陜西分公司201*年8月反洗錢宣傳月總結(jié)表

附件1：

201*年“8月反洗錢宣傳月”總結(jié)表所屬機構(gòu)：陜西分公司_商洛_中心支公司“反洗錢宣傳月”活動活動開展時間段：201*年8月1日至8月31日活動主要分布地區(qū)：陜西分公司下轄十家分支機構(gòu)和縣級營銷服務(wù)部舉辦的活動種類及具體內(nèi)容：懸掛反洗錢宣傳橫幅主要內(nèi)容：依法防范和打擊洗錢犯罪活動保障國民經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展（中支）（縣級機構(gòu)）反洗錢宣傳海報、易拉寶具體內(nèi)容：反洗錢概念、危害；防范措施；與客戶的直接關(guān)系。其他主動服務(wù)：1、“向客戶和業(yè)務(wù)員發(fā)放反洗錢宣傳單”活動2、“向客戶和業(yè)務(wù)員開展反洗錢知識咨詢、解答”活動具體內(nèi)容：1、中支設(shè)立反洗錢咨詢處為客戶和業(yè)務(wù)員講解反洗錢知識。2、中支前臺及各縣級機構(gòu)前臺工作人員向前來辦理業(yè)務(wù)的客戶發(fā)放宣傳彩頁并簡單的講解反洗錢基本知識。3、個、團(tuán)、銀、續(xù)條線對業(yè)務(wù)人員進(jìn)行反洗錢知識的培訓(xùn)4、公司員工和業(yè)務(wù)人員在與客戶的溝通交流過程中，主動向客戶介紹反洗錢工作的重要性，并向客戶提供反洗錢宣傳材料等，積極的向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，進(jìn)一步提升了群眾對反洗錢工作的認(rèn)識。活動總結(jié)：公司在宣傳月通過對內(nèi)加強員工反洗錢知識的學(xué)習(xí)和對外懸掛橫幅，設(shè)立反洗錢咨詢處，發(fā)放彩頁等活動完美的完成了宣傳任務(wù)，促進(jìn)了公司員工對反洗錢工作的認(rèn)識；同時也提高了公司在廣大客戶心目中的社會地位；更重要的提高了參與者的法律意識，達(dá)到了宣傳的效果。為公司進(jìn)一步開展反洗錢工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。1、前期準(zhǔn)備工作：指定專人負(fù)責(zé)該項工作；制定活動計劃表；擬定活動中的學(xué)習(xí)內(nèi)容；制作宣傳橫幅等2、活動內(nèi)容：組織員工統(tǒng)地學(xué)習(xí)反洗錢的相關(guān)知識掌握反洗錢的基本技能；組織全體員工參加反洗錢知識考試，檢閱全員在經(jīng)歷一個月培訓(xùn)學(xué)習(xí)、溝通交流后對反洗錢知識和基本技能的掌握情況；網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳橫幅，在職場和大廳擺放放繪有反洗錢基本知識的易拉

寶并在柜面放置反洗錢宣傳彩頁；設(shè)立反洗錢咨詢臺為客戶解疑答惑；3、取得的效果：一是通過本次活動有效的增強了我司工作人員的反洗錢意識，普及了反洗錢專業(yè)知識，提高了了反洗錢技能，明確了我司在反洗錢工作中的職責(zé)和義務(wù)，充分的了解了自己在反洗錢工作中的職責(zé)和義務(wù)。二是通過積極的對外宣傳不僅使我司的廣大客戶對反洗錢的認(rèn)知度明顯增強，對我司的工作更加的配合同時也增強了社會民眾的反洗錢意識。三是通過本次宣傳活動也大大的提升了公司的社會形象，同時也提高了公司在廣大客戶心目中的社會地位。為我司的業(yè)務(wù)開展起到了積極的作用。二、其他反洗錢宣傳活動活動名稱：活動開展時間段：活動主要分布地區(qū)：活動總結(jié)：1、前期準(zhǔn)備工作2、活動情況3、取得的效果三、媒體宣傳活動期間合作的媒體種類及主要媒體單位的名稱：□電視：1.；2._____；3._____；4._________；5._________；□電臺：1.__；2._________；3._________；4._________；5._________；□報紙：1.；2.；3.___；4._________；5._________；□網(wǎng)絡(luò)：1._；2._________；3._________；4._________；5._________；□其他_______：1.________；2._________；3._________；4._________；5._________；

擴(kuò)展閱讀：關(guān)于反洗錢宣傳月活動的總結(jié)

XX公司反洗錢宣傳月活動的報告

總公司內(nèi)控合規(guī)部：

根據(jù)總公司《關(guān)于開展中國人壽財產(chǎn)保險股份有限公司201*年反洗錢宣傳月活動的通知》，為加大反洗錢宣傳力度，嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，持續(xù)完善反洗錢工作，切實打擊洗錢活動，在總公司的指導(dǎo)下，我區(qū)公司201*年11月在全區(qū)系統(tǒng)范圍內(nèi)開展了“反洗錢宣傳月”系列活動，現(xiàn)將反洗錢宣傳月工作情況報告如下：

