開展案件防控工作匯報

****201*年案件防控開展情況匯報

今年以來，我行認真貫徹落實十七屆中央紀委第六次全會和201*年總行、省、市分行紀檢監(jiān)察工作會議精神和“基礎(chǔ)管理提升年”活動要求，全面落實案件防控各項措施，持續(xù)開展案件專項治理活動，進一步明確案防主體、突出案防重點，查防并舉，標本兼治，建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的案防長效機制，取得了明顯成效。現(xiàn)將近階段活動開展情況匯報如下：

一、認真落實防控案件各項措施，建立防控案件的長效機制。1、扎實抓好基層營業(yè)單位負責(zé)人“十親自”制度的落實。通過在線監(jiān)測督促基層營業(yè)單位負責(zé)人按規(guī)定錄入，并按季組織考評小組開展檢查、考評，及時跟蹤解決“十親自”執(zhí)行中出現(xiàn)的新問題，對制度落實不到位的網(wǎng)點進行通報，對防范和化解經(jīng)營風(fēng)險起到積極的促進作用。

2、組織召開案件分析會。多形式、多層次、多角度地分析多發(fā)、高發(fā)違規(guī)違紀問題的規(guī)律和特征及全市農(nóng)行系統(tǒng)案件形勢，揭示風(fēng)險點，研究部署案件防控工作的措施和對策，提高案防工作的針對性和有效性。

4、突出案件防控措施的貫徹落實。有針對性地對銀監(jiān)會有關(guān)案件防控措施落實情況，重點業(yè)務(wù)、重點環(huán)節(jié)治理情況，操作

類案件防范方案落實情況的執(zhí)行情況，員工行為排查制度落實情況及對201*年各類案件和重大違規(guī)問題整改“回頭看”情況等重點環(huán)節(jié)進行了自查，特別是對柜臺業(yè)務(wù)操作、信貸業(yè)務(wù)、大額現(xiàn)金收付、大額資金轉(zhuǎn)賬、存貸款賬戶內(nèi)外對賬、員工思想行為傾向等重點環(huán)節(jié)、重點業(yè)務(wù)進行了重點檢查。對于內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改“回頭看”工作，我行在深入分析原因的基礎(chǔ)上，制定了整改措施并抓好落實，同時跟蹤檢查整改效果，杜絕風(fēng)險隱患的余留。

5、開展以案件防控為主題的文化走廊宣傳教育活動，加大案防宣傳力度。為推動案件防控工作長效機制的建立，我行從今年4月份起，開展以案件防控為主題的文化走廊宣傳教育活動。以案件防控工作為主題，以各單位辦公場所樓道走廊為載體，采取宣傳欄、懸掛牌匾或LED電子顯示屏等形式，運用格言警句、圖片、文件摘錄等方式，創(chuàng)建文化走廊，在全行形成遵章守紀的良好氛圍。

6、認真開展重點行治理工作。我行黨委高度重視，將重點行案件專項治理活動納入黨委的議事日程，行長親自過問并合理地調(diào)集了各方面力量，成立了活動領(lǐng)導(dǎo)小組，于6月13日組織相關(guān)人員召開專門會議落實該項工作，結(jié)合本行實際制定了本行的具體治理方案，明確各職能部門負責(zé)人為本部門案件專項治理工作的主責(zé)任人，按照職責(zé)分工分別制定本條線的檢查方案，落實檢查責(zé)任和重點檢查事項，按業(yè)務(wù)條線分別組織了信貸業(yè)務(wù)、

財會業(yè)務(wù)、個人業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)等四個專業(yè)檢查組，根據(jù)職責(zé)分工和治理方案，分別制定出各條線的檢查方案,明確檢查責(zé)任，重點治理的內(nèi)容和措施，結(jié)合本行業(yè)務(wù)部門自律監(jiān)管,采取現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場檢查相結(jié)合的方式,對重點行案件專項治理活動三大項內(nèi)容中，涉及到本單位本部門落實的事項組織進行了本部門自查并對基層營業(yè)網(wǎng)點進行了檢查。

在開展重點行案件專項治理同時，我行繼續(xù)開展案件風(fēng)險排查活動，排查以重點業(yè)務(wù)、重點賬戶、重點交易、重點人員為主要內(nèi)容，以非現(xiàn)場分析核查為主要手段，主動發(fā)現(xiàn)，及時終止、處置案件問題和重大風(fēng)險隱患。

