杜絕各項違規(guī)操作，消除案件隱患，才能達到有效的目標。相信我們每位員工都會遠離金錢的誘惑，共同創(chuàng)造出一個和諧、合規(guī)的工作環(huán)境，取得合規(guī)文化建設(shè)活動的成功，最終帶來的必將是銀行健康長久的發(fā)展。

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