一、高度重視，建立活動組織領(lǐng)導(dǎo)小組

一是成立了以主管領(lǐng)導(dǎo)為組長、各部門負(fù)責(zé)人任組員的宣傳月活動領(lǐng)導(dǎo)小組，由辦公室合規(guī)部負(fù)責(zé)本次宣傳月活動的具體組織。全區(qū)系統(tǒng)各中心支公司也相應(yīng)分別成立宣傳月活動工作小組，并能夠在區(qū)公司的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱，增強反洗錢意識”的主題，深入開展反洗錢宣傳工作。二是根據(jù)反洗錢工作開展的實際情況，及時對反洗錢工作小組成員進(jìn)行調(diào)整和補充，尤其注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識對口、計算機操作水平良好、業(yè)務(wù)能力較強、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識的青年干部充實到反洗錢工作崗位上來，在全區(qū)范圍內(nèi)打造一支綜合素質(zhì)高的反洗錢隊伍。

二、全面部署，務(wù)求宣傳活動取得實效

首先，區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)小組召開專題會議，研究部署反洗錢

宣傳工作。其次，印發(fā)《關(guān)于開展XXX公司201*年反洗錢宣傳培訓(xùn)月活動的通知》，統(tǒng)一制定并下發(fā)了內(nèi)部培訓(xùn)與外部宣傳方案，對活動進(jìn)行了全面安排部署，確保反洗錢宣傳工作全面覆蓋。在活動開展過程中區(qū)公司還及時總結(jié)通報季度合規(guī)管理及反洗錢工作開展情況，協(xié)調(diào)解決反洗錢工作中存在的困難和問題，并對全系統(tǒng)內(nèi)控工作進(jìn)行了整合，貫徹落實上級的反洗錢工作要求，保證反洗錢工作的順利進(jìn)行，力求使反洗錢意識深入人心。

三、加強學(xué)習(xí)，提高對反洗錢工作的認(rèn)識

為提升員工干部對反洗錢工作的理論知識和業(yè)務(wù)操作技能，公司圍繞反洗錢法律法規(guī)，結(jié)合工作實際，加強反洗錢知識的培訓(xùn)工作。一是要求全區(qū)系統(tǒng)相關(guān)崗位人員參加總公司開展的《保險稽查審計指引：反洗錢分冊》專項視頻培訓(xùn)活動，切實加強對反洗錢工作的進(jìn)一步認(rèn)識與理解；二是區(qū)公司本部、各中心支公司相應(yīng)開展全員的反洗錢知識培訓(xùn)，迅速將反洗錢知識普及到全區(qū)系統(tǒng)范圍；三是以條線為單位，銷售部門、業(yè)管部門、財務(wù)部門根據(jù)反洗錢工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)對各條線操作流程進(jìn)行了梳理，并在全轄范圍聯(lián)合開展反洗錢視頻培訓(xùn)，確保反洗錢工作落到實處。活動期間區(qū)公司組織反洗錢培訓(xùn)2次，參加培訓(xùn)67人次。四是要求全區(qū)廣大員工干部利用自學(xué)、以會代訓(xùn)等形式學(xué)習(xí)《反洗錢法》、《XXX公司反洗錢操作規(guī)程》、《XXX公司反洗錢實施細(xì)則（201*年版）》等有關(guān)知識，并要求員工在培訓(xùn)中做好學(xué)習(xí)筆記，在每一位員工心中牢固樹立反洗錢意識。

四、廣泛宣傳，切實貫徹有關(guān)法律法規(guī)

一是活動期間，區(qū)公司營業(yè)網(wǎng)點及各中心支公司利用電子屏或懸掛條幅的形式向廣大民眾大力宣傳“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱遠(yuǎn)離洗錢犯罪”口號，懸掛條幅8條，LED電子屏累計宣傳720小時。

二是積極參與到當(dāng)?shù)厝嗣胥y行的反洗錢宣傳活動中，組織員工利用業(yè)余時間向民眾發(fā)放宣傳手冊及折頁共計6914份，通過我們的行動切實提升全民反洗錢意識。

三是在全區(qū)所有營業(yè)網(wǎng)點張貼宣傳海報或放置易拉，并與互動出單點、直賠修理廠、4S店等單位積極聯(lián)系和溝通后，同時在以上場所張貼反洗錢宣傳海報�；顒悠陂g，我公司各網(wǎng)點張貼宣傳海報或放置易拉寶累計82張，更使廣大客戶認(rèn)識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

四是在營業(yè)網(wǎng)點設(shè)立反洗錢咨詢臺，通過柜臺、咨詢臺、業(yè)務(wù)員等渠道向廣大客戶（包括壽險銷售人員）講解、解答反洗錢知識及反洗錢工作的重要性，以及反洗錢工作流程，通過耐心細(xì)致的解答贏得客戶的理解和配合，從而更好得開展客戶身份信息確認(rèn)及留存等環(huán)節(jié)的工作，受到反洗錢工作監(jiān)管單位及客戶的一致好評。

通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作深入人心，使公眾認(rèn)識到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟(jì)和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強了公民的責(zé)任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工

作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行及的要求，落實上級公司部署，切實履行好反洗錢義務(wù)，維護(hù)金融安全。

特此報告

二一二年十二月十日

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