擴展閱讀：案件防控年度工作匯報

**銀行關(guān)于對內(nèi)控和案防制度執(zhí)行情況的工作匯報

今年以來，根據(jù)總行“關(guān)于開展內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年活動”的通知精神，我行高度重視，從準確把握活動的指導(dǎo)思想和目標要求入手，強化組織領(lǐng)導(dǎo)，制定實施方案，加強工作落實，推動案防工作及黨風(fēng)廉政建設(shè)不斷取得新成效。至9月底，我行沒有發(fā)生任何案件，在保障經(jīng)營成果方面邁出了堅實的步伐。現(xiàn)將案防制度執(zhí)行年的工作情況匯報如下：

一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，強化組織保障

為了切實推動案防工作，省、市分行把今年確定為“案件防控攻堅年”，我行按照上級行的要求，首先成立了“案防攻堅年”活動領(lǐng)導(dǎo)組，組成了以行長為組長，各部門主任為成員的“案防攻堅年”領(lǐng)導(dǎo)組，并明確了各成員的具體工作職責(zé)，責(zé)成辦公室擬定了開展案防攻堅年活動的實施方案，細化了各階段的工作任務(wù)、開展方法和工作目標，不僅明確了各階段的具體任務(wù)，而且為此項活動的深入開展提供了強有力的組織保障。

二、加強責(zé)任管理，健全防控體系

為了使案件防控措施落實到實處，我們弘揚求真務(wù)實的精神，積極推行責(zé)任制管理，提出了“分出去、抓回來、統(tǒng)

起來、推上去”的管理思路，“分出去”就是按照誰主管、誰負責(zé)的原則，將責(zé)任一一分解，使主管領(lǐng)導(dǎo)和職能部室成為責(zé)任主體�！白セ貋怼本褪羌訌姳O(jiān)督檢查和綜合反饋，及時掌握案件防控工作的具體情況，認真解決存在問題和矛盾�！敖y(tǒng)起來”就是整合各部室和廣大干部職工等方面的力量，形成案件防控工作的整體合力�！巴粕先ァ本褪前凑崭咝�率、高標準的要求，不斷提升案件防控工作的能力和水平。按照責(zé)任制要求，我們根據(jù)不同的層次，制定不同的責(zé)任目標，構(gòu)建四個層次的責(zé)任體系，即黨支部行務(wù)會的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、分管領(lǐng)導(dǎo)的主抓責(zé)任、職能部室的主管責(zé)任、基他部室的協(xié)助責(zé)任，形成了一級抓一級、一級帶一級、人人有目標、層層有壓力的責(zé)任制管理格局，并要認真執(zhí)行總行出臺《員工違規(guī)積分管理辦法》等規(guī)定，并通過嚴格責(zé)任考核，嚴肅責(zé)任制兌現(xiàn)措施，把責(zé)任制落到實處，推動我行的案件防控工作不斷取得新成效。

三、加強活動檢查，推進工作落實

在開展案防攻堅年活動中，我行堅持“標本兼治、重在預(yù)防”的理念，實施“四個結(jié)合”：即學(xué)習(xí)與檢查相結(jié)合、自查與外訪調(diào)查相結(jié)合、全面部署與突出重點相結(jié)合、發(fā)現(xiàn)問題與及時整改相結(jié)合，把學(xué)習(xí)、檢查、整改等活動聯(lián)成一個有機整體，保證活動的針對性和實效性。一是加強兩個教育，增強遵紀守法、合規(guī)經(jīng)營的自覺性。案件防控攻堅關(guān)鍵

在人，只有增強全行員工遵紀守法、合規(guī)經(jīng)營的思想意識，牢固構(gòu)筑拒腐防變的思想道德防線，案件防控就水到渠成，卓有成效�；�本這樣的認識，我行黨支部在案件防控攻堅年活動中，從抓關(guān)鍵入手，在員工中廣泛開展警示教育和合規(guī)教育兩個教育。在警示教育中，我行把近年來金融系統(tǒng)發(fā)生的案例整理成冊，定期組織員工認真學(xué)習(xí)，通過用系統(tǒng)內(nèi)的案件和身邊發(fā)生的案例，讓員工深刻認識到，一旦思想防線崩潰，就會走向犯罪的道路，后果不堪設(shè)想。在合規(guī)教育中，我行首先抓黨員干部的教育，因為黨員干部在信貸管理中有舉足輕重的作用，是企業(yè)獲取貸款拉攏腐蝕的首選目標，如何保證黨員干部“常在河邊走，就是不濕鞋”，是案件防控的關(guān)健環(huán)節(jié)。為此，我行組織黨員認真學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從業(yè)若干準則》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》以及《新時期領(lǐng)導(dǎo)干部反腐倡廉教程》，通過強化教育，加強約束，讓黨員干部在違規(guī)貸款方面不想為、不能為、也不敢為，從而在管理層上營造反腐倡廉的環(huán)境和氛圍。其次在職工中開展《農(nóng)發(fā)行從業(yè)人員行為規(guī)范制度》學(xué)習(xí)，通過六個制度的學(xué)習(xí)討論，讓廣大員工在思想上筑牢反腐倡廉的銅墻鐵壁，從而在全行上下營造了案件防控牢不可破的思想防線；二是建立談心制度，時刻掌握職工的思想動態(tài)。建立干群交流渠道，及時解決思想問題是我行黨支部一以貫之的良好習(xí)慣和優(yōu)良作風(fēng)。在第二階段的活動中，我行黨支部繼

