觀《反貪風(fēng)暴3》有感 本文簡介：

拍到第三部的《反貪風(fēng)暴》系列，雖然在豆瓣上的評分和前兩部一樣低，但票房大賣，上映四天就收獲了2.28億元，超過了《反貪風(fēng)暴2》當(dāng)年的總票房，最終總票房過4億。整體來說，雖然沒能走出續(xù)集電影越拍越差的魔咒，情節(jié)過于平淡，細(xì)節(jié)上瑕疵難免，但故事還算完整，沒有邏輯硬傷，還算誠實之作吧。影片劇情大致是，廉政

觀《反貪風(fēng)暴3》有感 本文內(nèi)容：

拍到第三部的《反貪風(fēng)暴》系列，雖然在豆瓣上的評分和前兩部一樣低，但票房大賣，上映四天就收獲了2.28億元，超過了《反貪風(fēng)暴2》當(dāng)年的總票房，最終總票房過4億。整體來說，雖然沒能走出續(xù)集電影越拍越差的魔咒，情節(jié)過于平淡，細(xì)節(jié)上瑕疵難免，但故事還算完整，沒有邏輯硬傷，還算誠實之作吧。

影片劇情大致是，廉政公署陸志廉，及聯(lián)合財富情報組劉保強(qiáng)分別偵查貪污及洗黑錢案，但苦無線索，這時廉政公署L組（內(nèi)部紀(jì)律調(diào)查組）收到舉報，指陸志廉收賄1200萬，陸志廉無法辯解被實時停職。劉保強(qiáng)發(fā)現(xiàn)陸志廉被誣陷，并跟一直調(diào)查的洗黑錢案有著千絲萬縷關(guān)系，同時懷疑銀行內(nèi)部的反洗線專家游子新協(xié)助犯罪集團(tuán)洗錢，隨著調(diào)查的深入，證明了陸志廉的清白，洗錢團(tuán)伙及幕后的內(nèi)地副部級高管均被繩之以法。

劇中的香港聯(lián)合財富情報組于1989年成立。由香港警務(wù)處及香港海關(guān)人員組成，主要負(fù)責(zé)管理香港的可疑交易報告制度，其職責(zé)在于接收、分析及儲存可疑交易報告，并且將可疑交易報告送交適當(dāng)?shù)谋镜鼗蚝Ｍ鈭?zhí)法機(jī)構(gòu)或世界各地的財富情報組織處理。簡單來說，香港聯(lián)合財富情報組的使命是協(xié)助政府保護(hù)香港免受洗錢及恐怖分子融資等非法活動的影響。

洗錢，簡單來說，是指將犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的犯罪行為。

劇中涉及到相當(dāng)多的洗錢手段，簡單盤點大致有以下幾種方式：

一是，利用離岸金融中心、銀行保密制度洗錢。

某些國家和地區(qū)允許成立匿名公司或者對個人資產(chǎn)有保密措施，使得犯罪收入進(jìn)入這些地區(qū)后，真實來源很容易被隱藏。

劇中，在羅律師的主持下，將擁有四家獨立屋的位于英屬維爾京群島的離岸公司過戶到張部長名下，利用英屬維爾京群島沒有外匯管制，保密程度高，對資金轉(zhuǎn)移沒有任何限制的特點，逃避反貪部門的查處。

類似英屬維爾京群島這樣的離岸金融中心是國際洗錢活動最猖獗的地方。據(jù)估計，每年大約有5000億到1.5萬億美元的資金通過洗錢改頭換面。

2000年6月26日，經(jīng)合組織發(fā)布題為《認(rèn)定和消除有害稅收行為的進(jìn)程》的報告，將35個國家和地區(qū)列入了避稅地黑名單，英屬維爾京群島榜上有名。

在國際壓力下，英屬維爾京群島對公司法進(jìn)行了修改。修改主要體現(xiàn)在兩方面：一是將股票無記名制度取消，無記名股票必須由托管機(jī)構(gòu)集中保管，公司必須把最終受益人的資料提供給政府；二是如果政府認(rèn)為某個公司或賬戶涉嫌洗錢，當(dāng)?shù)刈罡叻ㄔ喊l(fā)出搜查令后，離岸公司的資料必須公開。故此，其實劇中的這個情節(jié)有待商榷。

二是，通過珠寶古董交易和虛假拍賣進(jìn)行洗錢。

以珠寶古董為洗錢工具，以低買高賣的假買賣方式將錢洗到目標(biāo)賬戶，這種是常用于受賄的洗錢方式。實際操作中將低價值的收藏品在市場上拍賣，實質(zhì)上是左手倒右手。