續(xù)發(fā)揚這些優(yōu)良傳統(tǒng)，通過建立三項制度，解決職工思想問題，檢查自身工作作風(fēng)。一是建立干群談話制度，關(guān)心職工的思想動態(tài)，解決職工工作和生活中的難點問題，幫助職工解除工作壓力，引導(dǎo)職工輕裝上陣，做好本職工作；二是建立職工座談會議制度。每年四次定期召開職工座談會議，傾聽職工的呼聲，解決職工關(guān)心的熱點、難點和焦點問題，順應(yīng)職工意愿，推動各項工作；三是建立銀企座談會議制度。每半年召開一次所轄企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和管理人員座談會，于6月23日召開了銀企座談會，了解工作中存在的問題，查找干部職工在貸款管理中的“吃、拿、卡、要、借”現(xiàn)象，促進廉潔自律，預(yù)防案件發(fā)生。三項制度使我行行風(fēng)和工作作風(fēng)得到很大改善，目前職工信心百倍，銀企關(guān)系更加和諧，為更好地履行職能創(chuàng)造了條件；三是健全防控體系，完善了案件查防聯(lián)動機制。案件防控單靠單純的思想教育是遠遠不夠的，必須讓教育、制度、監(jiān)督協(xié)調(diào)聯(lián)動，建立黨支部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，各部室各負其責(zé)，廣大職工積極參與的防控體制和工作機制，才能達到防范的目的。在第二階段的工作中，我行除建立思想道德防線外，一是積極推進制度創(chuàng)新，進一步加大從源頭預(yù)防案件的力度。重點是推行“三務(wù)”公開。上半年，我行堅持做到黨務(wù)在黨內(nèi)公開、行務(wù)在行內(nèi)公開、財務(wù)向職工公開，防止和克服了“三務(wù)”暗箱操作現(xiàn)象，在擴大民主方面邁出了新的步伐；二是強化監(jiān)督制約。特別是加強黨員

領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督，緊緊抓住貸款投放、財務(wù)開支、人事管理這些易于滋生腐敗的重點環(huán)節(jié)，綜合運用黨內(nèi)監(jiān)督、職工監(jiān)督等多種形式，有效防止權(quán)力失控、決策失誤和行為失范問題，促進干部廉潔和降低案件發(fā)生。由于教育深刻、制度有力、監(jiān)督到位，我行上半年沒有發(fā)生任何案件；四是加強了員工風(fēng)險排查。在與廣大員工人人簽訂了案件防控責(zé)任書后，我行還加大了員工的風(fēng)險排查。我行黨支部十分重視員工潛在風(fēng)險的分析與檢查，建立了教育、制度、監(jiān)督協(xié)調(diào)聯(lián)動的防范體系和檢查機制。一是積極推進制度創(chuàng)新，進一步加大從源頭預(yù)防員工風(fēng)險的力度。我行每季度都要向員工下發(fā)在企業(yè)借款借物的申報表，讓員工自我清查、自我申報。尤其是與客戶企業(yè)接觸頻繁的會計出納部和計劃信貸部的員工，更是時常教育，時時關(guān)注，一旦發(fā)現(xiàn)苗頭，就立即談話，幫助糾正，消除風(fēng)險。目前，全行員工每季都要上交申報表和承諾書，這一制度堅持始終，毫不松懈。同時，建立了從內(nèi)到外的監(jiān)督鏈條，在外部與客戶企業(yè)簽訂《銀企共防違法違紀責(zé)任書》，并從社會與企業(yè)聘請了4名廉政監(jiān)督員，協(xié)助我們對員工在企業(yè)的借款借物進行有效監(jiān)督。同時，在行內(nèi)設(shè)立意見箱，公開舉報電話，從而形成從上到下，從內(nèi)到外的龐大的監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)。二季度，我行已收回6份由企業(yè)提供的我行員工在企業(yè)借款借物情況表，目前尚未發(fā)現(xiàn)員工在企業(yè)有借款借物的問題存在。五是加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，推進

反腐倡廉。在推進案防工作中，我行把反腐倡廉作為預(yù)防案件發(fā)生的關(guān)鍵工作抓實抓緊，嚴格落實中共中央《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔自律若干規(guī)定》和《中國共產(chǎn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準則》，加強了領(lǐng)導(dǎo)干部的廉潔自律。（1）加強領(lǐng)導(dǎo)干部黨風(fēng)廉政教育，教育和引導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)干部深刻領(lǐng)會科學(xué)發(fā)展觀的科學(xué)內(nèi)涵、精神實質(zhì)和根本要求，堅定共產(chǎn)主義遠大理想和中國特色社會主義共同理想，樹立正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀和社會主義榮辱觀。（2）加強對領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律規(guī)定的情況檢查，防止領(lǐng)導(dǎo)干部違反規(guī)定收送現(xiàn)金、有價證券、支付憑證和收受干股，利用職務(wù)上的便利謀取私利等問題。（3）加強重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查。要求領(lǐng)導(dǎo)干部和廣大信貸人員自覺遵守《廉潔辦貸十不準》，確保自身不出問題。并對銀監(jiān)局“三個辦法，一個指引”進行回頭看，認真檢查存在問題。通過市銀監(jiān)局最近的工作檢查來看，沒有發(fā)現(xiàn)任何問題。六是認真落實領(lǐng)導(dǎo)干部重大事項報告制度。6月份，我們按照縣紀委有關(guān)要求，及時遞交了兩位科級領(lǐng)導(dǎo)干部的重大事項報告，通過重大事項報告制度的落實，讓領(lǐng)導(dǎo)干部在思想上建立了不敢為、不愿為、不能為的防腐認識，推動了黨員干部的廉潔自律。八是開展警示教育。6月份，我行組織全體干部職工到縣廉政基地接受警示教育，通過觀看案件案例，聽取古今貪廉兩方面人物的介紹，廣大員工深深感受到善惡黑白僅一步之遙，功臣罪人只

一念之差，只有加強世界觀的改造，才能做一個高尚的人、廉潔的人，之后，廣大員工紛紛在廉政宣言上莊嚴的寫上了自己的名字，當(dāng)場還為慈善機構(gòu)捐款800余元，表明要以焦裕祿、孔繁森等先進人物為榜樣，堅守理想信念，增強法紀觀念，擋得住誘惑，管得住小節(jié)，為新農(nóng)村建設(shè)發(fā)一份光、獻一份熱。9月份組織了全行人員認真學(xué)習(xí)《萬榮縣預(yù)防職務(wù)犯罪條例》，通過學(xué)習(xí)有增強了大家對預(yù)防職務(wù)犯罪的思想認識，提升了思想道德。并組織黨員干部開展《廉政準則》知識學(xué)習(xí)考試，通過考試增強了廣大黨員干部廉潔從政的自覺性。

四、整肅工作紀律，落實“五個不準”

9月份，我行根據(jù)省委《關(guān)于進一步整肅工作紀律狠剎不良風(fēng)氣的通知》精神，在全行開展了勞動紀律在整頓。突出重點，扎實推進。這次勞動紀律大整頓，重點是按照“五個不準”整頓部分同志存在的自由散漫、紀律松馳、有章不循、缺乏責(zé)任的問題。針對這些問題，我行采取了三項措施：一是嚴格實行上下班簽到、簽退制度。職工每天早8點、午2：30到辦公室簽到上班，早12點、午6點簽退下班，任何人不得遲到早退；二是認真執(zhí)行查崗制度。上班期間由分管行長和辦公室主任不定時對各部室員工上班情況進行檢查，看是否有中途脫崗現(xiàn)象和違反“五個不準”問題的存在；三是人人開展自查，積極揭擺問題。全行員工聯(lián)系工作實際，

認真查找勞動紀律方面存在的差距與不足，并針對問題，制定措施，及時糾改。三項措施不僅嚴肅了勞動紀律，而且把內(nèi)部管理納入制度化、規(guī)范化軌道。此項勞動紀律大整頓，可謂重點突出，措施得力。尤其是加大了檢查力度和范圍，不僅檢查勞動紀律和在崗位情況，而且檢查要害部門的安全防范和全行的安全保衛(wèi)工作等，從而培養(yǎng)了大家有章必循、違章必究的遵章守紀意識，增強了執(zhí)行勞動紀律和規(guī)章制度的自覺性和主動性，為全面完成今年的各項工作目標打下了堅實的基礎(chǔ)。

總之，通過采取一系列有效措施，推進我行的案防工作取得明顯成效，內(nèi)控機制建設(shè)也得到加強。由于組織有力，部署周密，工作扎實，檢查及時，至9月底，我行沒有發(fā)生任何案件，為經(jīng)營發(fā)展提供了有力保障。

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