三是，通過現(xiàn)金走私，實現(xiàn)現(xiàn)金的跨境轉(zhuǎn)移。

現(xiàn)金走私是最原始的洗錢手段之一，但仍是邊境地區(qū)跨境洗錢的有效手段之一。犯罪分子利用部分國家或地區(qū)的現(xiàn)金交易報告制度并不完善的漏洞，將現(xiàn)金通過走私帶入這類國家地區(qū)，然后存入銀行，這是洗錢的重要方式，也是各國嚴(yán)格限制出入境現(xiàn)金攜帶量的重要原因之一。根據(jù)美國法律規(guī)定，攜帶超過1萬美元的現(xiàn)金入境就必須申報，否則極易引起涉嫌洗錢的調(diào)查。

這種方法最常見于擁有較長海岸線或邊境線的國家和地區(qū)，例如：美國與加勒比海之間，歐洲和獨聯(lián)體成員國之間，中國南方沿海和港臺之間。劇中張部長情婦招美欣在車輛后備箱中攜帶巨額現(xiàn)金前往香港，通過犯罪集團(tuán)頭目買通海關(guān)督查狄偉杰，順利通關(guān)，攜帶人民幣現(xiàn)金出境。

四是，利用虛假交易洗錢。

進(jìn)行虛假進(jìn)出口貿(mào)易，或者注冊皮包公司開展虛假交易。通過虛報進(jìn)出口價格或者偽造進(jìn)出口貿(mào)易單據(jù)跨境轉(zhuǎn)移贓款，實現(xiàn)洗錢的目的，或者以皮包公司為幌子，制造虛假交易記錄，偽造經(jīng)營業(yè)績，把犯罪收入變成合法的收入。

例如，在江蘇無錫發(fā)生的一起走私洗錢案中，交易雙方先談好購銷貨物的實際成交價格，然后由境外供貨方開具低于實際金額的假合同發(fā)票用于報關(guān)，購貨方根據(jù)報關(guān)金額通過正常的一般貿(mào)易項下付匯匯出國外，同時核算出少報貨款部分差價金額，通過設(shè)立若干個人賬戶，要求進(jìn)口貨物的實際使用單位將真實價格與低報價格差額部分的走私貨款打入這些賬戶，然后經(jīng)多次轉(zhuǎn)手洗錢出境支付給境外供貨方。

五是，通過證券期貨市場洗錢。

在證券期貨市場中，價格變動方向是由市場參與者的角力決定的，信息的不對稱性和參與雙方的實力不均衡性導(dǎo)致內(nèi)幕交易和市場操縱行為無法完全杜絕，給洗錢者留下一個理想的洗錢方式。劇中游子新利用雄厚的資金實力操縱新股價格，將股價從一角推高到三塊并成功在高位拋出套現(xiàn)，洗錢三十億。

在美劇《黑錢勝地》中，導(dǎo)演極為細(xì)致的展示了在美國的金融監(jiān)管環(huán)境下，各種的洗錢手段。

例如，劇中通過現(xiàn)金交易洗錢。馬蒂搬家到奧沙克，就是利用那里每到夏天游客眾多，更有機(jī)會利用現(xiàn)金交易頻繁的經(jīng)濟(jì)環(huán)境來洗錢。在美國，生活中使用現(xiàn)金的情況并不多，多數(shù)美國人也不愿意使用現(xiàn)金，當(dāng)然，這和中國當(dāng)下越來越多的人使用微信或支付寶，而不使用現(xiàn)金的原因不同，在美國現(xiàn)金是受到嚴(yán)格監(jiān)管的�，F(xiàn)金交易可以割斷資金鏈條，從而給后期的調(diào)查帶來巨大困難。

例如，劇中通過**等博彩活動洗錢也是常用的手段之一。

當(dāng)然，中美兩國的金融監(jiān)管環(huán)境不同，相應(yīng)的洗錢手段也存在一定的差異，但香港因其國際金融中心的地位，金融監(jiān)管政策是十分嚴(yán)苛的，基本可以與歐美比肩，所以劇中的洗錢手段感覺上更像是多年前的故事。

豆瓣上有人評價說，Netflix的《黑錢勝地》給觀眾上了一堂生動的金融投資與法律課，而《反貪風(fēng)暴3》顯然還有很大的提高空間。

最后，推薦大家觀看Netflix出品的《黑錢勝地》，該劇現(xiàn)已播完第二季。當(dāng)然，期待后續(xù)不要像《紙牌屋》一樣爛尾。

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